股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2017-032 华仪电气股份有限公司 第六届董事会第24次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 华仪电气股份有限公司第六届董事会第24次会议于2017年4月10日以邮 件和短信方式发出会议通知，并于4月21日下午在公司综合楼一楼会议室召开。 会议应参加董事9人，实际参加董事7人，其中：独立董事胡仁昱先生因工作原 因未能出席，授权委托独立董事罗剑烨先生代为出席并行使表决权；董事张建新先生因工作原因未能出席，授权委托董事张学民先生代为出席并行使表决权。全体监事和高管人员列席了会议，会议由董事长陈道荣先生主持，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 会议经审议表决，一致通过了如下决议： 1、审议通过了《总经理2016年年度工作报告》； 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 2、审议通过了《董事会2016年年度工作报告》，同意提交公司股东大会审 议； 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 3、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》，同意提交公司股东大会审 议； 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 4、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》，同意提交公司股东大会审 议； 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2016年度实现净 第1页共6页 利润-55,984,738.33元，加年初未分配利润209,332,588.21元，减根据2015 年度股东大会审议通过的向全体股东按每10股派发现金红利0.30元（含税）的 2015年度利润分配方案所派发的股利22,797,105.33元，截至2016年12月31 日，公司可供分配的利润为130,550,744.55元。 鉴于2016年度公司母公司及合并报表的净利润均为亏损，未达到《公司章 程》第一百五十五条规定的现金分红条件，符合公司可不进行现金分红的情况，为提高财务的稳健性，保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，结合公司实际情况，董事会拟定的2016年年度利润分配预案为：公司2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 5、审议通过了《关于2016年度高管人员薪酬的议案》； 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 6、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》（详见《关于计提资产减值准备的公告》）,同意提交公司股东大会审议； 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 7、审议通过了《公司2016年年度报告（全文及摘要）》,同意提交公司股东 大会审议； 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 8、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）； 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 9、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意提交公司股东大会审议；经公司董事会审计委员会建议，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务与内部控制审计机构，聘期为一年。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 10、审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》（详见《公 司2017年度日常关联交易预计的公告》），同意提交公司股东大会审议； 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票（关联董事陈道荣、陈帮奎、范 第2页共6页 志实、屈军、张建新、祁和生在该议案表决过程中回避表决）。 11、审议通过了《关于2017年度预计为控股子公司提供担保的议案》（详见 《关于2017年度预计为控股子公司提供担保的公告》），同意提交公司股东大会 审议； 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 12、审议通过了《关于全资子公司 2017 年度预计为公司提供担保的议案》 （详见《关于全资子公司2017年度预计为公司提供担保的公告》），同意提交公 司股东大会审议； 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 13、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》（详见《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》），同意提交公司股东大会审议； 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 14、审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》（详见《关于使用自有资金进行证券投资的公告》），同意提交公司股东大会审议； 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 15、审议通过了《关于2017年度向银行申请综合授信的议案》，同意提交公 司股东大会审议； 为满足公司经营发展需要，公司及控股子公司2017年拟向中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、平顶山银行等各家银行申请总额不超过人民币35亿元的综合授信，用于贷款、信托、保函、票据、信用证等融资方式。 