证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2017-016号 四川西部资源控股股份有限公司 第八届董事会第六十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十三次会议于2017年4月21日在公司会议室召开，公司董事会办公室于2017年4月11日采取书面方式向全体董事发出会议通知。会议由董事长段志平先生主持，应到董事5人，实到5人，会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议： 一、审议通过《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》 全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《2016年度董事会工作报告》 表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《2016年度总经理工作报告》 表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。 四、审议通过《2016年度独立董事述职报告》 全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 五、审议通过《2016年度财务决算报告》 表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 六、审议通过《2017年度财务预算报告》 表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 七、审议通过《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度合并报表实现归属 于母公司所有者的净利润11,572,428.63元，母公司实现净利润-21,185,718.16 元，截至2016年12月31日母公司累计可供股东分配的利润为233,428,511.02 元。 根据公司经营发展的实际情况，考虑到公司的发展尚需大量的资金，为支持生产经营需要，从公司及股东的长远利益出发，公司拟定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 八、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 同意公司根据相关规定，对坏账、存货、固定资产以及商誉等科目等计提资产减值准备，本期共计提2,395.36万元，将影响公司2016年合并报表利润总额2,395.36万元。 具体内容详见公司临2017-017号《关于计提资产减值准备的公告》。 表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 九、审议通过审计委员会提交的《审计委员会2016年度履职情况的报告》 全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。 十、审议通过《关于确定公司2016年度审计机构报酬及续聘瑞华会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》 根据公司2016年资产总额情况和相关规定，公司确定支付瑞华会计师事务 所（特殊普通合伙）2016年度财务审计费105万元。同时，公司拟续聘瑞华会 计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度公司财务审计机构，聘期为一年。 表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 十一、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度内部控制审计机构的议案》 根据董事会审计委员会提议，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内部控制审计机构。 表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 十二、审议通过薪酬与考核委员会提交的《关于2017年度公司高级管理人 员薪酬方案的议案》 为进一步完善、规范公司薪酬管理体系和激励约束机制，有效推进公司各项计划的实施，确保公司战略目标的实现，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，同意对公司高级管理人员2017年度薪酬按以下标准发放，总经理60～150万元/年（税前），公司副总经理、财务总监、董事会秘书30～100万元/年（税前），具体的支付发放根据公司《高级管理人员薪酬管理制度》规定，按高级管理人员所任职务、任职时间及工作业绩等因素，进行考核和调整。 表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。 十三、审议通过《关于公司<2016年度内部控制评价报告>的议案》 全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。 十四、审议通过《关于公司<2016年度内部控制审计报告>的议案》 全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。 十五、审议通过《关于公司及各子公司2017年度融资额度的议案》 为满足公司经营和发展需要，根据生产经营计划的资金需求，同意公司及各子公司2017年度向银行、金融机构等相关单位申请不超过人民币30亿元的融资额度，具体融资金额根据公司及各子公司经营的实际需求确定。同时，提请股东大会授权经营层在上述额度范围内签署（或逐笔签署）申请、贷款等相关文件。 表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 十六、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》 同意公司于2017年5月12日（星期五）召开“2016年度股东大会”，审议 以上需提交股东大会审议的议案，会议通知另见临2017-020号公告。 表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告 四川西部资源控股股份有限公司 董事会 2017年4月22日