证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2016-036 上海浦东路桥建设股份有限公司 关于公司及子公司2016年度新增日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 无需提交股东大会审议。 上市公司不会对关联方形成依赖。 上海市浦东新区建设（集团）有限公司（以下简称“浦建集团”）为本公司全资子公司，上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称“浦发集团”）为本公司控股股东，本公司、浦建集团与浦发集团及其除本公司以外的其他控股子公司构成关联关系。 一、关联交易情况概述 （一）本次日常关联交易履行的审议程序 1、2016年8月16日，公司独立董事发表事前认可意见同意将《关于公司及子公司2016年度新增日常关联交易预计的议案》列入公司第六届董事会第二十七次会议议程。 2、2016年8月26日，公司召开第六届董事会审计与风险管理委员会2016年第三次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司2016年度新增日常关联交易预计的议案》。关联委员张延红女士对该议案回避表决。 3、2016年8月26日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司2016年度新增日常关联交易预计的议案》。关联董事郭亚兵先生、刘朴先生、张延红女士对该议案回避表决。公司独立董事发表独立意见如下：“公司及子公司的日常关联交易是公司正常生产经营所必需的，有利于保持公司及子公司经营业务稳定，降低经营成本，且遵循了公平、自愿、诚信的原则，没有发生损害公司及公司股东利益的情况，符合公司和公司股东的长远利益。 董事会在对有关议案进行审议时，有关董事按照规定回避表决，表决程序符合有 关法律法规的规定。我们对公司及子公司关联交易预计事项表示同意。”根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和公司《章程》的规定，并结合公司实际情况，《关于公司及子公司2016年度新增日常关联交易预计的议案》无需提交公司股东大会审议。 （二）预计公司及子公司浦建集团2016年度通过非公开招标方式新增关联交易情况： 1、预计公司2016年度通过非公开招标方式新增关联交易情况： （单位：人民币万元） 序号 关联交易类别 关联人名称 合同金额 1 接受关联方提供的委托代建服务 上海浦东工程建设管理有限公司 1800 合计 1800 2、预计子公司浦建集团2016年度通过非公开招标方式新增关联交易情况：（单位：人民币万元） 序号 关联交易类别 关联人名称 合同金额 1 向关联人提供施工服务 上海浦东发展（集团）有限公司 300 2 向关联人提供施工服务 上海华夏文化旅游区开发有限公司 450 3 向关联人提供施工服务 上海浦东新区林克司外商休闲社区有限公司 100 合计 850 二、关联方基本情况介绍与履约能力分析 浦建集团为本公司全资子公司，上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称“浦发集团”）为本公司控股股东，故本公司、浦建集团与浦发集团及其除本公司以外的其他控股子公司构成关联关系。 （一）关联方基本情况及关联关系介绍 1、公司名称：上海市浦东新区建设（集团）有限公司 关联关系：本公司子公司 成立时间：一九九三年八月十一日 注册资本：人民币16,000万元 企业性质：一人有限责任公司（法人独资） 住所：上海市浦东新区大同路1355号1幢112室 法定代表人：邵宇平 经营范围：建设项目总承包，工程设计，工业与民用建筑施工，市政、设备安装、装饰装修，工程施工，机场跑道、桥梁、各类基础工程施工，混凝土预制构件制作，建材测试，公路工程、地基与基础工程施工（凭资质），承包境外工业与民用建筑工程和境内国际招标工程等。 2015年主要财务指标(经审计)： （单位：人民币万元） 资产总额 净资产 营业收入 净利润 185,162.83 29,483.52 149,261.20 2,808.35 2、公司名称：上海浦东发展（集团）有限公司 关联关系：本公司控股股东 成立时间：一九九七年十一月十四日 注册资本：人民币399,881万元 企业性质：有限责任公司（国有独资） 住所：上海市浦东新区张杨路699号 法定代表人：郭亚兵 经营范围：土地开发和经营管理，房地产开发经营，物业管理，工业、农业、商业及农业实业投资与管理，城市基础设施及社会事业投资与管理，经营各类商品及技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（上述经营范围涉及许可经营凭许可证经营）。 2015年度主要财务指标（经审计）： （单位：人民币万元） 资产总额 净资产 营业收入 净利润 14,334,102.26 6,429,509.27 1,391,125.31 128,515.17 3、公司名称：上海华夏文化旅游区开发有限公司 关联关系：浦发集团子公司 成立时间：一九九三年十月二十二日 注册资本：人民币39,853万元 企业性质：有限责任公司（国内合资） 住所：浦东新区华夏东路1539号 法定代表人：徐建君 经营范围：旅游景区开发，房地产开发经营，园林规划设计，会务服务，国内贸易（专项审批除外），仓储（除危险品），附设分支机构。 2015年度主要财务指标（经审计）： （单位：人民币万元） 资产总额 净资产 营业收入 净利润 189,724.35 61,123.05 922.92 -4,553.46 4、公司名称：上海浦东新区林克司外商休闲社区有限公司 关联关系：浦发集团子公司 成立时间：一九九四年十二月三十一日 注册资本： 人民币73,707.8583 万元 企业性质：一人有限责任公司（法人独资） 住所：浦东新区凌白路1600号 法定代表人：陶维明 经营范围：在批租地块内综合开发、建造、出租独用别墅、公寓及物业管理。 2015年度主要财务指标（经审计）： （单位：人民币万元） 资产总额 净资产 营业收入 净利润 141,990.03 33,259.63 1,228.68 -1,068.88 5、公司名称：上海浦东工程建设管理有限公司 关联关系：浦发集团子公司 成立时间：一九九八年三月二十五日 注册资本： 人民币1,500 万元 企业性质：一人有限责任公司（法人独资） 住所：上海市浦东新区佳林路1028号 法定代表人：李树逊 经营范围：公路、城市道路、桥梁、隧道、基础工程、污水处理设施、排水工程、工业与民用建筑、园林绿化工程建设项目的管理，工程技术咨询，工程监理，工程招标代理。 2015年度主要财务指标（经审计）： （单位：人民币万元） 资产总额 净资产 营业收入 净利润 69,914.09 13,676.33 6,655.67 37.49 （二）关联方履约能力分析 本公司及子公司的关联法人履约能力较强，至今为止未发生其应付款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来形成坏帐的可能性很小。 三、定价原则和定价依据 公司及子公司浦建集团与关联方发生的交易，均遵循公平、公正、合理原则，如国家有定价的，按照国家定价执行，国家没有定价的按照市场公允价格执行。 四、交易目的和交易对上市公司的影响 上述关联交易，是公司及子公司浦建集团日常经营所需，不会损害上市公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，不影响上市公司独立性。 五、备查文件 公司第六届董事会第二十七次会议决议； 公司独立董事事前认可意见和独立意见。 特此公告。 上海浦东路桥建设股份有限公司 董事会 二�一六年八月三十日