证券代码：600581 证券简称：*ST八钢 编号：临2017-020 新疆八一钢铁股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司2017年度开展的日常关联交易，符合正常生产经营需要。关联交易定价公平、公正、公允，未损害公司及中小投资者的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司独立性。 ●本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2017年4月21日，新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司、本公司”) 第六届董事会第七次会议审议通过《公司2017年度日常关联交易的议案》，对公 司2017年全年发生的同类日常关联交易及交易总金额进行合理预计。 关联董事沈东新、肖国栋、魏成文、张志刚、黄星武等5人回避表决，其余 4名董事一致表决通过。 公司独立董事对本次关联交易进行事前审查，并发表独立意见如下：公司审议关联交易议案的表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事进行了回避表决。我们认为该项关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过关联交易转移利益的情况。上述关联交易因正常生产经营需要而发生，并依据市场价格公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司和中小股东利益的行为，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。 董事会审计委员会对本次关联交易发表了书面审核意见。 本次关联交易需提交公司股东大会审议，届时，控股股东宝钢集团新疆八一 钢铁有限公司（以下简称“八钢公司”）将回避表决。 （二）2016年度日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 关联 2016年预计 2016年实际发 预计金额与实际发生 交易 关联人 金额 生金额 金额差异较大的原因 类别 八钢公司(铁水) 637,055.00 575,353.91 金业公司(生铁块、废钢) 15,806.34 27,561.65 八钢公司及子公司（废钢) 0 1,566.84 八钢公司及子公司（合金） 500.00 3,781.24 宝武集团之子公司(合金） 6,929.92 12,610.60 购买 八钢公司及子分公司(资材备件) 1,573.12 2,030.80 原材 宝武集团之子公司（资材备件） 309.80 1,088.80 料 八钢公司之子公司（钢铁制品） 2,058.07 1,183.90 八钢公司之联营企业(矿石) 2,360.98 0 八钢公司之联营企业(合金) 3,529.81 6,318.07 八钢公司之联营企业(资材备件) 3,432.38 1,382.62 八钢公司之联营企业(焦煤) 5,279.25 0 小计 678,834.67 632,878.43 压缩产能，子公司停产 购买 八钢公司(水电气、燃气等) 91,794.34 63,704.46 燃料 小计 91,794.34 63,704.46 压缩产能，需求量减少 动力 八钢公司及子分公司（钢材） 39,675.81 34,795.33 金属制品（钢材） 48,097.49 34,876.62 钢管公司（钢材） 77,055.77 51,393.30 宝武集团之子公司（钢材） 2,096.20 1,117.90 成都宝钢（钢材） 33,690.00 54,280.82 销售 武汉宝钢（钢材） 1,274.40 990.84 产品 上海钢铁（钢材） 14,256.00 9,057.78 商品 北京宝钢（钢材） 10,228.00 11,793.25 欧冶材料（钢材） 15,726.00 28,973.18 八钢公司之联营企业（钢材） 1,435.80 768.51 八钢公司及子分公司（废旧物料及其他材料） 29,717.82 21,499.42 八钢公司(焦炭） 51,000.00 14,712.82 小计 324,253.29 264,259.77 压缩产能，销量减少 八钢公司（运输劳务） 672.13 852.65 