证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2017-036 宁波双林汽车部件股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2017年4月23日上午在上海青浦公司会议室举行，会议通知已于2017年4月6日以邮件发出。本次董事会应到董事9名，实到董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长邬建斌先生主持，各董事以举手表决方式通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》 《宁波双林汽车部件股份有限公司2016年度董事会工作报告》的具体内容 详见中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《宁波双林汽车部件股份有限公司2016年年度报告》第四节“董事会报告”部份。 本议案经董事会通过后，需提交股东大会审议。 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 2、审议通过了《关于公司2016年度独立董事述职报告的议案》 独立董事吴伟明先生、刘俐君先生、张丽娟女士向董事会递交了2016年度 独立董事述职报告，并将在2016年度股东大会上述职。《宁波双林汽车部件股份 有限公司2016年度独立董事述职报告》的具体内容详见中国证监会指定创业板 信息披露网站。 本议案经董事会通过后，需提交股东大会审议。 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 3、审议通过了《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》 4、审议通过了《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》 《宁波双林汽车部件股份有限公司2016年年度报告》及摘要的具体内容详 见中国证监会指定创业板信息披露网站，《2016年年度报告摘要》同时刊登于《证 券时报》等报刊。 本议案经董事会通过后，需提交股东大会审议。 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 5、审议通过了《关于公司2016年年度财务决算报告的议案》 《宁波双林汽车部件股份有限公司2016年财务决算报告》的具体内容详见 中国证监会指定创业板信息披露网站。 本议案经董事会通过后，需提交股东大会审议。 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 6、审议通过了《2016年度利润分配预案》 根据立信会计师事务所出具的无保留意见审计报告，2016年度股份公司（母 公司）期初未分配利润328,936,648.70元，本年度实现净利润为60,152,697.59 元。根据2015年度股东大会决议按每10股派发现金股利1.00元（含税），已分 配股利39,577,524.60元；本期按净利润的10%计提法定盈余公积6,015,269.76 元。截止2016年末实际可分配的未分配利润为343,496,551.93元。 2016年利润分配预案以公司总股本397,951,246普通股股份为基数，拟向 全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），合计派发现金7,959,024.92 元。 本议案经董事会通过后，需提交股东大会审议。 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 7、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》 立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2016年度的审计工作中勤勉尽责， 董事会向2016年度股东大会提请续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）执行 公司2017年度审计工作。 本议案经董事会通过后，需提交股东大会审议。 8、审议通过了《关于公司 2016 年度募集资金存放和使用情况专项报告的 议案》 《宁波双林汽车部件股份有限公司2016年度募集资金存放和使用情况专项 报告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 9、审议通过了《关于公司2016年度内部控制的自我评价报告的议案》 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，董事会编制《宁波双林汽车部件股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》。 《宁波双林汽车部件股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 10、审议通过了《关于2017年度预计日常关联交易的议案》 公司现有日常关联交易属公司日常经营生产所需的合理、合规交易。公司2017年度日常关联交易预计金额为33,120万元。《2017年度日常关联交易预计公告》及独立董事意见详见巨潮资讯网。此议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；因邬建斌、曹文、王冶关联董 事，故回避表决。 11、审议通过了《关于公司2017年度向金融机构申请授信额度的议案》 为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，2017 年度公司（含控股子公 司）拟向工商银行宁海支行、建设银行宁波市分行、光大银行宁波分行等金融机构申请累计不超过39.83亿元（或等值外币）综合授信额度。具体内容为：（1）各金融机构的额度分配，公司视双方协商情况而定，信贷品种包括贷款、信用证、进口押汇、承兑汇票、贴现、保函等。 （2）授信额度主要由公司控股股东双林集团股份有限公司提供信用担保，同时为满足金融机构信贷管理规定的要求，公司拟以合法拥有的房地产等自有资产做为抵押，保证对上述债务的清偿。如若授信涉及对外担保或较大偿债风险，公司将另行召开董事会或股东大会审议并履行披露义务。 （3）公司董事会授权董事长签署上述授信及融资相关的合同及文件。 本议案经董事会通过后，需提交股东大会审议。有效期限自2016年度股东 大会通过后银行下发授信决定书之日起后一年。 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 12、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》 为了满足公司下属重庆旺林汽车配件有限公司、青岛双林汽车部件有限公司、宁海鑫城汽车配件有限公司、宁波双林模具有限公司、宁波杭州湾新区双林汽车部件有限公司、湖北新火炬科技有限公司、柳州双林汽车部件科技有限公司2017年度经营所需，公司董事会同意为上述全资子公司提供不超过78,500万元的连带责任担保，担保期限不超过一年。同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件。 本议案经董事会通过后，需提交股东大会审议。有效期限自2016年度股东 大会通过后银行下发授信决定书之日起后一年。 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 13、审议通过了《关于重大资产重组盈利预测实现情况的议案》 根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司盈利预测实现情况的专项审核报告》，湖北新火炬科技有限公司 2016 年度经审计实现的扣除非经常性损益后的净利润已达到承诺经营业绩。 立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司盈利预测实现情况的专项审核报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 14、审议通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》 同意公司于2017年5月19日（周五）下午13:00在宁海科园北路236号， （宁波双林汽车部件股份有限公司会议室）召开2016年年度股东大会。具体内 容详见中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《宁波双林汽车部件股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》。 特此公告！ 宁波双林汽车部件股份有限公司 董事会 2017年4月24日