股票代码： 002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2017-031 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2016年年度股东大会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 一、召开会议的基本情况 1、召集人：深圳市雄韬电源科技股份有限公司（“公司”）董事会。 2、现场会议主持人：张华农先生。 3、会议召开的合法、合规性： 公司于2017年3月30日召开了第三届董事会2017年第三次会议，会议决定于2017 年4月21日召开公司2016年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《深圳市雄韬电源科技股份有限公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2017年4月21日（星期五）下午14:30。 （2）网络投票时间：2017年4月20日-2017年4月21日。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月21日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年4月20日15:00至2017 年4月21日15:00的任意时间。 5、会议召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议召开地点：深圳市雄韬电源科技股份有限公司三楼大会议室（地址：深圳市大鹏新区滨海二路一号雄韬科技园） 二、会议出席情况 1、出席本次股东大会的股东（代理人）共计9人，共计代表股份204,733,991股， 占公司股本总额的58.4765％。其中： 出席本次现场会议的股东（代理人）共8人，代表股份204,731,991股，占公司股本 总额的58.4759％； 根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东1人，代表股份2,000 股，占公司股本总额的0.0006％。 出席本次股东大会的股东（代理人）中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共6人，代表股份20922437股，占公司股本总额的5.9759％。 2、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。出席本次会议的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有权出席本次会议。 三、议案的审议和表决情况 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下： 1、审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》 表决结果：同意204,733,991股（占出席会议有表决权股数的100.00％）、反对0股 （占出席会议有表决权股数的0.00％）、弃权0 股（占出席会议有表决权股数的0.00％）。 其中，中小投资者表决情况为：同意20,922,437股（占出席会议中小投资者所持有 表决权股数的100.00％）、反对0股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的0.00％）、 弃权0股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的0.00％）。 2、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》 表决结果：同意204,733,991股（占出席会议有表决权股数的100.00％）、反对0股 （占出席会议有表决权股数的0.00％）、弃权0 股（占出席会议有表决权股数的0.00％）。 其中，中小投资者表决情况为：同意20,922,437股（占出席会议中小投资者所持有 表决权股数的100.00％）、反对0股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的0.00％）、 弃权0股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的0.00％）。 3、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》 表决结果：同意204,733,991股（占出席会议有表决权股数的100.00％）、反对0股 （占出席会议有表决权股数的0.00％）、弃权0 股（占出席会议有表决权股数的0.00％）。 其中，中小投资者表决情况为：同意20,922,437股（占出席会议中小投资者所持有 表决权股数的100.00％）、反对0股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的0.00％）、 弃权0股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的0.00％）。 4、审议通过了《公司2016年度利润分配的议案》 表决结果：同意204,733,991股（占出席会议有表决权股数的100.00％）、反对0股 （占出席会议有表决权股数的0.00％）、弃权0 股（占出席会议有表决权股数的0.00％）。 其中，中小投资者表决情况为：同意20,922,437股（占出席会议中小投资者所持有 表决权股数的100.00％）、反对0股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的0.00％）、 弃权0股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的0.00％）。 5、审议通过了《 及其摘要的议案》 表决结果：同意204,733,991股（占出席会议有表决权股数的100.00％）、反对0股 （占出席会议有表决权股数的0.00％）、弃权0 股（占出席会议有表决权股数的0.00％）。 其中，中小投资者表决情况为：同意20,922,437股（占出席会议中小投资者所持有 表决权股数的100.00％）、反对0股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的0.00％）、 弃权0股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的0.00％）。 6、审议通过了《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年 度审计机构的议案》 表决结果：同意204,733,991股（占出席会议有表决权股数的100.00％）、反对0股 （占出席会议有表决权股数的0.00％）、弃权0 股（占出席会议有表决权股数的0.00％）。 其中，中小投资者表决情况为：同意20,922,437股（占出席会议中小投资者所持有 表决权股数的100.00％）、反对0股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的0.00％）、 弃权0股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的0.00％）。 7、审议通过了《关于2017年度向银行申请授信额度的议案》 表决结果：同意204,733,991股（占出席会议有表决权股数的100.00％）、反对0股 （占出席会议有表决权股数的0.00％）、弃权0 股（占出席会议有表决权股数的0.00％）。 其中，中小投资者表决情况为：同意20,922,437股（占出席会议中小投资者所持有 表决权股数的100.00％）、反对0股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的0.00％）、 弃权0股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的0.00％）。 8、审议通过了《为下属公司提供担保的议案》 表决结果：同意204,733,991股（占出席会议有表决权股数的100.00％）、反对0股 （占出席会议有表决权股数的0.00％）、弃权0 股（占出席会议有表决权股数的0.00％）。 其中，中小投资者表决情况为：同意20,922,437股（占出席会议中小投资者所持有 表决权股数的100.00％）、反对0股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的0.00％）、 弃权0股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的0.00％）。 9、审议通过了《关于为参股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》 表决结果：同意204,733,991股（占出席会议有表决权股数的100.00％）、反对0股（占出席会议有表决权股数的0.00％）、弃权0 股（占出席会议有表决权股数的0.00％）。 其中，中小投资者表决情况为：同意20,922,437股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的100.00％）、反对0股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的0.00％）、弃权0股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的0.00％）。 10、审议通过了《前次募集资金使用情况报告》 表决结果：同意204,733,991股（占出席会议有表决权股数的100.00％）、反对0股 （占出席会议有表决权股数的0.00％）、弃权0 股（占出席会议有表决权股数的0.00％）。 其中，中小投资者表决情况为：同意20,922,437股（占出席会议中小投资者所持有 表决权股数的100.00％）、反对0股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的0.00％）、 弃权0股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的0.00％）。 11、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》 表决结果：同意204,733,991股（占出席会议有表决权股数的100.00％）、反对0股 （占出席会议有表决权股数的0.00％）、弃权0 股（占出席会议有表决权股数的0.00％）。 其中，中小投资者表决情况为：同意20,922,437股（占出席会议中小投资者所持有 表决权股数的100.00％）、反对0股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的0.00％）、 弃权0股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的0.00％）。 四、律师出具的法律意见 北京市盈科（深圳）律师事务所出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。 五、备查文件 1、深圳市雄韬电源科技股份有限公司2016年年度股东大会决议； 2、《北京市盈科（深圳）律师事务所关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司2016年 年度股东大会的法律意见书》； 特此公告！ 深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会 2017年4月21日