八钢公司之子公司（运输劳务） 4,189.18 2,617.27 八钢公司(化验费) 4,531.50 3,585.42 接受 八钢公司及子分公司(工程施工) 980.10 63.50 劳务 八钢公司及其子公司（其他劳务） 12,336.76 9,401.17 宝武集团及子分公司(工程施工) 10,000.00 2,330.18 八钢公司之联营企业(仓储及租金) 1,324.25 873.93 八钢公司之子公司（检修劳务） 3,100.00 363.37 小计 37,133.92 20,087.49 压缩产能，业务量减少 其他 八钢公司之子公司（租出资产） 180.00 0 小计 180.00 0 （三）2017年度日常关联交易预计金额和类别 公司2017年达到审议标准的日常关联交易类别分别是采购原材料、购买燃 动力、销售产品和商品、接受劳务。公司在上年同类日常关联交易实际发生总金 额的基础上，对2017年度日常关联交易的金额和类别进行了合理预计。预计结果见下表： 单位：万元 关联 本年预计金 占同类 上年实际发 占同类 交易 关联人 额 业务比 生金额 业务比 差异说明 类别 例（%） 例（%） 八钢公司(铁水) 718,276.49 100 575,353.91 100 采购量增加、原料 金业公司(生铁块、废钢) 40,210.72 80 27,561.65 80.89 价格上涨、八钢公 八钢公司及子公司（废钢) 2,312.12 5 1,566.84 4.6 司新增下属公司。 八钢公司及子公司（石料） 6,140.40 60 0 八钢公司及子公司（合金） 8,996.27 12.63 3,781.24 5.77 购买 宝武集团之子公司(合金） 16,403.16 20 12,610.60 19.23 原材 八钢公司及子分公司(资材备件) 3,500.00 4.5 2,030.80 5.67 料 宝钢集团之子公司（资材备件） 3,120.00 4 1,088.80 3.06 八钢公司之子公司（钢铁制品） 2,000.00 98 1,183.90 43.3 八钢公司之联营企业(合金) 8,201.58 10 6,318.07 9.63 八钢公司之联营企业(资材备件) 1,400.00 1.8 1,382.62 3.88 小计 810,560.74 632,878.43 购买 八钢公司(水电气、燃气等) 76,713.84 100 63,704.46 98.26 燃料 小计 76,713.84 63,704.46 动力 八钢公司及子分公司（钢材） 13,297.00 1.07 6,062.71 0.64 销量增加、价格上 国贸公司（钢材） 49,718.20 4.00 28,732.62 3.02 涨。 金属制品（钢材） 64,378.90 5.17 34,876.62 3.67 钢管公司（钢材） 114,104.10 9.17 51,393.30 5.41 宝武集团之子公司（钢材） 0 1,117.90 0.14 上海钢铁（钢材） 0 9,057.78 0.95 销售 北京宝钢（钢材） 7,458.00 0.60 11,793.25 1.24 产品 欧冶材料（钢材） 35,205.00 2.83 28,973.18 3.05 商品 成都宝钢（钢材） 62,668.10 5.04 54,280.82 5.71 武汉宝钢（钢材） 0 990.84 0.1 八钢公司之联营企业（钢材） 0 768.51 0.08 八钢公司及子分公司（废旧物料及其 20,000.00 95 21,499.42 56.36 他材料） 八钢公司(焦碳） 0 14,712.82 38.57 子公司股权转让 小计 366,829.30 264,259.77 八钢公司（运输劳务） 1,000.00 2.4 852.65 2.36 八钢公司新增下属 八钢公司之子公司（运输劳务） 3,500.00 7.3 2,617.27 7.26 公司、业务量增加。 接受 八钢公司(化验费) 4,500.00 100 3,585.42 100 劳务 八钢公司及子分公司(工程施工) 100.00 2.8 63.50 1.84 八钢公司及其子公司（其他劳务） 50,765.75 90 9,764.54 73.92 宝武集团及子分公司（其他劳务） 600.00 1 129.33 0.98 宝武集团及子分公司(工程施工) 2,500.00 70 2,200.85 63.90 八钢公司之联营企业(仓储及租金) 1,040.00 80 873.93 80.04 八钢公司（办公楼租赁） 30.00 100 28.57 100 小计 64,035.75 20,116.06 注：以上关联交易金额均为不含税价。 