证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2007-004 山东好当家海洋发展股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东好当家海洋发展股份有限公司第八届监事会第十二次会议于2017年4 月24日在公司会议室召开，会议通知于2017年4月14日以书面形式发出。监 事唐聚德、邱学岗、王道刚出席了本次会议，应到监事3名，实到监事3名。会 议由公司监事会主席唐聚德主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。与会监事经过充分研究和讨论，形成如下决议： 1、审议通过了《2016年度董事会工作报告》。 与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。 2、审议通过了《2016年度监事会工作报告》，提交2016年度股东大会审议。 与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。 3、审议通过了公司《2016年度财务决算报告》。 与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。 4、审议通过了公司《2016年年度报告》及其摘要。 与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。 5、审议通过了公司《2016年度利润分配方案》。 与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。 6、审议通过了《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。 与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。 7、审议通过了《公司2017年度发生关联交易的议案》。 与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。 监事会认为：公司2017年度发生的关联交易因正常的生产经营需要而发生， 符合公司当地实际情况，定价客观、公允，该等关联交易是必要的，并通过相关决策程序，符合法律法规和公司章程的规定，没有损害公司及公司股东利益的行为。 8、审议通过了《公司2016年度内部控制的自我评价报告》。 与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。 9、审议通过了《公司2016年度社会责任报告》。 与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。 10、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，提交2016年度股东大会审议。 公司第八届监事已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐、公司监事会进行审查并提出建议，本届监事会提出唐聚德、邱学岗为第九届监事会监事候选人。 公司职工代表大会选举王道刚为公司第九届监事会职工代表监事。 第九届监事会候选人简历见附件。 特此公告。 山东好当家海洋发展股份有限公司 监事会 2017年4月26日 附件： 第九届监事会非职工代表监事候选人简历 唐聚德，男，1962年11月出生，现任本公司监事会主席，好当家集团有限 公司副总裁。 邱学岗，男，1966年9月出生，现任本公司监事、审计部部长。 第九届监事会职工代表监事候选人简历 王道刚，男，1969年8月出生，现任本公司监事、育苗场场长。