证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：临2017-011 债券代码：122219 债券简称：12榕泰债 广东榕泰实业股份有限公司 关于解散清算二家控股子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 基本情况概述 2017年4月22日，公司第七届董事会第七次会议审议通过《关 于解散清算二家控股子公司的议案》。鉴于公司的发展战略调整及近年来国内外经济环境发生较大变化，揭阳市新三泰化工有限公司（以下简称“新三泰”）和揭阳市三泰商贸物流城有限公司（以下简称“三泰商贸”）自成立以来一直没有实质性业务经营开展，对公司的经营发展已无实际意义。经与新三泰和三泰商贸的其他股东方协商，并经公司董事会审议，同意成立清算小组，按照法定程序分别对新三泰和三泰商贸进行解散清算，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定对新三泰和三泰商贸的剩余资产将分别按照各股东所持有的股权比例进行分配。 根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本次解散清算控股子公司事项涉及金额在董事会权限内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权经营层督促该公司依法办理清算注销相关事宜。 二、解散清算控股子公司的基本情况 1、公司名称：揭阳市新三泰化工有限公司 注册资本：人民币3000万元 法定代表人：罗海平 公司住所：揭阳市揭东县经济试验区5号路 成立日期：二OO三年五月十四日 经营范围：生产精细化工、基本有机化工原料；工程塑料、塑料合金及其他塑料制品。（以上项目不含危险化学品及监控品）。 股东情况：公司持有75%股权；香港东捷得有限公司持有25%股 权。 资产情况：截至2016年12月31日，新三泰的流动资产为 24,626,844.68元，非流动资产为1,895,218.52元，总资产为 26,522,063.20元；流动负债为 1,178,113.66元，总负债为 1,178,113.66元；股东权益为 25,343,949.54元。2016年1月1日 至12月31日，营业利润和净利润为 -308,684.33 元（经审计数据）。 2、公司名称：揭阳市三泰商贸物流城有限公司 注册资本：人民币1000万元 法定代表人：姚剑雄 公司住所：揭东经济开发试验区榕东大桥东南侧国道南侧榕泰化工城 成立日期：2008年07月07日 经营范围：货运站经营，配载，物流服务，货物包装，经营物流配送中心；塑料原辅材料及其制品的销售及其行业投资；塑料、化工行业信息咨询服务；货物进出口、技术进出口（以上项目法律、行政法规及国务院规定禁止的项目除外；法律、行政法规及国务院规定限制需前置许可的项目须取得有效许可后方可经营） 股东情况：公司持有99%股权；谢洁丽持有1%股权。 资产情况：截至2016年12月31日，三泰商贸的流动资产为 9,999,951.24 元，总资产为9,999,951.24 元；总负债为0 元，股 东权益为9,999,951.24 元。2016年1月1日至12月31日，营业利 润和净利润为 -774.14 元（经审计数据）。 三、解散清算的目的和对公司的影响 鉴于公司的发展战略调整及近年来国内外经济环境发生较大变化，揭阳市新三泰化工有限公司和揭阳市三泰商贸物流城有限公司自成立以来一直没有实质性业务经营，对公司的经营发展已无实际意义，还为公司增加了负担。为提高资产使用效率，公司提出对该二家控股子公司进行解散清算，清算完成后，将根据《公司法》及相关规定对新三泰和三泰商贸剩余资产按照各股东所持有的股权比例进行分配。 由于新三泰和三泰商贸已多年未开展实质性经营工作，本次解散清算对公司的整体业务发展和盈利水平无重大影响。 四、 备查文件 《广东榕泰第七届董事会第七次会议决议》。 特此公告。 广东榕泰实业股份有限公司董事会 2017年4月25日