二、关联方介绍和关联关系 (一)公司日常关联交易的主要关联方为公司的实际控制人及其直接或间接控制的其他法人实体、控股股东及其直接或间接控制的其他法人实体。其关系符合《股票上市规则》第10.1.3条规定的情形。 (二)基本情况 1、中国宝武钢铁集团有限公司（下称“宝武集团”） 注册资本：人民币伍佰贰拾柒亿玖仟壹佰壹拾万壹仟元；经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产，并开展有关投资业务；钢铁、冶金矿产、化工(除危险品)、电力、码头、仓储、运输与钢铁相关的业务以及技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询业务，外经贸部批准的进出口业务，国内外贸易(除专项规定)及其服务。住所：中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号。法定代表人：马国强。 宝武集团是公司的实际控制人。 2、宝钢集团新疆八一钢铁有限公司（下称“八钢公司”） 注册资本：人民币柒拾柒亿肆仟柒佰伍拾贰万玖仟捌佰肆拾叁元；经营范围：钢铁冶炼、轧制、加工；煤焦油、粗苯、煤气生产、销售；有线电视播放；企业自备车过轨运输；铁矿开采，有线电视工程设计安装，计算机信息系统集成，医用氧生产、销售；压缩、液化气体（氧气、氮气、氩气）的生产及销售。对授权范围内的国有资产的经营；黑色金属材料、冶金炉料、冶金设备及其他冶金产品、建筑材料、空气中分离出来的气体、农副产品的销售；机械加工；焦炭及煤焦化产品的生产及销售；金属制品及钢铁冶炼、轧制；加工业有关的技术咨询与服务；房屋出租；利用自有有线电视台，发布国内有线电视广告，承办分类电视广告业务；钓鱼；计算机系统服务；办公自动化设备的安装、技术咨询、员工培训；装卸搬运服务；仓储服务；机械设备租赁；铁路运输，道路运输。住所：新疆乌鲁木齐市头屯河区八一路。法定代表人：肖国栋。 八钢公司是公司的控股股东。 3、新疆八钢国际贸易股份有限公司（下称“国贸公司”） 注册资本：人民币壹亿叁仟玖佰柒拾伍万壹仟贰佰元；经营范围：生产性废旧金属收购；易燃固体，自燃物品和遇湿易燃物品的销售，煤炭批发经营。边境小额贸易(具体经营范围以外经贸部门批准证书为准)，自营和代理各类商品技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)；国内各类商品的代理采购与销售(需经审批的专项商品除外)；装卸服务；北奔重卡、天山厂汽车系列品牌汽车销售；金属废料和碎屑的加工处理；仓储服务；销售：散装食品，预包装食品，海产品，鲜肉；中药材的加工、分拣和销售。汽车进口和销售，销售羊皮、羊绒、皮革、水果、蔬菜。销售酒类，加工、销售饲料。住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区107号203号。法定代表人：王学斌。 国贸公司与本公司同受八钢公司控制。 4、新疆金业城市矿产开发有限公司（下称“金业公司”） 注册资本：人民币肆仟壹佰壹拾陆万元；经营范围：矿产开发，报废汽车的回收。机电产品、化工产品(汽车及国家有专项审批规定的项目除外)，金属材料、建筑材料、摩托车配件、橡胶制品、农副产品(粮食收储、批发、棉花经营除外)、副产品销售。水暖器材、汽车配件、电动工具、塑料制品、汽车轮胎的销售。物业管理。石灰石加工。轮胎翻新。各类废钢及废旧金属的回收、加工及销售，货物配送，房屋仓储租赁，公路、铁路货物代理。住所：新疆乌鲁木齐市头屯河区北站路14号。法定代表人：张拥军。 金业公司与本公司同受八钢公司控制。 5、新疆八钢钢管有限责任公司（下称“钢管公司”） 注册资本：人民币肆仟贰佰壹拾柒万伍仟元；经营范围：钢铁轧制，钢材、钢管、塑钢加工、销售，五金交电、化工、日杂、汽车配件、建筑材料、棉短绒的销售，建材租赁，商品配送，仓储服务；房屋租赁；货物与技术的进出口业务；劳务派遣，场地租赁，机械设备、电气设备租赁。住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀什西路545号501室。法定代表人：胡居忠。 钢管公司与本公司同受八钢公司控制。 