证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2017-017 华斯控股股份有限公司2016年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议的召开和出席情况 华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度股东大会的通 知于2017年3月31日公告，本次会议于2017年4月21日（星期五）14:30 在河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司会议室召开，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议由公司董事会召集，董事长贺国英先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共计13名，代表公司股 份数量为131,433,812股，占公司发行在外有表决权的股份总数的34.0890%。 2、现场会议出席情况 出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人共6人，代表公司有表 决权的股份数129,512,972股，占公司股份总数的33.5908%。 3、网络投票情况 参加本次股东大会网络投票的股东共 7 人，代表公司有表决权的股份数 1,920,840股，占公司股份总数的0.4982%。 公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的国浩律师（深圳）事务所律师列席、出席了本次会议。 二、议案审议表决情况 （一）审议批准《华斯控股股份有限公司2016年度董事会工作报告》； 表决结果：同意131,433，812股、反对0股、弃权0股，同意股份数占参加会 议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%，反对股份数占0%,弃权股份数占0%。 议案获得通过。 公司第三届董事会独立董事代表丁建臣先生向股东大会做述职报告。 （二）审议批准《华斯控股股份有限公司2016年度监事会工作报告》； 表决结果：同意131,433,812股、反对0股、弃权0股，同意股份数占参加会 议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%，反对股份数占0%,弃权股份数占0%。 议案获得通过。 （三）审议批准《华斯控股股份有限公司2016年度财务决算报告》； 表决结果：同意131,433,812股、反对0股、弃权0股，同意股份数占参加会 议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%，反对股份数占0%,弃权股份数占0%。 议案获得通过。 （四）审议批准《华斯控股股份有限公司2016年度利润分配方案》； 表决结果：同意131,433,812股、反对0股、弃权0股，同意股份数占参加会 议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%，反对股份数占0%,弃权股份数占0%。 其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）赞成票代表股份 10,713,438股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%。反 对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股。 议案获得通过。 （五）审议批准《华斯控股股份有限公司2016年年度报告及摘要》； 表决结果：同意131,433,812股、反对0股、弃权0股，同意股份数占参加会 议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%，反对股份数占0%,弃权股份数占0%。 议案获得通过。 （六）审议批准《关于续聘公司2017年度外部审计机构的议案》； 表决结果：同意131,433,812股、反对0股、弃权0股，同意股份数占参加会 议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%，反对股份数占0%,弃权股份数占0%。 议案获得通过。 （七）审议批准《关于筹建电商孵化园的议案》； 表决结果：同意131,433,812股、反对0股、弃权0股，同意股份数占参加会 议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%，反对股份数占0%,弃权股份数占0%。 议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所 律师姓名：谢道铕、王颖 法律意见书的结论性意见： 本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、国浩律师（深圳）事务所出具的“关于华斯控股股份有限公司 2016年 年度股东大会之法律意见书”。 华斯控股股份有限公司董事会 2017年4月21日