证券代码:
600481 证券简称:
双良节能 编号:2017-20
债券代码:122204 债券简称:12双良节
双良节能系统股份有限公司
六届三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。
公司于2017年4月8日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出召开六届三
次董事会的通知,会议于2017年4月20日在江阴国际大酒店会议室召开,会议应
到董事9名,实到董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定,会议决议为有效决议。会议由董事长缪志强先生主持。会议审议通过了如下议案:
(1)审议公司《2016年度经营情况报告》的议案
表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票
(2)审议公司《2016年度董事会工作报告》的议案
表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票
(3)审议公司《2016年度财务决算报告》的议案
表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票
(4)审议公司《2017年度财务预算报告》的议案
表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票
(5)审议公司《2016年度利润分配预案》的议案
表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票
经天衡会计师事务所的审计报告[天衡审字(2017)00203号], 2016年度母
公司实现净利润257,921,180.81元,按2016年度母公司净利润的10%提取法定盈
余公积25,792,118.08元,加母公司年初未分配利润175,653,389.50元,扣除已派
发2015年度现金
股利162,049,580.80元,截止2016年12月31日,母公司可供
股东分配的利润为245,732,871.430元;公司拟以截止2016年12月31日的总股
本1,620,495,808股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.8元(含税),
共计分配利润129,639,664.64元,尚余可分配利润116,093,206.79元转入以后年
度。公司本年度不
送红股,不进行资本公积
转增股本。本预案需提交公司
股东大会审议通过。
(6)审议公司《关于2016年度报告及其摘要》的议案
表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票
(7)审议公司《董事会薪酬委员会2016年度工作报告》的议案
表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票
(8)审议公司《董事会审计委员会2016年度工作报告》的议案
表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票
详见
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
(9)审议公司《关于2016年度独立董事述职报告》的议案
表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票
详见上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)
(10)审议公司《关于购买银行理财产品的议案》的议案
表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票
详见
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
(11)审议公司《关于公司控股子公司2016年业绩承诺实现情况》的议案
表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
(12)审议公司《关于2016 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》的
议案
表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
(13)审议公司《关于续聘会计师事务所》的议案
表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
(14)审议公司《关于召开2016年度股东大会》的议案
表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
特此公告。
双良节能系统股份有限公司
二�一七年四月二十二日