6、新疆八钢板簧有限公司（下称“板簧公司”） 注册资金：人民币陆仟伍佰陆拾贰万叁仟玖佰元；经营范围：汽车配件、机电产品、金属制品、铁路专用设备、农业机械及配件的生产、加工及销售；五金交电、化工产品、建筑材料、水暖器材、黑色金属材料、电子仪器、橡胶制品、办公用品的销售；与经营范围有关的技术服务；土地、房屋、机械设备、建材的租赁；劳务派遣；一般货物与技术的进出口经营。住所：乌鲁木齐市头屯河区工业园。法定代表人：肖剑。 板簧公司与本公司同受八钢公司控制。 7、新疆八钢金属制品有限公司（下称“金属制品”） 注册资本：人民币伍亿伍仟捌佰肆拾捌万元；经营范围：汽车配件、农机配件、冷轧带肋钢筋、金属制品、钢管、塑钢、金属容器、地板辐射供暖设备、隔离栅、环保设备的生产、销售；钢材的加工；水暖器材的生产及维修、公路交通设施产品、非标钢结构的制造、安装、销售；电焊条、焊丝、焊剂的制造、加工、销售；工程机械、冶金机械设备、电机的维修；机电产品、五金交电产品、化工产品、日杂百货、彩色加芯复合板、电子仪器、金属材料、农副产品的销售；土地、机械、电气设备、建材、房屋租赁；仓储服务；劳务派遣；供水管道的生产、销售；钢制管件的制作加工和销售,冷弯型钢、螺旋焊管的生产、销售；货物与技术的进出口经营；涂塑复合管、防腐管、保温管的生产、销售。住所：新疆乌鲁木齐市头屯河区工业园。法定代表人：肖剑。 金属制品与本公司同受八钢公司控制。 8、成都宝钢西部贸易有限公司（下称“成都宝钢”） 注册资本：人民币叁仟柒佰万元；经营范围：销售钢材；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。住所：成都市高新区天府大道北段1480号13栋1单元11楼1号。法定代表人：姚林龙。 成都宝钢与本公司同受宝武集团控制。 9、武汉宝钢华中贸易有限公司（下称“武汉宝钢”） 注册资本：人民币壹亿捌仟伍佰万元；经营范围：金属材料及制品、矿石、炉料、建筑材料、化工原料及产品（不含危险品）、木材、机电产品、电子产品及配件的销售；钢铁产品的加工、仓储及配送；代办货物运输；技术开发、转让；计算机软件开发；与上述范围相关的技术服务、咨询服务、信息和培训服务。住所：武汉经济技术开发区江城大道531号。法定代表人：姚林龙。 武汉宝钢与本公司同受宝武集团控制。 10、上海钢铁交易中心有限公司（下称“上海钢铁”） 注册资本：人民币壹亿元；经营范围：电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；经济信息咨询服务；计算机系统集成；电子商务技术咨询服务；国内贸易（专项审批除外）；附设分支机构；代理、发布广告；货物运输代理；货物存储（限分支机构经营）。住所：上海市宝山区双城路803弄9号楼2606室；法定代表人：马苏。 上海钢铁与本公司同受宝武集团控制。 11、北京宝钢北方贸易有限公司（下称“北京宝钢”） 注册资本：人民币叁仟万元；经营范围：销售金属材料、建筑材料、电子产品、机械设备、矿产品（不含煤炭）、五金交电；汽车租赁；租赁建筑工程机械设备；仓储服务；技术推广服务；货运代理；委托加工；货物进出口；代理进出口。住所：北京市朝阳区建国门外大街丙12号楼宝钢大厦16层。法定代表人：姚林龙。 北京宝钢与本公司同受宝武集团控制。 12、上海欧冶材料技术有限责任公司新疆分公司（下称“欧冶材料”） 类型：有限责任公司分公司；经营范围：冶金材料及其制品的设计、技术开发、技术服务和销售、冶金工程咨询、从事货物及技术进出口业务。营业场所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区天柱山街28号坤盛园10号商业综合楼408室30号。负责人：洪卫春。 欧冶材料与本公司同受宝武集团控制。 13、新疆维吾尔自治区钢铁运输公司（下称“运输公司”） 注册资本：人民币肆仟贰佰陆拾柒万贰仟元；经营范围：普通货物运输，汽车及专用机车修理。内部铁路专用线大、中修及扩建工程；铁路专用线装卸搬运服务；汽车维护；机械配件、建筑材料、五金交电、汽车配件、农副产品的销售，货运信息服务；国内货运代理；公路装卸搬运；机械租赁。住所：新疆乌鲁木齐市头屯河区。法定代表人：王炳。 运输公司与本公司同受八钢公司控制。 