证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2017-004 江苏亚星锚链股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2017年4月21日在公司三楼会议室召开。应出席本次董事会会议的董事人数为9人，实际参与表决人数为9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由陶安祥先生主持。 会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案： 一、审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 此议案尚需提交2016年年度股东大会审议。 三、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 此议案尚需提交2016年年度股东大会审议。 四、审议通过了《公司2016年年度报告及年度报告摘要》 （详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn） 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 此议案尚需提交2016年年度股东大会审议。 五、审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案》 经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年母公司实现 净利润为 83,160,004.65 元，根据《公司法》有关规定，提取法定盈余公积 8,316,000.47元，加上年初未分配利润287,226,060.05元，减去2016年度利 润分配 57,564,000.00元，公司 2016年末累计可供股东分配的利润为 304,506,064.23元。 公司2016 年度利润分配预案为：本公司拟以2016年12月 31日总股本 95,940万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元，共计派发现金股 利2,878.20万元（含税）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 此议案尚需提交2016年年度股东大会审议。 六、审议通过了《关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 此议案尚需提交2016年年度股东大会审议。 七、审议通过了《关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内部控制审计机构的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 此议案尚需提交2016年年度股东大会审议。 八、审议通过了《关于公司独立董事2016年度述职报告的议案》 （详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn） 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 九、审议通过了《公司2017年第一季度报告》 （详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn） 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 十、审议通过了《关于公司2016年关联交易情况及2017年关联交易预计的 议案》 2016度本公司严格按照关联交易协议执行，2016年度关联交易总额为60.2 万元（税前），2017年度预计关联交易总额为60.2万元（税前）。 关联董事陶安祥、陶良凤、张卫新、沈义成、王桂琴回避此议案的表决。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 十一、审议通过了《2016年度董事会审计委员会履职情况的报告》 （详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn） 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 十二、审议通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn） 十三、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 此议案尚需提交2016年年度股东大会审议。 十四、审议通过了《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项 报告的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 （详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn） 十五、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 （详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn） 十六、审议通过了《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 （详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn） 此议案尚需提交2016年年度股东大会审议。 十七、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》 公司第三届董事会任期即将届满，经符合《公司章程》规定的提名人提名、被提名人确认，第四届董事会候选人如下： 非独立董事候选人：陶安祥、陶良凤、张卫新、王桂琴、沈义成、陶兴独立董事候选人：范企文、杨翰、陆皓 17.1陶安祥 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 17.2陶良凤 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 17.3张卫新 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 17.4王桂琴 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 17.5沈义成 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 17.6陶兴 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 17.7范企文 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 17.8杨翰 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 17.9陆皓 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已同意出任公司第四届董事会独立董事候选人，且与公司及公司控股股东不存在任何关联关系、具备法律法规所要求的独立性。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 此议案尚需提交2016年年度股东大会审议 十八、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》 （详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn） 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 此议案尚需提交2016年年度股东大会审议 十九、审议通过了《关于修订 的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn） 此议案尚需提交2016年年度股东大会审议。 