证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2017-018 北京数字政通科技股份有限公司 关于注销控股子公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 2015年5月28日，公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于增 资控股北京数聚联盟科技有限公司暨关联交易的议案》，由北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“数字政通”）、吴强华先生、肖彤先生以现金的方式进行认购，北京数字政通科技股份有限公司持有北京数聚联盟科技有限公司（以下简称“数聚联盟”）65%的股权并成为其控股股东，吴强华先生持有数聚联盟 20%的股权，肖彤先生持有数聚联盟 15%的股权。 为了降低公司管理成本、提高运营效率、充分整合资源，公司于2017年4 月23日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于注销控股子公司 北京数聚联盟科技有限公司暨关联交易的议案》。北京数聚联盟科技有限公司是数字政通和控股股东吴强华先生共同投资设立，该事项构成关联交易，董事会审议该事项时关联董事吴强华先生、王东先生回避表决。会议应到董事9名，议案表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决2票。 公司独立董事就上述关联交易事项向董事会提交了事前认可意见，并发表了独立意见，认为注销数聚联盟符合公司实际情况，关联交易决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，关联交易事项公平、合理，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况。 根据《公司章程》和《重大投资决策管理办法》的有关规定，本事项将提交股东大会审议。 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方的基本情况 吴强华先生，中国国籍，无境外居留权。1994 年毕业于北京林业大学，研 究生学历，地理信息和测绘专业教授级高级工程师。1994 年至 2002 年担任北 京建设电子信息工程公司研发工程师、技术部经理，2003 年加入数字政通，历 任总裁、董事长，现任本公司董事长。 （二）与上市公司的关联关系 吴强华先生为北京数字政通科技股份有限公司的控股股东。 数聚联盟法定代表人王东先生为北京数字政通科技股份有限公司的董事、副总裁。 三、控股子公司基本情况 名称：北京数聚联盟科技有限公司 类型：有限责任公司 住所：北京市海淀区中关村东路66号1号楼3层商业2-180 法定代表人：王东 注册资本：50万元 成立日期：2014年8月11日 经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件服务；软件开发、软件咨询；产品设计；模型设计；包装装潢设计；工艺美术设计；电脑动画设计；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动；文艺创作；承办展览展示活动。 截止至2016年12月31日，数聚联盟净资产1,152,528.67元，2016年1-12 月实现营业收入1,783.58元，净利润-23,143.57元。 本公司持股比例为65%，吴强华持股比例为15% 四、拟注销控股子公司的影响 注销数聚联盟净有利于优化公司管理结构、降低管理成本、提高运营效率。 公司合并报表范围将相应发生变化，数聚联盟将不再纳入公司合并报表范围。本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，符合公司未来战略发展规划，符合全体股东和公司利益。 五、备查文件 1、《北京数字政通科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》 2、《北京数字政通科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》特此公告 北京数字政通科技股份有限公司 董事会 2017年4月23日