证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2017-019 广东佳隆食品股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2017年4月24日上午在公司四楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2017年4月17日以现场送达、电子邮件等方式通知全体监事。会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以现场表决形式，审议通过了以下决议： 一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2017 年第一季度报告全文>及公司<2017年第一季度报告正文>的议案》。 监事会对董事会编制的公司《2017年第一季度报告全文》及《2017年第一 季度报告正文》进行审核后，一致认为：公司《2017 年第一季度报告全文》及 《2017 年第一季度报告正文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及 内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司《2017年第一季度报告全文》及《2017年第一季度报告正文》详见指 定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公 司第五届监事会主席的议案》。 同意选举赖东鸿先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。赖东鸿先生简历见附件。 特此公告。 广东佳隆食品股份有限公司监事会 2017年4月24日 附件：个人简历 赖东鸿，中国国籍，出生于1988年10月。赖东鸿先生曾任本公司采购部文 员、采购部经理，现任本公司监事、项目经理。赖东鸿先生未持有本公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得被提名担任上市公司监事的情形，不属于“失信被执行人”。