股票号码：600448 股票简称：华纺股份 公告编号：2017-016号 华纺股份有限公司关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中共中央办公厅《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、证监会《上市公司章程指引》、《公司法》的规定，结合公司生产经营实际，经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，公司拟对《华纺股份有限公司章程》部分条款进行修订，该次修订尚需提交股东大会审议通过后生效。具体修订内容如下： 序号 原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 1 共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 券法》”）和其他有关规定，制订本章程。 券法》”）、《中国共产党章程》（以下简称 “《党章》”）和其他有关规定，制订本章程。 第四十一条股东大会是公司的权力机构，依法 第四十一条股东大会是公司的权力机构，依法 行使下列职权： 行使下列职权： 2 共二十款，其中： 该款与原第十九款内容有重复，现予以删 （十）对应由股东大会审议的重大关联交易事 除，以后款项序号相应调整。 项作出决议； 第九十六条 在对股东大会表决议案合并统计 第九十六条在对股东大会表决议案合并统计 现场投票和网络投票的表决结果后，股东大会 现场投票和网络投票的表决结果后，股东大会 决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的 决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的 股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数 股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数 及占公司有表决权股份总数的比例、表决方 及占公司有表决权股份总数的比例、表决方 式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的 式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的 3 详细内容。股东大会审议需要独立董事发表独 详细内容。股东大会审议影响中小投资者利益 立意见的事项时，对中小投资者的表决应当单 的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计 独计票。对中小投资者按照参与表决的A股股 票。单独计票结果应当及时公开披露。对中小 东的持股比例分段披露表决结果，分段区间为 投资者按照参与表决的A股股东的持股比例分 持股1%以下、1%-5%两个区间单独计票。表决 段披露表决结果，分段区间为持股1%以下、 结果应当及时公开披露。此处中小投资者为单 1%-5%两个区间单独计票。表决结果应当及时 独或者合计持有上市公司股份低于5%（不含） 公开披露。此处中小投资者为单独或者合计持 股份的股东。 有上市公司股份低于5%（不含）股份的股东。 第一百一十六条董事会行使下列职权： 第一百一十六条董事会行使下列职权： 4 共十六款 十六款内容不变，增加以下内容： 董事会决定公司重大问题，应事先听取公 司党委的意见。 5 第一百二十五条 有下列情形之一的，董事长 第一百二十五条有下列情形之一的，董事长 应当自接到提议后10日内召集董事会临时会 应当自接到提议后10日内召集董事会临时会 议： 议： （一）1/3以上董事联名提议时； （一）1/3以上董事联名提议时； （二）1/2以上的独立董事联名提议时； （二）1/2以上的独立董事联名提议时； （三）监事会提议时； （三）监事会提议时； （四）1/10以上表决权的股东提议时。 （四）1/10以上表决权的股东提议时。 （五）经理提议时。 6 第一百四十四条 公司董事会内部成立董事会 第一百四十四条公司董事会内部成立董事会 专门委员会，包括战略委员会、审计委员会、 专门委员会，包括战略委员会、审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会。 提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会选举 产生各专业委员会委员时，应听取党委的意 见。 第一百八十六条监事会行使下列职权： 第一百八十六条监事会行使下列职权： 7 共九款，其中： （八）依照《公司法》第一百五十一条的规定， （八）依照《公司法》第一百五十二条的规定， 对董事、高级管理人员提起诉讼； 对董事、高级管理人员提起诉讼； 8 新增： 第八章共产党组织 第一节共产党组织 第一百九十五条根据《党章》规定，公司设 立党的委员会（以下简称“公司党委”）和纪 律检查委员会（以下简称“公司纪委”）。 第一百九十六条 公司党委和公司纪委的书 记、副书记、委员的人数按上级党组织批复设 置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产 生。 第一百九十七条公司健全党组织工作机构， 无 配备并稳定党务工作人员。公司党委设立党委 工作部为工作部门，同时设立工会、团委等群 众性组织。 第一百九十八条党组织机构设置及其人员编 制纳入公司管理机构和编制。 第二节党委 第一百九十九条党委设书记1名，其他党委 成员若干名。董事长、党委书记原则上由一人 担任，设立主抓企业党建工作的专职副书记。 符合条件的党委成员可以通过法定程序进入 董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、 经理层成员中符合条件的党员可以依照有关 规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。 第二百条公司党委根据《党章》等党内法规 履行职责。 （一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯 彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策， 国资委党委以及上级党组织有关重要工作部 署。 （二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经 营管理者以及经营管理者依法行使用人权相 结合。党委对董事会或总经理提名的人选进行 酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理 推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考 察，集体研究提出意见建议。 （三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营 管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并 提出意见建议。 （四）承担全面从严治党主体责任。领导公司 思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企 业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导 党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。 9 新增第八章六条内容后，原第八章修改为第九章，以后各章编号依次调整；原第一百九十五条 调整为第二百零一条，以后条目序号依次调整。 第二百二十五条公司出现本章程第二百二十 第二百三十一条公司出现本章程第二百三十 四条第（一）项情形的，可以通过修改本章程 条第（一）项情形的，可以通过修改本章程而 10 而存续。 存续。 公司依照前款规定修改本章程，须经出席 公司依照前款规定修改本章程，须经出席 股东大会会议股东所持表决权的三分之二以 股东大会会议股东所持表决权的三分之二以 上通过。 上通过。 第二百二十六条 公司因本章程第二百二十四 第二百三十二条公司因本章程第二百三十条 条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第 第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五） （五）项规定而解散的，应当在解散事由出现 项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 之日起15日内成立清算组，开始清算。清算 15日内成立清算组，开始清算。清算组由董事 11 组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期 或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清 不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人 算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指 民法院指定有关人员组成清算组进行清算。 定有关人员组成清算组进行清算。 公司因本章程第二百二十四条第（三）项 公司因本章程第二百三十条第（三）项情 情形而解散的，清算工作由合并或者分立各方 形而解散的，清算工作由合并或者分立各方当 当事人依照合并或者分立时签订的合同办理。 事人依照合并或者分立时签订的合同办理。 新增： 12 无 第二百五十一条本章程自股东大会审议通过 之日起生效。 特此公告。 华纺股份有限公司董事会 2017年4月25日