证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2017-027 天通控股股份有限公司 六届三十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天通控股股份有限公司六届三十二次董事会会议通知于2017年4月14日 以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于2017年4月24日以传真、通讯方式 举行，会议应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》、《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过了《2017年第一季度报告》； 具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。 具体内容详见公司临2017-029号“关于使用部分闲置募集资金临时补充流 动资金的公告”。 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 特此公告。 天通控股股份有限公司董事会 二Ｏ一七年四月二十五日