股票代码：000738 股票简称：航发控制 公告编号：临2017-031 中国航发动力控制股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月24日召开第 七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订 的议案》。根据中共中央关于加强国有企业党建的要求，为保障公司持续健康发展，公司对《公司章程》部分条款进行修订，说明如下： 1.原“第八章 财务会计制度、利润分配和审计”现修订为“第九章 财务会计制 度、利润分配和审计”；原章节序号第一百五十三条调整为第一百五十六条，以下章节序号顺延。 2.增加“第八章 党组织”，包括以下三条内容，即： 第一百五十三条 根据《中国共产党章程》和中共中央有关规定及《公司法》， 公司设立中国共产党党的组织（以下简称“党组织”），开展党的活动，发挥党组织的重要作用。 第一百五十四条 公司党组织要把加强党的领导和完善公司治理统一起来，保证党 和国家的方针、政策在公司的贯彻执行；全心全意依靠职工群众，团结凝聚职工群众，维护各方的合法权益，促进公司健康发展。 第一百五十五条 公司为党组织活动提供必要的条件，保障党组织和党员的合法权 益。党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。 独立董事对此一致认可，《独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 中国航发动力控制股份有限公司董事会 2017年4月24日