证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2017-026 游族网络股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2017年4月18日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2017年4月24日下午14:00在上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室召开。会议以通讯及现场表决的形式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《游族网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。 本次会议由董事长林奇先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议： 一、审议通过了《2017年第一季度报告》 董事会认为公司2017 年第一季度报告全文及正文的编制符合《公司法》、《公 司章程》等相关规章制度的要求，报告的内容格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能真实地反映公司2017年第一季度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见2017年4月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、 《证券时报》的《2017年度第一季度报告全文》、《2017年度第一季度报告正文》。 同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。 二、审议通过了《关于全资子公司对外投资暨设立产业基金的议案》 公司全资子公司上海游素投资管理有限公司（以下简称“游素投资”）拟与其他投资主体共同投资设立宁波梅山保税港区九根兄弟股权投资中心（有限合伙），该产业基金重点关注国内外高价值、高成长性新经济领域。游素投资作为其普通合伙人将以自有资金出资3亿元人民币，出资占比28.58%。 具体内容详见2017年4月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、 《证券时报》的《关于全资子公司对外投资暨设立产业基金的公告》。 同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。 三、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 董事会经审议，同意聘任朱梦静女士为公司证券事务代表，负责协助董事会秘书的工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历详见附件） 具体内容详见2017年4月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、 《证券时报》的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。 同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。 游族网络股份有限公司 董事会 2017年4月24日 附件：朱梦静女士的简历 朱梦静女士，1989 年出生，中国国籍，无海外居留权，上海师范大学法律 硕士；2014年9月至2016年1月就职于上海事成软件股份有限公司法务部；2016 年1月至今就职于游族网络股份有限公司证券事务部。朱梦静女士已于2016年 12月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深 圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 朱梦静女士目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。