证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2017-025 浙江鼎力机械股份有限公司 关于预计2017年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次交易有利于双方资源共享，优势 互补，互惠双赢，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司对关联方不存在依赖，不会对公司独立性产生影响。 MagniTelescopicHandlersS.R.L（以下简称“Magni”）系浙江鼎力机 械股份有限公司(以下简称“公司”或“浙江鼎力”)参股公司，浙江鼎力持有其20%股权。鉴于公司董事长许树根先生将出任Magni董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3（三）、10.1.6（一）之规定，Magni为公司的关联方，本次交易构成关联交易。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司于2017年4月22日召开的第二届董事会第二十四次会议审议了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》，关联董事许树根先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，该议案以8票同意、1票回避、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。 2、公司独立董事对该议案进行了事前认可，并在会上对上述议案发表了同意的独立意见，认为：公司2017年度拟发生的日常关联交易是公司正常生产经营需要，公司与关联人拟发生的日常关联交易将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格，协商定价、交易。本次交易的决策程 序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述日常关联交易有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢，不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。 3、公司于2017年4月22日召开的第二届监事会第十九次会议审议通过了 《关于预计2017年度日常关联交易的议案》。公司监事会认为：公司2017年度 拟发生的日常关联交易是公司正常生产经营需要，公司与关联人拟发生的日常关联交易将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格，协商定价、交易。本次交易的决策程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 4、上述预计2017年度日常关联交易事项属于公司董事会权限范围,无需提交公司股东大会审议。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 公司2016年度未发生关联交易。 （三）本次日常关联交易预计金额和类别 单位：人民币元 本次预计 占同 本年年初至披 占同类 金额与上 关联交易 关联人 本次预计金 类业 露日与关联人 上年实际发生 业务比 年实际发 类别 额 务比 累计已发生的 金额 例（％） 生金额差 例（%） 交易金额 异较大的 原因 向关联人 Magni 销售高空作 Telescopic 44,000,000 -- 2,245,435.23 4,433,935.11 0.65 -- 业平台 Handlers S.R.L 向关联人购 Magni 买叉装车及 Telescopic 6,000,000 -- 8,216.72 6，920，294.92 1.77 -- 零部件 Handlers S.R.L 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方的基本情况 1、名称：Magni Telescopic Handlers S.R.L. 2、类型：有限责任公司 3、登记时间：2010年 9月 22日 4、注册地点：Castelfranco Emilia (MO) Via Magellano 22 CAP 41013 5、注册资本：1,262,500 欧元 6、法定代表人及实际控制人：Riccardo Magni 7、主要经营范围：机械升降、运输设备及附属设备的研发、设计制造及销售。 8、主要股东： 股东名称 出资金额（欧元） 占注册资本比例 C.M.C.S.R.L 555,500 44% Carlo Magni 101,000 8% Eugenio Magni 101,000 8% Carlotta Eleonora Magni 101,000 8% Chiara Magni 101,000 8% Riccardo Magni 50,500 4% 浙江鼎力机械股份有限公司 252,500 20% 合计 1,262,500 100% 9、最近一个会计年度的主要财务数据 截止2016年12月31日，Magni总资产5,133.30万欧元，净资产2,252.22 万欧元，营业收入5,828.88万欧元，净利润356.46万欧元。 （二）与上市公司的关联关系。 Magni系浙江鼎力参股公司，浙江鼎力持有其20%股权。鉴于公司董事长许 树根先生将出任Magni董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3 （三）、10.1.6（一）之规定，Magni为公司的关联方，本次交易构成关联交易。 （三）履约能力分析。 Magni是意大利的知名智能伸缩臂高位叉装车制造商，集研发、生产、销售 为一体。近年来，Magni发展迅速，多项创新技术取得显着效果，目前拥有超过 150 家经销商覆盖全球，Magni生产经营情况正常，具有良好的履约能力。 三、关联交易主要内容和定价政策 公司将向关联人购买叉装车及零部件、销售高空作业平台，交易价格由双方遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格，协商定价、交易。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 为实现双方资源共享、优势互补、互惠双赢，公司向关联人购买叉装车及零部件、销售高空作业平台。公司与关联人拟发生的日常关联交易将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格，协商定价、交易。 上述关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。 五、备查文件 1．浙江鼎力机械股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议； 2. 浙江鼎力机械股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议； 3. 浙江鼎力机械股份有限公司独立董事关于公司预计2017年度日常关联 交易事项的事前认可意见； 4. 浙江鼎力机械股份有限公司独立董事关于公司预计2017年度日常关联 交易事项的独立意见。 特此公告。 浙江鼎力机械股份有限公司董事会 2017年4月25日