证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2017-028 天通控股股份有限公司 六届二十一次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 天通控股股份有限公司六届二十一次监事会会议通知于2017年4月14日 以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于2017年4月24日以传真、通讯方式 举行，会议应到监事4名，实到监事4名，符合《公司法》、《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过了《2017年第一季度报告》，并认为： 1、公司2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交 易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年第一季 度的经营管理和财务状况等事项； 3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。 （二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，并认为： 公司将部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于公司提高资金使用效率，降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，其决策程序符合相关法律、法规的规定，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。 表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。 特此公告。 天通控股股份有限公司监事会 二О一七年四月二十五日