股票代码：000738 股票简称：航发控制 公告编号：临2017-029 中国航发动力控制股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议于2017年4月24日上午10:00时以通讯方式召开。本次会议于2017年4月14日以传真、电子邮件和正式文本的方式通知了应参会监事。因监事补选工作需要，经全体监事一致同意后，于2017年4月20日以传真、电子邮件和正式文本的方式发出增加议案的通知。本次会议应参加表决监事3人，亲自出席并表决监事3人。会议由监事会主席秦海波先生召集和主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议以通讯表决的方式形成如下决议： 一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年第 一季度报告的议案》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议中国航发动力控制股份有限公司2017 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司2017年第一季度报告全文及正文，详见《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名增补公司 第七届监事会监事的议案》。 根据《公司法》和公司《章程》等规定，为保证公司第七届监事会规范、高效运作，公司监事会经审查，现提名刘浩先生、马川利先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）。 本议案需提交公司股东大会审议，选举时须采用累积投票表决方式。 三、备查文件 公司第七届监事会第十次会议决议。 特此公告。 中国航发动力控制股份有限公司监事会 2017年4月24日 附件：简历 1.刘浩，男，46岁，硕士，高级工程师，历任西安航空动力控制有限责任公 司副总经理；西安航空动力控制科技有限公司副总经理；西安航空动力控制有限责任公司副董事长、党委副书记；西安航空动力控制有限责任公司常务副董事长、党委副书记；西安航空动力控制有限责任公司董事、总经理、党委副书记；公司董事、副总经理。现任中国航发西安航空动力控制有限责任公司董事长；中国航发西安动力控制科技有限公司执行董事。 刘浩先生与公司、公司控股股东中国航发西安航空动力控制有限责任公司之间存在关联关系，与公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截止目前，未持有公司股份；不存在不得提名为监事的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 2. 马川利，男，53岁，工商管理硕士，研究员级高级工程师，历任中航工业 汽车公司副总经理；北京长空机械有限责任公司党委书记、董事、总经理；北京航科发动机控制系统科技有限公司党委书记、董事；北京长空机械有限责任公司党委书记、副董事长；北京航科发动机控制系统科技有限公司董事、党委书记、总经理；本公司监事；北京长空机械有限责任公司董事长；北京航科发动机控制系统科技有限公司执行董事、总经理；公司董事、副总经理。现任中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司执行董事，中国航发北京长空机械有限责任公司董事长。 马川利先生与公司、公司第三大股东中国航发北京长空机械有限责任公司之间存在关联关系，与公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截止目前，未持有公司股份；不存在不得提名为监事的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。