二十、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 （详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn） 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二十一、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》 （详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn） 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二十二、审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》 （详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn） 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 江苏亚星锚链股份有限公司 二�一七年四月二十五日 附件一：董事候选人简历 陶安祥：男，59岁，中国国籍，高级经济师。1978年至1980年任靖江新民锚链厂总账 会计；1980年至1988年任靖江新民锚链厂厂长，1988年至1999年任靖江锚链厂厂长，2000 年至2008年任江苏亚星锚链有限公司董事长、总经理。曾经荣获第五届全国乡镇企业家 （2004年）、首届中国民营企业十大新闻人物（2004年）、泰州市优秀企业家（2004）、靖江 市明星企业家（2004年）、泰州市优秀企业家（2005年）、江苏省第二届创业之星（2005年）、 靖江市十佳科技标兵（2006年）、2006-2007年度靖江市社会主义建设贡献奖、泰州市十佳 企业经营者（2007）、靖江市功勋企业家（2016年）等荣誉称号。现任江苏亚星锚链股份有 限公司董事长、第三届中国船舶工业行业协会锚链分会会长。 陶安祥先生现持有公司股票265,793,716股，占公司总股本比例27.70%；本公司第一 大股东、控股股东；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 陶良凤：女，44岁，中国国籍，大专学历。1993年至1999年任靖江锚链厂副总经理， 2000年至2008年5月任职于江苏亚星锚链有限公司副总经理、董事，2008年6月担任江苏 亚星锚链股份有限公司副董事长、总经理。 陶良凤女士现持有公司股票7,663,631股，占公司总股本比例0.80%；与本公司第一大 股东、控股股东陶安祥先生系堂叔侄关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 张卫新：男，44岁，中国国籍，大专学历。1996年至1999年任职于靖江锚链厂技术部 部长，2000年至2008年任江苏亚星锚链有限公司副总经理、董事。曾荣获靖江市新长征突 击手荣誉称号（1999年）、泰州市科技进步二等奖（2006年），靖江市科技进步一等奖（2006 年）。2008年至今任江苏亚星锚链股份有限公司副总经理、董事。 张卫新先生现持有公司股票3,406,380股，占公司总股本比例0.36%；与本公司或本公 司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 王桂琴：女，47岁，中国国籍，大专学历。1989年至1995年任职于靖江市第二纸制品 厂财务人员，1995年至1999年任靖江锚链厂财务负责人，2000年至2008年任江苏亚星锚 链有限公司财务负责人、董事。2008年6月至今任江苏亚星锚链股份有限公司财务负责人、 董事。 王桂琴女士现持有公司股票6,075,190股，占公司总股本比例0.63%；与本公司或本公 司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 沈义成：男，51岁，中国国籍，优秀共产党员，大专学历。1987年11月至1992年5 月任职于靖江第二铝材厂；1992年6月至1993年2月任靖江锚链长员工；1993年3月至 1999年任靖江锚链厂人事科长；2000年至2007年6月任江苏亚星锚链有限公司人事科长； 2007年7月至今任公司总经理助理。现任公司总经理助理、董事。 沈义成先生现持有公司股票5,602,914股，占公司总股本比例0.58%；与本公司或本公 司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 陶兴：男，27岁，中国国籍，本科学历。2009年03月至2013年03月就读于澳大利亚 墨尔本大学,2014年5月开始任公司董事。2015年10月开始担任总经理助理。2017年4月 21日开始担任公司副总经理。 陶兴先生现持有公司股票71,832,252股，占公司总股本比例7.49%；与本公司第一大 股东陶安祥先生系父子关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 范企文：男，59岁，中国国籍，大专学历，高级会计师、注册会计师。2005年至2011 年任靖江市华汇控股集团有限公司科长；2012年至今退二线。 范企文先生未持有公司股份；与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。根据法律、行政法规及其他有关规定，范企文先生具备担任上市公司董事的资格；符合江苏亚星锚链股份有限公司章程规定的任职条件；具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；包括江苏亚星锚链股份有限公司在内，范企文先生兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。 杨翰：男，48岁，中国国籍，本科学历，律师。2000年至2008年任职于江苏泰州骥江 律师事务所；2009年至今任职于江苏骥江律师事务所。 杨翰先生未持有公司股份；与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。根据法律、行政法规及其他有关规定，杨翰先生具备担任上市公司董事的资格；符合江苏亚星锚链股份有限公司章程规定的任职条件；具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；包括江苏亚星锚链股份有限公司在内，杨翰先生兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。 陆皓：男，52岁，中国国籍，工学博士，上海交通大学教授、博士生导师。中国焊接 学会计算机焊接辅助工程专业委员会副主任，中国焊接学会理事。1987年毕业于上海交通 大学材料科学与工程系焊接专业，1990年2月硕士毕业留校任教，2000年2 月获材料学博 士学位。2002年晋升为教授。长期从事焊接力学和计算机模拟相关工作。提出了采用塑性 －蠕变应变直接评定局部热处理的方法，实现了复杂三维焊件结构焊后局部热处理应力、应变分析及其评定准则的研究。提出了残余塑变有限元法进行焊接变形工程预测，并在工程上得到大量应用。将相变热力学理论引入有限元模型，实现相变组织预测与力学行为描述，开发了考虑组织演变的热力耦合计算模型，为低合金高强钢焊接残余应力预测和结构完整性评定提供了理论支持。近年来又开展焊接过程多场、多尺度模拟。如引入了晶界微观特征，实现了镍基焊缝低塑性裂纹敏感性评定。 陆皓先生未持有公司股份；与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。根据法律、行政法规及其他有关规定，陆皓先生具备担任上市公司董事的资格；符合江苏亚星锚链股份有限公司章程规定的任职条件；具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；包括江苏亚星锚链股份有限公司在内，陆皓先生兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。