股票号码：600448 股票简称：华纺股份 编号：临2017-014号 华纺股份有限公司 关于与公司第三大股东及其子公司日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本议案尚需提交股东大会审议； 日常关联交易对上市公司无较大影响，不会对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 本次日常关联交易事项经于2017年4月21日召开的第五届董事会第二十一次会议 审议通过，审议时关联董事陈宝军回避表决，经其他八名非关联董事一致审议通过；该日常关联交易尚需提交股东大会批准，关联股东滨州印染集团有限责任公司（简称“滨印集团”）将在股东大会上对相关议案回避表决；独立董事在事前对该交易予以了审核认可，并在董事会上所发表如下独立意见：本次提交会议审议的与公司第三大股东滨印集团及其子公司日常关联交易系为方便公司生产、补充公司因扩能对货单的需求及公司生产用镍网清洗之需要，会前已提交我们进行了事前审核，交易标的均以市场同期同类产品价格为基础确定，以货币方式结算，价格公允，且交易金额所占公司同类业务的比重不大，对公司本期和未来的财务状况、经营成果无重大影响，未发现有损上市公司及其中小股东利益之情形。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 关联交易 上年预计 上年实际 预计金额与实际发生金额差异较 关联人 类别 金额 发生金额 大的原因 山东滨州印染集团 因市场变化及公司加强对关联交 500 146 有限责任公司 易的控制 山东滨州印染集团 因市场变化及公司加强对关联交 向关联人 3,000 1,270 进出口有限公司 易的控制 购买原材 滨州飞龙科技发展 料 360 233 有限公司 小计 3860, 1,679 向关联人 山东滨州印染集团 因市场变化及公司加强对关联交 销售产 3,000 1,930 进出口有限公司 易的控制 品、商品 合计 6,860 3,579 （三）本次日常关联交易预计金额和类别 单位：万元 本年年初 本次预计金 至披露日 占同类 上年实占同类 额与上年实 关联交 本次预 与关联人 关联人 业务比 际发生业务比 际发生金额 易类别 计金额 累计已发 例（%） 金额 例（％） 差异较大的 生的交易 原因 金额 山东滨 主要考虑交 州印染 易便捷性及 集团进 3000 1.20 760 1270 0.61补充公司因 向关联 出口有 扩能对货单 人购买 限公司 的需求 原材料 滨州飞 公司生产用 龙科技 300 100 75 233 100镍网清洗之 发展有 需要 限公司 小计 3300 815 1503 山东滨 主要考虑交 向关联 州印染 易便捷性及 人销售 集团进 3000 0.12 69 1930 0.82补充公司因 产品、商 出口有 扩能对货单 品 限公司 的需求 合计 6300 984 3433 二、关联方介绍和关联关系 1、公司名称：山东滨州印染集团有限责任公司 住所：滨州市渤海三路509号 企业类型：国有独资 法定代表人：薄方明 注册资本：5,000万元 经营范围：普通货运；纺织、印染、服装、装饰品加工销售、进出口贸易、科技开发、商贸（不含食品、药品）、化工产品（不含化学危险品、不含监控化学危险品、不含易制毒化学危险品）、染料、涂料、建筑材料、服装业、办公耗材、包装材料（纸箱包装、塑料包装、木材包装）、纺织机械销售；房地产开发。 实际控制人：山东省滨州市国有资产管理委员会 该关联人现持有本公司5.44%的股份，系公司参股股东，该关联人符合《股票上市 规则》规定的关联关系情形。 该关联人财务状况良好，其生产能力充足，与其关联交易主要为向其采购生产用辅助材料，不存在该关联人向公司支付款项问题，履约能力良好。 2、公司名称：山东滨州印染集团进出口有限公司 公司住所：滨州市黄河二路819号 法定代表人：薄方明 注册资本：2000万元 实收资本：2000万元 公司类型：有限责任公司 经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家规定的专营进出口等特殊商品除外。经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销和转口贸易。 该关联人系公司股东滨州印染集团有限责任公司的全资子公司，该关联人符合《股票上市规则》规定的关联关系情形。 该关联人财务状况良好，与其关联交易主要为进料作价加工的复出口业务，以前年度交易中都能够及时支付货款，未出现拖欠情形；我们相信本年度业务中，该公司亦能够按合约结算，其履约能力良好。 3、公司名称：滨州飞龙科技发展有限公司 住所：山东滨州高新区新五路555号 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：刘莲菲 注册资本：1000万元 经营范围：印花镍网循环利用技术的开发和利用；包装制品、包装装潢印刷品、印染助剂、印染纺织辅料的研发、设计、生产、销售；化工产品（不含危险品、不含易制毒化学品危险品、不含监控化学危险品）的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 该关联人系公司股东滨印集团的子公司兴业投资公司的控股子公司，同时滨印集团总经理、公司监事刘莲菲系该公司法定代表人，该关联人符合《股票上市规则》规定的关联关系情形。 该关联人财务状况良好，其生产能力充足，与其关联交易主要为向其采购生产用辅助材料及相关劳务，不存在该关联人向公司支付款项问题，履约能力良好。 三、关联交易主要内容和定价政策 上述关联交易的交易标的主要为向滨印集团采购生产用辅料、向滨印进出口采购坯布以及向滨印进出口销售成品，交易价格均以市场同期同类产品价格为基础确定，以货币方式结算。公司与关联方于2016年实施上述交易涉及的权利义务关系由双方结合具体业务情况签订有关协议确定。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 与公司第三大股东及其全资子公司日常关联交易系为方便公司生产、补充公司因扩能对货单的需求，交易标的均以市场同期同类产品价格为基础确定，以货币方式结算，价格公允，且交易金额所占公司同类业务的比重不大，对公司本期和未来的财务状况、经营成果无重大影响。 特此公告。 华纺股份有限公司董事会 2017年4月21日