14、新疆天山汽车制造有限公司（下称“天山汽车”） 注册资本：人民币贰仟伍佰壹拾伍万柒仟柒佰贰拾壹元；经营范围：重型系列专用车制造、改装及保养；自卸车，各类罐式车，厢式车，挂车，特种车，专用车，汽车及零部件的研制、销售及服务；冶金机械，石油机械，工程机械，输送设备，工装夹具，非标及专用设备，汽车零部件的研制、生产及销售；房屋租赁；商务信息咨询；货物与技术的进出口业务；机电产品、五金交电、照明设备、化工产品、水暖器材、金属材料、橡胶制品、环保设备的销售；矿用树脂锚杆、锚网、锚固剂的生产与销售；国内劳务派遣；危险化学品包装物、容器的生产、销售及服务。住所：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路688号。法定代表人：郭宏伟。 天山汽车是八钢公司的联营公司。 15、新疆德勤互力工业技术有限公司（下称“德勤互力”） 注册资本：贰仟万元人民币；经营范围：通用设备、专用设备、电气设备、仪器仪表、机械设备的修理；机械零部件加工；锅炉检验服务、产品特征特性检验服务、计量服务、一般物品鉴定服务、特种设备服务；城市空气质量监测服务、工矿企业气体监测服务；工矿企业废水监测服务、生活废水监测服务；城市废料监测服务、生产废料监测服务；工程管理服务；机电设备安装；钢结构及网架制作安装；工业与民用建筑工程、市政工程、电力工程、环保工程、防水防腐工程的施工；信息系统集成服务；工业设施生产组织管理、设备管理、经营管理、技术咨询。住所：新疆乌鲁木齐市头屯河区八一路15号。法定代表人：肖勇。德勤互力与本公司同受八钢公司控制。 16、新疆八钢佳域工贸总公司（下称“佳域公司”） 注册资本：叁仟捌佰万元人民币；经营范围：企业管理机构，工业商业（管理）、饮食业（管理），劳务，职业介绍，房屋租赁。住所：新疆乌鲁木齐头屯河区八钢八一路372号。法定代表人：张则刚。 佳域公司与本公司同受八钢公司控制。 (三)履约能力：公司的关联方财务状况和经营情况良好，具备履约能力，基本不存在形成坏账的可能。 三、关联交易主要内容和定价政策 公司与上述关联方发生的关联交易，有关关联交易价格的制定按照公开、公平、公正的原则进行。具体政策及依据如下： (一)国家有统一价格标准的，按国家统一规定执行；国家没有统一价格标准的，但新疆维吾尔自治区或乌鲁木齐市有收费标准的，执行新疆维吾尔自治区或乌鲁木齐市的标准； (二)没有上述两项价格或标准的，有市场价格的参照市场价格执行； (三)没有上述三项价格或标准的，服务项目根据提供服务的实际成本及合理利润率，确定收费标准，产品、商品价格参照不超过行业平均完全成本价格加5%以内的利润确定，其中本公司向八钢公司采购生产用铁水价格，是根据八钢公司铁水工艺成本，结合同类生铁市场交易价格及当年当月钢材市场平均销售价格(不含税价)的变化，加成确定铁水关联交易结算价格； (四)关联交易双方提供的产品、服务等，其价格应根据市场条件公平合理的确定，不得利用自身的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。 四、关联交易目的和对公司的影响 公司与关联方之间的关联交易，是公司生产经营活动的重要组成部分，符合公司正常生产经营需要，对公司充分利用关联方优势资源、巩固和开拓市场空间、增强公司持续运营能力，具有积极的影响和重要的意义。 (一)购买原辅材料、备品备件及能源 公司根据生产经营的实际需求，向关联方采购日常所需原辅材料、备品备件及燃料、动力等生产能源，系公司正常生产经营过程中发生的业务往来，可以使公司和各关联方之间实现资源的充分共享和互补。 (二)销售商品 公司向关联方销售钢材产品，一方面可以有效利用关联方成熟的销售渠道，拓宽公司产品市场的占领空间，另一方面从优化资源配置角度出发，将公司产品提供给相关关联方，以满足其进一步深加工所需，有利于加快产品延伸开发速度，并能有效地巩固现有的销售市场。 (三)接受劳务 关联方充分利用其完善的后勤、辅助保障系统，长期以来为公司提供环境治理、治安保卫、货物运输、加工劳务、代理服务等综合性服务,给予公司人力、技术等多方面支持，便于公司集中精力经营管理，有利于公司的正常生产经营。 上述日常关联交易增加事项定价公平、公正、公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性。 五、备查文件目录 (一)经董事签字的公司第六届董事会第七次会议决议 (二)经监事签字的公司第六届监事会第四次会议决议 (三)审计委员会书面审核意见 (四)独立董事关于关联交易的事前认可函 (五)独立董事关于关联交易的独立董事意见 新疆八一钢铁股份有限公司董事会 2017年4月25日