证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：2017-009 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年4月21日 (二) 股东大会召开的地点：河南省许昌市瑞贝卡大道666号科技大楼三楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 10 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 305,254,269 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 32.3595 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长郑有全先生主持，本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席8人，公司董事吴学丙先生因公出差未出席会议； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、公司董事会秘书胡丽平女士出席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：2016 年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 305,134,169 99.9606 120,100 0.0394 0 0.0000 2、议案名称：2016年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 305,134,169 99.9606 120,100 0.0394 0 0.0000 3、议案名称：2016年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 305,135,669 99.9611 118,600 0.0389 0 0.0000 4、议案名称：2016 年年度报告及其摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 305,134,169 99.9606 120,100 0.0394 0 0.0000 5、议案名称：2016年度利润分配方案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 305,134,169 99.9606 120,100 0.0394 0 0.0000 6、议案名称：2016年度公积金转增股本方案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 305,186,669 99.9778 67,600 0.0222 0 0.0000 7、议案名称：2016年度独立董事述职报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 305,135,669 99.9611 118,600 0.0389 0 0.0000 8、议案名称：关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度 财务审计机构和内控审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 305,135,669 99.9611 118,600 0.0389 0 0.0000 9、议案名称：关于变更公司注册地址并修改《公司章程》相应条款的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 305,135,669 99.9611 118,600 0.0389 0 0.0000 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 持股5%以上 普通股股东 303,521,481 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%-5% 普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股1%以下 普通股股东 1,612,688 93.0689 120,100 6.9311 0 0.0000 其中:市值 50万以下普 通股股东 1,343,712 91.7953 120,100 8.2047 0 0.0000 市值50万以 上普通股股 东 268,976 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例票 比例 （%）数 （%） 5 2016 年度利润 1,612,688 93.0689 120,100 6.9311 0 0.00 分配方案 6 2016 年度公积 1,665,188 96.0987 67,600 3.9013 0 0.00 金转增股本方 案 8 关于续聘中喜 1,614,188 93.1555 118,600 6.8445 0 0.00 会计师事务所 （特殊普通合 伙）为公司2017 年度财务审计 机构和内控审 计机构的议案 9 关于变更公司 1,614,188 93.1555 118,600 6.8445 0 0.00 注册地址并修 改《公司章程》 相应条款的议 案 (四) 关于议案表决的有关情况说明 本次会议第9项议案，关于变更公司注册地址并修改《公司章程》相应条款 的议案为涉及特别决议通过议案，该议案获得超过有效表决权股份总数2/3以上 通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所 律师：姚毅 鄯颖 2、律师鉴证结论意见： 本次股东大会经国浩律师（上海）事务所律师现场见证并出具了法律意见书。 法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2017年4月22日