股票代码：600617900913 股票简称：国新能源 国新B股 编号：2016-041 山西省国新能源股份有限公司 关于公司（含子公司）为下属公司 增加担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 担保及被担保对象：公司及下属公司 预计担保是否有反担保：是 对外担保逾期累计数量：无 预计追加担保额度：人民币51,903.60万元 上述事项尚需取得公司股东大会审议批准。 一、担保情况概述 1、担保额度概述 根据下属公司的生产经营和资金需求情况，为确保下属公司的生产经营持续健康发展，公司（含子公司）决定为下属公司追加预计51,903.60万元的担保额度。 2、担保期限及相关授权 本次担保额度的授权期限自2016年第一次临时股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会时止。 在前述担保额度内，提请股东大会授权公司董事会，并允许董事会授权公司经营管理层根据具体的融资情况决定担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。 3.担保事项的审批程序 本事项已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，尚需要提交公司2016年第一次临时股东大会审议批准后实施。 二、提供担保的子公司基本情况 （一）山西天然气有限公司 公司名称：山西天然气有限公司 注册资本：202,000万元 法定代表人：谭晋隆 成立时间：2003年4月10日 注册地址：太原高新技术产业开发区中心街6号 经营范围：天然气开发利用；天然气输气管网建设、经营管理及对外专营；管道天然气、压缩天然气、液化天然气的储运、配送与销售；天然气工程施工、工程设计与工程咨询；非城镇天然气加气站建设与经营；天然气汽车的改装；天然气灶具、仪器仪表设备的生产、销售；润滑油的经销、储运；天然气管道封堵、保驾、抢修的管理服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 （二）北京旭日光大投资有限公司 公司名称：北京旭日光大投资有限公司 注册资本：1500万元 法定代表人：李晋粤 成立时间：2006年3月7日 住所：北京市朝阳区静安里26号楼4层401内4022室 经营范围：项目投资；投资管理；企业管理咨询；市场调查；技术推广服务；劳务派遣；销售五金交电、建材、机械设备。（（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益）。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。） （三）山西煤层气（天然气）集输有限公司 注册资本: 44,750万元 法定代表人：刘联涛 成立时间: 2006年6月22日 注册地址：太原市高新技术开发区长治路长治西巷5号明坤产业园A座 经营范围:煤层气（天然气）输气管网规划、设计、建设的组织经营管理；煤层气（天然气）对外专营的管理实施；煤层气（天然气）输送、配送、储运的管理；煤层气（天然气）开发利用与咨询服务；煤层气（天然气）加气站建设的组织管理；煤层气（天然气）汽车改装的管理服务；压缩煤层气（天然气）、液化煤层气（天然气）运营的管理；煤层气（天然气）仪器仪表设备的生产、加工、销售;汽车销售（除小轿车。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 三、被担保公司的基本情况 本次担保额度预计主要是山西天然气有限公司（以下简称“山西天然气”）、北京旭日光大投资有限公司（以下简称“旭日光大”）和山西煤层气（天然气）集输有限公司（以下简称“山西煤层气”）为下属公司提供担保，具体担保预计情况如下： 2016年度对子公司增加担保额度情况表 单位：万元 被担保公司 持股比例 担保额度 担保公司 山西煤层气（天然气）集 山西天然气持股 40,000.00 山西天然气 输有限公司 68.715% 山西煤层气（天然气）集 旭日光大持股 7,903.60 旭日光大 输有限公司 19.759% 山西国新液化煤层气有 山西煤层气持股 4,000.00 山西煤层气 限公司 100% 合计 51,903.60 （一）山西煤层气（天然气）集输有限公司 注册资本: 44,750万元 法定代表人：刘联涛 成立时间: 2006年6月22日 注册地址：太原市高新技术开发区长治路长治西巷5号明坤产业园A座 经营范围:煤层气（天然气）输气管网规划、设计、建设的组织经营管理；煤层气（天然气）对外专营的管理实施；煤层气（天然气）输送、配送、储运的管理；煤层气（天然气）开发利用与咨询服务；煤层气（天然气）加气站建设的组织管理；煤层气（天然气）汽车改装的管理服务；压缩煤层气（天然气）、液化煤层气（天然气）运营的管理；煤层气（天然气）仪器仪表设备的生产、加工、销售;汽车销售（除小轿车。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 企业财务状况（未经审计）：截止2016年6月30日，资产总额：460,554万元；负债总额：411,557万元；净资产：48,997万元；2016年1-6月营业收入：45,678万元；净利润：1,130万元。 山西天然气持有山西煤层气68.715%股权；旭日光大持有山西煤层气19.759%股权。 （二）山西国新液化煤层气有限公司 注册资本: 15,000万元 法定代表人：马俊 成立时间: 2012年2月3日 注册地址：山西省晋中市寿阳县南燕竹镇白家庄村（307国道西） 经营范围:城镇燃气供应；收费燃气供应服务；煤层气（天然气）输气管网规划、设计、建设的组织经营管理；煤层气（天然气）对外专营的管理实施；煤层气（天然气）输配，储运的管理；煤层气（天然气）开发利用与咨询服务；煤层气（天然气）加气站建设的组织管理；压缩煤层气（天然气）、液化煤层气（天然气）运营的管理；汽车销售；预包装食品、日用百货、灶具、燃气器具的批发与零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 企业财务状况（未经审计）：截止2016年6月30日，资产总额：68,248.87万元；负债总额：51,582.77万元；净资产：16,666.10万元；2016年1-6月营业收入：2,512.29万元；净利润：151.58万元。 四、担保的目的和风险评估 上述三家公司对下属公司融资提供担保额度，有利于下属公司筹措资金，满足发展需要。公司担保的财务风险处于可控的范围之内。山西天然气、旭日光大和山西煤层气所提供的担保行为均基于开展公司的业务基础之上，不会对公司及下属公司的正常运作和业务发展造成不良影响。 五、独立董事的独立意见 公司独立董事认为： 一、本次对外担保额度的增加属正常、合理、必要的经营管理行为，符合公司发展的需要，且财务风险处于公司可控范围内。除已披露的担保事项之外，公司不存在未披露的其他担保事项。 二、根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司的对外担保均按照审批权限提交公司董事会和股东大会审议，且履行了信息披露的要求，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，也不存在与中国证监会相关法律、法规相违背的情况。 三、我们同意为下属公司增加担保额度的议案，并同意将该事项提交公司2016年第一次临时股东大会审议。 六、对外担保累计数量 截止到本公告，公司（含下属公司）对外担保总额为2,766,907,200.00元，公司（含下属公司）对各级子公司担保总额为2,766,907,200.00元，分别占公司2015年度经审计净资产的比例为78.62%和78.62%，公司及控股子公司无逾期担保。 七、备查文件 1、第八届董事会第四次会议决议。 2、山西省国新能源股份有限公司独立董事关于公司为下属公司增加担保额度的独立意见。 山西省国新能源股份有限公司 董事会 2016年8月30日