证券代码：600581 证券简称：*ST八钢 公告编号：临2017-015 新疆八一钢铁股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2017年4月10日以 书面方式向各位董事发出会议通知，会议于2017年4月21日上午10:30时在公司 二楼会议室现场召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中：委托出席1 人，董事杜北伟先生因公出差，书面委托独立董事邱四平先生代为出席并表决。会议由董事长沈东新先生主持，全体监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议： (一)审议通过《公司2016年度总经理工作报告》 议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 (二)审议通过《公司2016年度董事会工作报告》 议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 (三)审议通过《公司2016年度独立董事述职报告》 议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 (四)审议通过《公司计提2016年第四季度资产减值准备的议案》 公司计提存货跌价准备15.57万元。 议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 (五)审议通过《公司处理2016年资产损失的议案》 公司流动资产报废损失54.42万元。 议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 (六)审议通过《公司2016年度财务决算报告》 议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 (七)审议通过《公司2016年度利润分配的议案》 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2016 年度实现净利润 52,579.64万元，累计未分配利润为-22,597.31万元，按照《公司章程》规定，公 司本年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。 公司独立董事发表了同意的独立意见。 议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 (八)审议通过《公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告》 议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 报告全文详见上海证券交易所网站。 (九)审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》 议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 报告全文及内控审计报告详见上海证券交易所网站。 (十)审议通过《公司2016年年度报告全文及摘要》 议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 年报全文及摘要详见上海证券交易所网站及《上海证券报》、《证券时报》。 (十一)审议通过《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》公司独立董事发表了同意的独立意见。 议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 专项说明全文详见上海证券交易所网站。 (十二)审议通过《公司申请撤销股票退市风险警示的议案》 议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 相关公告详见上海证券交易所网站及《上海证券报》、《证券时报》。 (十三)审议通过《公司2016年度审计费用的议案》 拟定公司2016年度审计费用为159万元。其中：财务报告审计费用106万元， 内部控制审计费用53万元。 议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 (十四)审议通过《公司受托管理关联方资产的议案》 公司独立董事对该议案进行事前审核，并发表了同意的独立意见。 关联董事沈东新、肖国栋、魏成文、张志刚、黄星武等5人对该议案回避表决， 其他董事均参与表决。议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 公告详见上海证券交易所网站及《上海证券报》、《证券时报》。 (十五)审议通过《公司2017年度日常关联交易的议案》 公司独立董事对该议案进行事前审核，并发表了同意的独立意见。 关联董事沈东新、肖国栋、魏成文、张志刚、黄星武等5人对该议案回避表决， 其他董事均参与表决。议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 公告详见上海证券交易所网站及《上海证券报》、《证券时报》。 (十六)审议通过《公司债务重组的议案》 公司将债务重组收益119.20万元计入2017年第一季度损益。 议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 (十七)审议通过《公司2017年第一季度报告》 议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 季报全文及摘要详见上海证券交易所网站及《上海证券报》、《证券时报》。 (十八) 审议通过《修订 的议案》 议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 公告详见上海证券交易所网站及《上海证券报》、《证券时报》。 (十九)审议通过《公司召开2016年年度股东大会的议案》 董事会决定于2017年5月17日采取现场和网络投票方式召开2016年年度股东 大会，审议上述二、三、六、七、十、十三、十四、十五、十八项议案。 会议通知详见上海证券交易所网站及《上海证券报》、《证券时报》。 议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 新疆八一钢铁股份有限公司董事会 2017年4月25日