证券代码：600640 股票简称:号百控股 编号：临2017-012 号百控股股份有限公司董事会八届二十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 号百控股股份有限公司于2017年4月20日在上海通茂大酒店召 开了董事会八届二十五次会议。会议应到董事10名，实际出席7名, 董事王玮、闫栋因公请假委托董事李安民和陈之超代为行使表决权,独立董事马勇因公出差委托独立董事黄艳代为行使表决权。列席本次会议有公司监事和高管人员等。会议由董事长李安民主持。本次董事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了以下议案： 一、关于公司2016年度工作总结及2017年度经营工作计划的报 告 同意10票，反对0票, 弃权0票。 二、关于公司2016年度财务决算的议案 本议案将提交公司2016年度股东大会审议。 同意10票，反对0票, 弃权0票。 三、关于公司2016年度利润分配的议案 经中审众环会计师事务所审计，2016 年度公司合并归属于母公 司的净利润为1787.07万元，截至2016年12月31日母公司未分配 利润为1052.30万元。 根据证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》、 上海证券交易所《上市公司现金分红指引》以及《公司章程》的相关规定和要求，并结合公司实际情况，提出以下利润分配方案：以2017年3月7日公司非公开发行股份登记完成后总股本 795,695,940股为基数，向公司全体股东每10股派发现金0.07元（含税），共计派发现金5,569,871.58元，占合并归属于母公司净利润的31.17%；本次不进行资本公积转增股本。 公司独立董事发表了同意上述利润分配方案的意见。 本议案将提交公司2016年度股东大会审议。 同意10票，反对0票, 弃权0票。 四、关于公司2017年度财务预算及资本性投资计划的议案 本议案将提交公司2016年度股东大会审议。 同意10票，反对0票, 弃权0票。 五、关于利用短时闲置资金购买银行理财产品的议案 公司重大资产重组已完成。在公司整合各项业务资源的基础上，将继续寻找适合主营业务特点的产业链上下游优质的投资项目和资产资源。在此过程中，为更好地盘活资金资源，提升资金收益，拟在2017年8月1日至2018年7月31日期间，在公司合并范围内（号百控股及下属控股子公司），在保证业务扩张性投资资金和正常生产经营不受影响，充分利用短时闲置资金，在确保资金安全、操作合法合规的前提下，投资总额控制在12亿元以内，投资于风险较低、投资期限合适、收益稳定性较强的保本型银行理财产品。在投资限额内的具体实施由公司管理层研究决定。 本议案将提交公司2016年度股东大会审议。 同意10票，反对0票, 弃权0票。 六、关于公司2017年度日常关联交易的议案 公司关联方董事李安民、王玮、闫栋和陈之超因关联关系回避表决。 具体内容详见当日公司编号：临2017-013公告。 本议案将提交公司2016年度股东大会审议。 同意6票，反对0票, 弃权0票。 七、关于公司2016年度内部控制评价报告的议案 同意10票，反对0票, 弃权0票。 八、关于续聘中审众环会计师事务所为公司2017年度财务审计 机构的议案 本议案将提交公司2016年度股东大会审议。 同意10票，反对0票, 弃权0票。 九、关于续聘中审众环会计师事务所为公司2017年内部控制审 计机构的议案 同意10票，反对0票, 弃权0票。 十、关于公司2016年年度报告及摘要的议案 本议案将提交公司2016年度股东大会审议。 同意10票，反对0票, 弃权0票。 十一、关于公司2017年第一季度报告全文及正文的议案 同意10票，反对0票, 弃权0票。 十二、关于公司2016年度高级管理人员绩效考核情况的议案 同意10票，反对0票, 弃权0票。 十三、关于公司总部管理机构调整的议案 为适应重组后公司业务发展的需要，进一步接应电信集团转型升级战略和贯彻落实号百控股155战略，决定对公司总部管理机构进行优化调整，将战略市场部拆分为战略投资部、市场部和运营支撑部。 同意10票，反对0票, 弃权0票。 十四、公司独立董事2016年度述职报告 本议案将提交公司2016年度股东大会审议。 同意10票，反对0票, 弃权0票。 十五、公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告 同意10票，反对0票, 弃权0票。 特此公告。 号百控股股份有限公司 董 事 会 2016年4月20日