证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2017-017 债券代码:122255 债券简称:13 赣粤01 债券代码:122316 债券简称:14 赣粤01 债券代码:122317 债券简称:14 赣粤02 债券代码:136002 债券简称:15 赣粤02 江西赣粤高速公路股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西赣粤高速公路股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2017年4月24日以通讯表决方式召开。本次会议于2017年4月14日以直接送达、传真和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加会议投票表决的董事9人，实际收回有效表决票9张，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过以下议案： 一、审议通过《2017年第一季度报告》及其摘要； 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。 表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。 二、审议通过《关于增加上海嘉融投资管理有限公司注册资本的议案》。 为推动公司业务结构转型升级，拓展新的业务领域，培育新的利润增长点，公司董事会决定以自有资金向上海嘉融投资管理有限公司（以下简称“嘉融公司”）增资10亿元（根据投资项目进度，资金分期分批到位）。增资完成后，嘉融公司的注册资本由8,000万元增加 至108,000万元，公司直接持有嘉融公司出资比例增至97.22%。 通过增资嘉融公司，将其打造成公司多元化发展战略投资平台，为公司拓展新的业务领域，为公司中长期发展提供动力来源和利润支撑，符合公司长远经营规划和发展战略目标。 增资后，嘉融公司将根据具体情况，包括但不限于采用股权投资、并购基金、资产管理、直接投资等方式开展业务，投资范围拟以金融产业、节能环保、文化传媒、旅游、战略新兴产业等项目为主。 公司董事会授权经理层根据投资需要，将嘉融公司拟增资资本金分期分批到位。 表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 2017年4月25日