具体授信额度和贷款期限以各家银行最终核定为准。提请股东大会授权公司经营层根据需要分期办理相关申请手续。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 16、审议通过了《董事会审计委员会2016年度履职情况报告》（全文详见上 海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）； 第3页共6页 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 17、审议通过了《2016年度内部控制评价报告》（全文详见上海证券交易所 网站：http://www.sse.com.cn）； 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 15、审议通过了《关于取消发行超短期融资券的议案》（详见《关于取消发行超短期融资券的公告》），同意提交公司股东大会审议； 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 19、审议《关于制定公司未来三年（2017-2019）股东回报规划的议案》（全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn），同意提交公司股东大会审议； 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 20、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，同意提交公司股东大会审议； 鉴于公司第六届董事会任期将于2017年5月15日届满，根据《中国人民共 和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定。经公司董事会提名，公司董事会提名、考核与薪酬委员会审核同意，提名陈孟列先生、范志实先生、张学民先生、张传晕先生、陈建业先生、陈孟德先生、胡仁昱先生、罗剑烨先生、祁和生先生为公司第七届董事会董事候选人（简历附后），其中：胡仁昱先生、罗剑烨先生、祁和生先生为独立董事候选人。董事任期为股东大会审议通过之日起三年，独立董事连任时间不得超过6年。 上述独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 21、审议通过了《关于为参股公司提供股权质押担保的议案》（详见《关于为参股公司提供股权质押担保的公告》），同意提交公司股东大会审议； 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 22、审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的通知》； 兹定于2017年5月16日（星期二）以现场投票和网络投票相结合的方式召 第4页共6页 开2016年年度股东大会，具体详见《关于召开2016年年度股东大会的通知》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 特此公告。 华仪电气股份有限公司董事会 2017年4月21日 附：第七届董事候选人简历 非独立董事候选人简历 陈孟列 男，汉族，生于1984年1月5日，浙江乐清人，本科学历。乐成 商会副会长、温州青年企业家协会副会长、乐清市创二代联合会副会长、乐清市第十三届政协委员、温州市第十三届人大代表。曾任华仪风能有限公司供应部经理、副总经理、上海华仪风能电气有限公司总经理、公司总经理助理、公司副总经理。现任公司总经理。 范志实 男，汉族，生于1961年11月28日，河南信阳人，MBA硕士学历。 曾任河南信阳高压开关总厂副厂长、河南信阳酿酒工业公司总经理、信阳市（县级）及狮河区第八届政协副主席、第一届政协副主席。现任华仪集团有限公司副总裁。 张学民 男，汉族，生于1968年12月19日，河南睢县人，本科学历。曾 任信阳高压开关厂技术员、珠海丰泽公司主管工程师、华仪电器集团乐清销售有限公司总经理、浙江华仪成套电器有限公司总经理、华仪集团总裁助理，公司副总经理、信阳华仪开关有限公司总经理。现任公司副总经理、华仪风能有限公司总经理。 张传晕 男，汉族，生于1981年8月21日，福建福鼎人，本科学历。曾任 华仪电器集团有限公司董事长秘书，公司证券及资本运营部经理。现任公司副总经理、董事会秘书。 陈建业 男，汉族，生于1965年10月30日，湖北省武汉人，大学学历， 曾任 ABB 中国有限公司销售、技术、管理等岗位，先后担任过瑞士希玛特公司 第5页共6页 武汉代表处首席代表、北京禾光永业科技有限公司总经理、武汉希麦特科技有限公司总经理。现任公司副总经理、华仪输配电设备有限公司总经理。 陈孟德 男，汉族，生于1987年2月3日，浙江乐清人，本科学历。曾任公 司采购部副经理。 独立董事候选人简历 胡仁昱 男，生于1964年11月21日，上海人，会计学博士，华东理工大 学商学院会计系教授，研究生导师，会计信息化与财务决策研究中心主任，是财政部聘任的会计信息化咨询专家、国标委会计信息化标准技术委员会委员、中国会计学会会计信息化专业委员会副主任、中国会计学会工科院校分会常务理事、中国内部控制研究中心特聘研究员，民盟上海市经济委员会委员、上海会计学会学术委员会委员、上海科委创新基金财务评审专家。一直致力于会计信息化的理论研究和系统开发实践，在全国会计信息化研究领域开辟了新的学科生长点，是上海市会计信息化方向学术研究的领军人物，担任上海会计学会会计信息化专业委员会主任。 罗剑烨 男，生于1969年12月13日，北京大学法律专业硕士，现为北京 市汉鼎联合律师事务所合伙人律师，兼任江苏万林现代物流股份有限公司、中棉种业科技股份有限公司独立董事。曾担任北京市律师协会资本市场与证券法律事务专业委员会委员，曾为多家大型企业集团提供专项法律服务或担任常年法律顾问工作，主要执业领域包括证券融资、公司改制重组、上市、收购兼并等法律业务，对企业经营管理、公司重组上市及收购兼并法律业务有丰富的实践经验。 祁和生 男，1961 年生，中共党员，教授级高级工程师。1983年大学毕业 后分配至原机械工业部中国农牧业机械总公司风力机械处工作，1989年起在中国农机工业协会风力机械分会工作，现任中国农机工业协会风力机械分会常务副理事长兼秘书长，兼任全国风力机械标准化技术委员会副秘书长，中节能风力发电股份有限公司独立董事，株洲时代新材料科技股份有限公司独立董事，曾任国家科技部“十二五”国家科技重点专项（风力发电专项）专家组组长。 第6页共6页