证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2017010 大族激光科技产业集团股份有限公司 2017年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及控股子公司预计2017年度日常关联交易金额不超过11,600万元，涉及关联交易的关联法人为深圳大族彼岸数字控制软件技术有限公司（以下简称“大族彼岸”）、大族控股集团有限公司（含下属公司，以下简称“大族控股”），上述关联交易经公司第六届董事会第五次会议审议通过，关联董事高云峰因在上述关联方担任董事等职务回避表决，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。2016年度公司实际发生的日常关联交易金额为6,093.83万元。 2017年度预计日常关联交易情况见下表： 单位：万元 合同签 截至披露 关联交易类别 关联人 关联交易内 关联交易定 订金额 日已发生 上年发生 容 价原则 或预计 金额 金额 金额 大族控股 采购原材料 参考市场价格 500 - - 向关联人采购原 大族彼岸 采购原材料 参考市场价格 6,000 646.04 3,883.92 材料 小计 6,500 646.04 3,883.92 大族控股 销售商品 参考市场价格 1,000 - 190.57 向关联人销售产 大族彼岸 销售商品 参考市场价格 100 - 2.13 品、商品 小计 1,100 192.70 大族控股 物业及居间 参考市场价格 4,000 318.66 1,932.42 接受关联人提供 服务 的劳务 小计 4,000 318.66 1,932.42 2016年度日常关联交易实际发生情况如下： 单位：万元 实际发 实际发 披露 关联交易类 关联交易内 实际发生 生额占 生额与 日期 别 关联人 容 金额 预计金额 同类业 预计金 及索 务比例 额差异 引 （％） （%） 大族控股 - 500 0.00% -100.00% 大族彼岸 采购原材料 3,883.92 5,000 0.69% -22.32% 向关联人采购 大族三维 - 100 -100.00% 原材料 深圳贝特尔 采购原材料 3.30 100 0.00% -96.70% 小计 3,887.22 5,700 0.69% -31.80% 大族控股 销售商品 196.09 1,000 0.06% -80.39% 大族彼岸 销售商品 2.13 100 0.00% -97.87% 向关联人销售 大族三维 - 100 -100.00% 产品、商品 深圳贝特尔 销售商品 75.97 100 0.02% -24.03% 小计 274.19 1,300 0.08% -78.91% 接受关联人提 大族控股 物业服务 1,932.42 3,000 100.00% -35.59% 供的劳务 小计 1,932.42 3,000 100.00% -35.59% 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存 公司2016年度同一关联人日常关联交易实际发生总金额低于预计 总金额20%以上，主要原因为公司年初预计关联交易时充分考虑了 在较大差异的说明（如适用） 关联方各类关联交易发生的可能性，一些预计交易实际并未发生。 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计 存在较大差异的说明（如适用） 二、关联人介绍和关联关系 1、深圳大族彼岸数字控制软件技术有限公司 注册资本：400万欧元 企业类型：中外合作企业 法定代表人：高云峰 企业住所：深圳市宝安区福永街道重庆路128号大族激光装备制造中心1栋4楼 经营范围：研发、生产经营数控系统、并从事数控系统及其零部件的进出口业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品应按国家规定办理）。 截至2016年12月31日，该公司的资产总额为7,139.64万元，净资产为6,449.34万 元，2016年度主营业务收入为4,241.18万元，净利润为895.43万元，上述财务数据未经 审计。 截至2017年3月31日，该公司的资产总额为7,790.1万元，净资产为6,659.51万元， 2017年1-3月主营业务收入为1,115.76万元，净利润为210.17万元，上述财务数据未经 审计。 大族彼岸是中外合作企业，公司持股75%。公司在大族彼岸董事席位不超过三分之二，不具有控制权，因此大族彼岸是公司参股公司。公司董事长高云峰担任大族彼岸董事长职务，大族彼岸与公司构成关联关系，符合《股票上市规则》10.1.3第三项规定的情形。 大族彼岸财务经营正常、财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。公司认为关联方资信良好，是依法存续且经营正常的公司，日常交易中均能履行合同约定。 2、大族控股集团有限公司 注册资本：80000万人民币 企业类型：有限责任公司 法定代表人：高云峰 企业住所：深圳市南山区高新技术产业园北区第五工业区朗山二路6号赛霸科技楼1 号楼501室 经营范围：高新科技产品的技术开发；兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；物业管理（凭资质证书经营）。因特网数据中心业务，因特网接入服务业务，信息服务业务。 截至2016年12月31日，大族控股集团(集团本部)的资产总额为933,308.30万元，净 资产为1,082.33万元，2016年度主营业务收入为1,587.79万元，净利润 -42,579.40万元， 上述财务数据尚未审计。 截至2017年3月31日，大族控股集团(集团本部)的资产总额为1,152,248.30万元， 净资产为-4,648.57万元，2017年1-3月主营业务收入为159.77万元，净利润-8,238.81 万元，上述财务数据未经审计。 大族控股是公司第一大股东，对公司持股比例为17.64%；大族控股与公司构成关联关 系，符合《股票上市规则》10.1.3第三项规定的情形。 大族控股财务经营正常、财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。公司认为关联方资信良好，是依法存续且经营正常的公司，日常交易中均能履行合同约定。 三、关联交易主要内容 上述关联交易的定价依据为参考市场价格，即公司、关联方对非关联方同类业务的价格来确定，目前尚未签署相关协议。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 上述关联交易均为公司正常经营所需，有利于保证公司的正常生产经营。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，数额较小且价格公允，对公司降低成本及业务开拓起到了积极作用。不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。 五、独立董事及中介机构意见 独立董事对日常关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见：公司及控股子公司与关联法人的日常关联交易，主要涉及采购产品和提供劳务。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易价格公允，定价依据为参考市场价格或公司对非关联方同类业务的价格确定，未损害公司和其他非关联方股东的利益。该关联交易在交易的必要性、定价的公允性和议案审议表决的程序性方面均符合关联交易的相关原则要求，同意《关于2017年度日常关联交易预计的议案》。 六、备查文件 1.董事会决议（如适用）； 2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见； 大族激光科技产业集团股份有限公司董事会 2017年04月25日