证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2017-024 上海新时达电气股份有限公司 2016年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况，亦不存在变更以前股东大会决议的情况。 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 二、会议召开和出席情况： 1、会议召开情况 上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度股东大会采取 现场投票和网络投票相结合的方式召开。 现场会议于2017年4月21日下午14:00在上海市嘉定区思义路1560号公 司一楼报告厅召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月20日下午15:00至2017年4月21日下午15:00期间的任意时间。 会议召集人为公司董事会；会议主持人由纪翌董事长担任。 2、会议出席情况 出席本次会议的股东及代理人共25人，代表股份328,192,681股，占公司 总股本的52.9197%。其中： （1）现场会议出席情况 出席现场会议的股东及代理人20人，代表股份306,815,135股，占公司总 股本的49.4727%； （2）通过网络投票股东参与情况 通过网络投票的股东及代理人5人,代表股份21,377,546股，占公司总股本 的3.4470%； （3）参加投票的中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股 份的股东）情况 参加投票的中小股东 11 人，代表股份 22,952,293 股，占公司总股本的 3.7010%。 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况，亦不存在变更以前股东大会决议的情况。 《关于召开2016年度股东大会的通知》于2017年3月31日在深圳证券交 易所网站、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 以及《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和《证券日报》上披露。 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 三、议案审议和表决情况： 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议： （一）审议并通过了《2016年度董事会工作报告》，具体表决情况如下： 表决结果：同意328,192,681股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决 权股份总数的0%。 （二）审议并通过了《2016年年度报告及摘要》，具体表决情况如下： 表决结果：同意327,374,681股，占出席会议有表决权股份总数的99.7508%； 反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权818,000股，占出席会议 有表决权股份总数的0.2492%。 （三）审议并通过了《2016年度财务决算报告》，具体表决情况如下： 表决结果：同意327,374,681股，占出席会议有表决权股份总数的99.7508%； 反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权818,000股，占出席会议 有表决权股份总数的0.2492%。 （四）审议并通过了《2016年度利润分配方案》，具体表决情况如下： 表决结果：同意328,192,681股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决 权股份总数的0%。 其中中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决结果：同意22,952,293股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。 （五）审议并通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度外部审计机构的议案》，具体表决情况如下： 表决结果：同意328,192,681股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决 权股份总数的0%。 其中中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决结果：同意22,952,293股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。 （六）审议并通过了《关于 2017 年度董事长津贴的议案》，具体表决情况 如下： 关联股东纪翌女士及其一致行动人纪德法先生、刘丽萍女士对该议案履行回避表决程序，其他非关联股东对该议案进行了表决。 表决结果：同意142,182,778股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总 数的100%；反对0股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0%；弃 权0股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0%。 其中中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决结果：同意22,952,293股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。 （七）审议并通过了《关于2017年向银行申请综合授信额度的议案》，具体 表决情况如下： 表决结果：同意328,192,681股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决 权股份总数的0%。 （八）审议并通过了《2016年度监事会工作报告》，具体表决情况如下： 表决结果：同意328,192,681股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决 权股份总数的0%。 四、律师出具的法律意见书 1、律师事务所名称：上海市广发律师事务所 2、律师姓名：陈洁、邵彬 3、结论性意见： 本所认为，公司2016年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股 东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。 五、备查文件 1、《上海新时达电气股份有限公司2016年度股东大会决议》 2、上海市广发律师事务所出具的《关于上海新时达电气股份有限公司2016 年度股东大会的法律意见书》 特此公告 上海新时达电气股份有限公司董事会 2017年4月22日