证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临2016-011 江苏舜天股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏舜天股份有限公司董事会于2016年8月16日以电子邮件方式向全体董事发出第八届董事会第八次会议通知，会议于2016年8月26日以通讯方式召开，会议应由5位董事参与表决，实际5位董事参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议经过充分讨论，一致通过如下决议：一、公司2016年半年度报告及其摘要。 江苏舜天股份有限公司2016年半年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 二、公司2016年度日常关联交易事项。 董事会审议本项议案时，关联董事杨青峰先生、董燕燕女士回避表决，本议案经董事会其余三位非关联董事表决一致通过形成决议。 表决结果：同意3票，回避2票，反对0票，弃权0票。 公司全体独立董事对2016年度日常关联交易事项发表了事前认可声明，同意将本议案提交公司第八届董事会第八次会议审议；并就本议案发表了独立意见。 本事项详见临2016-012《2016年度日常关联交易公告》。 三、《江苏舜天股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度》。 为了规范江苏舜天股份有限公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》、《公司章程》和《公司信息披露管理制度》等规定，制定了《公司信息披露暂缓与豁免制度》。该制度已经公司第八届董事会第八次会议审议通过并生效。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 上网公告附件： 《江苏舜天股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度》 特此公告。 江苏舜天股份有限公司董事会 二零一六年八月三十日