证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2017-019 苏州东山精密制造股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议（以下简称“会议”）通知于2017年4月14日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2017年4月24日以现场加通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议。 一、审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权 二、审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。 公司独立董事罗正英女士、姜宁先生、高永如先生向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在2016年度股东大会上进行述职。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权 三、审议通过了《公司2016年度报告和报告摘要》，并同意将该报告提交股东大会审议。 公司2016年年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司2016年年度报告摘要详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权 四、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权 五、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2016度审计报告，合并数据： 2016年度实现归属于上市公司股东的净利润144,210,721.03元，按母公司净利润 提取 10%法定盈余公积金，加上年结转的未分配利润后，2016年可供上市公司股 东分配的利润302,552,956.79元；母公司数据：2016年度实现归属于上市公司股 东的净利润 11,016,375.92 元，提取10%法定盈余公积金，加上年结转的未分配 利润后，2016年可供上市公司股东分配的利润为55,683,460.01元。 2016年度，公司筹划通过非公开发行股票募集资金收购MFLX公司100%股权。 根据收购项目进度和募集资金投资计划，2016年7月，公司运用债务融资、自有 资金等自筹资金先行实施了本次收购并完成股权交割，交易总额6.11亿美元，公 司将在非公开发行完成后进行募集资金置换并偿还债务融资款项。 截至目前，非公开发行工作尚未完成，但由于通过债务融资先行实施了收购，公司需支付较高的债务融资利息，而自有资金用于收购占用了公司的流动资金，且公司需要为债务融资分期还款部分预留资金。如果本年度实施现金分红，公司需要采用债务融资的方式筹集分红的资金，将进一步增加公司的财务费用。 为更好地维护公司及广大股东的利益，减少财务费用的支出，2016年度公司 利润分配方案拟不派发现金股利、不送红股，不转增股本，留存收益用于支付公司因收购MFLX 100%股权项目债务融资的利息。 公司收购MFLX100%股权项目虽为非公开发行募集资金项目，但目前非公开发 行工作尚未完成，募集资金尚未到位，实际由公司通过债务融资等自筹资金先行实施，因此本报告期作出的利润分配预案符合《公司章程》、《未来三年（2014年-2016 年）股东回报规划》的相关规定。 公司计划待本次非公开发行完成并清偿相关债务融资款项后，在流动资金相对宽裕的情况下，考虑实施股利分配。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权 六、审议通过了《关于支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度审计报酬及2017年度续聘的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。 鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供的2016年度审计及相 关服务，现决定全年支付其审计费用 130万元。经公司审计委员会提出并审议通 过，2017年公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司的审计机构， 聘期一年。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权 七、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2017年度薪酬的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权 八、审议通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了天健审〔2017〕5-48号 《苏州东山精密制造股份有限公司内部控制审计报告》。详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权 九、审议通过了《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了天健审〔2017〕5-50号《苏州东山精密制造股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权 十、审议通过了《公司前次募集资金使用情况的专项报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了天健审〔2017〕5-62号《苏州东山精密制造股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权 十一、审议通过了《关于公司2017年度申请银行授信的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。 公司决定向银行申请总额不超过人民币120亿元的授信额度，申请期限为一年。同时，授权管理层办理具体申请事宜。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权 十二、审议通过了《关于公司为所属子公司银行融资提供担保的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。 《苏州东山精密制造股份有限公司对外担保公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权 十三、审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 《苏州东山精密制造股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权 十四、审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 《苏州东山精密制造股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权 十五、审议通过了《关于制定 的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。 《苏州东山精密制造股份有限公司未来三年（2017-2019）股东回报规划》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权 十六、审议通过了《关于东莞东山精密制造有限公司设立高�斗止�司的议案》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权 十七、审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。 《苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权 苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2017年4月24日