证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：临2017-020 民丰特种纸股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 民丰特种纸股份有限公司第七届董事会第一次会议通知于2017年4月21 日股东大会产生新一届董事人选后即下发通知并送达各新任董事。会议于 2017 年4月21日在公司办公楼一楼会议室召开。会议应出席董事9人，实到董事9 人，公司监事、拟聘任的总经理、副总经理及董事会秘书等列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由全体董事共同推举董事卢卫伟先生主持，经过充分研究和讨论，董事会形成如下决议： 一、《关于选举公司董事长的议案》； 由全体董事投票表决，选举卢卫伟先生为公司董事长。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 二、《关于选举公司副董事长的议案》； 由全体董事投票表决，选举曹继华先生为公司副董事长。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 三、《关于聘任公司总经理的议案》； 经董事长卢卫伟先生提名，聘任曹继华先生为公司总经理。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 经董事长卢卫伟先生提名，聘任姚名欢先生为公司董事会秘书。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 五、《关于聘任公司副总经理的议案》 经总经理曹继华先生提名，聘任沈志荣先生、韩继友先生、陶伟强先生和廉福寿先生为公司副总经理。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 六、《关于聘任公司证券事务代表的议案》； 公司董事会聘任韩钧先生为公司证券事务代表。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 以上人员任期均为三年，自2017年4月21日至2020年4月20日止 （有关人员个人简历附后） 七、《关于继续设立董事会各专门委员会的议案》； 为完善公司治理结构，提高公司治理水平，提高董事会的决策能力和执行能力，根据本公司章程和公司治理纲要要求，本届董事会继续设立董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和战略委员会等四个专门委员会。各委员会组成人员如下： 主任委员 委员 委员 委员 委员 战略委员会 卢卫伟 王红雯 曹继华 陶霓 郑伟明 提名委员会 王红雯 卢卫伟 郑梦樵 骆斌 陶霓 审计委员会 骆斌 王红雯 郑梦樵 曹继华 陶毅铭 薪酬与考核委员会 郑梦樵 卢卫伟 骆斌 王红雯 林坚 董事会各专门委员会将根据其工作细则开展工作，向董事会提交相关报告和文件，为董事会决策提供支撑。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 特此公告！ 民丰特种纸股份有限公司 董事会 2014年4月21日 附：有关人员个人简历 卢卫伟，男，1970年7月出生，浙江大学管理系工业管理专业毕业，大学 学历，经济学硕士学位，高级经济师。历任加西贝拉压缩机有限公司党委委员、副总经理；加西贝拉投资发展有限公司总经理；民丰特种纸股份有限公司副董事长、总经理。现任嘉兴民丰集团有限公司董事、总经理，民丰特种纸股份有限公司董事长、党委副书记。 曹继华，男,1962年11月出生,研究生学历,高级工程师。历任民丰波特贝 公司副总经理、总经理；公司副总经理兼任营销中心总经理。现任民丰特种纸股份有限公司副董事长、总经理、党委书记。 姚名欢，男，1975年9月出生，高级经济师，硕士学位。历任民丰特种纸 股份有限公司证券部、总经理办公室工作人员、秘书，总经理办公室副主任、系统组织处处长。现任民丰特种纸股份有限公司董事会秘书，2011年12月，参加上海证券交易所举办的第40期董事会秘书培训班，取得董秘资格证书。 沈志荣，男，1962年8月出生，研究生学历，高级经济师。历任民丰集团 公司对外经济处副处长、浙江丰莱纸业有限公司总经理、党支部书记、民丰集团公司总经理助理兼总经理办公室主任和民丰集团公司党委办公室主任，民丰特种纸股份有限公司总经济师。现任民丰特种纸股份有限公司常务副总经理。 韩继友：男,1974年3月出生,东北林业大学制浆造纸专业毕业,大学本科学 历,高级工程师。历任民丰特种纸股份有限公司六分厂厂长、副总工程师。现任民丰特种纸股份有限公司副总经理。 陶伟强，男，1968年11月出生，研究生学历，高级工程师。历任公司装备 部副经理、科技工业园建设指挥部规划部经理、彩打纸工程经理、民丰特种纸股份有限公司总经理助理兼高科特分公司副总经理、民丰特纸总经理助理兼高科特事业部副总经理、七分厂厂长。现任民丰特种纸股份有限公司副总经理。 廉福寿，男，1972年4月出生，研究生学历，高级工程师。历任浙江普瑞克 民丰纸业有限公司副总经理，民丰特种纸股份有限公司烟用纸事业部副总经理，浙江民丰本科特纸业有限公司总经理，浙江民丰波特贝纸业有限公司总经理，七分厂厂长。现任民丰特种纸股份有限公司总经理助理。 韩钧，男，1980年3月出生，大学本科学历，经济师。2009年至今任职于 公司董事会办公室，从事证券事务工作，现任民丰特种纸股份有限公司证券事务代表、董事会办公室副主任。2010年11月，参加上海证券交易所举办的第38期董事会秘书培训班，取得董秘资格证书。