证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201704-18 华平信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十六次（临时）会议于2017年4月24日14:00在上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年4月19日以邮件方式送达。应参加董事9人，实际参加董事9人。监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘焱女士主持，与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《2016年度总经理工作报告》； 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。 二、审议通过《2016年度董事会工作报告》； 《2016年度董事会工作报告》详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《2016年年度报告》中的相关内容。 本次会议上，公司独立董事分别向董事会递交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上进行述职。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 三、审议通过《2016年度财务报告》； 报告期内，公司实现营业总收入341,738,284.50元，比去年同期增加3.18%；归属于上市公司普通股股东的净利润70,721,544.57元，比去年同期增加111.08%。 与会董事认为，公司2016年度财务报告客观、真实地反映了公司2016年的财务状况和经营成果等。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 四、审议通过《公司2016年度利润分配的预案》； 经与会董事审议，公司拟以2016年12月31日的总股本535,996,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.20元（含税）共计派发现金股利人民币10,719,920.00元（含税）。公司后期实施利润分配时确定的权益登记日的股数如有变动的，以调整后的股数为基础调整每股获派的现金股利，即每股获派的现金股利=10,719,920.00元/调整后权益分派登记日股本总额。 公司独立董事对公司2016年度利润分配的预案发表了独立意见，请见中国证监会创业板指定信息披露网站。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 五、审议通过《2016年度内部控制评价报告》； 《2016年度内部控制评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部控制自我评价报告发表了核查意见。上述文件详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。 六、审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》； 经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构，聘期一年。对于众华会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度的审计费用，提请股东大会授权公司经营管理层根据2017年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。 公司独立董事对续聘2017年度审计机构的议案发表了独立意见，请见中国证监会创业板指定信息披露网站。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 七、审议通过《关于变更公司会计政策的议案》； 公司独立董事对本议案发表了独立意见，《关于变更公司会计政策的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。 八、审议通过《关于2016年度计提资产减值准备的议案》； 公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，对公司2016年度合并财务报表范围内的相关资产计提资产减值准备共计4,448,837.18元。本次计提资产减值准备后能公允的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。 公司独立董事对本议案发表了独立意见，《关于2016年度计提资产减值准备的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。 九、审议通过《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》； 《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 十、审议通过《2017年第一季度报告全文》议案； 详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《2017年第一季度报告全文》。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。 十一、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》； 为保证公司现金流量充足，满足公司不断扩展的经营规模，公司计划2017年度向三家银行申请授信额度，具体如下： 1、向招商银行上海五角场支行申请综合授信额度不超过14,000万元整； 2、向中国银行上海市创智天地科技园支行申请的综合授信额度不超过 2,000万元整； 3、向中信银行上海市南支行申请的综合授信额度不超过6,000万元整。 公司2017年度向上述各家银行申请的授信额度总计不超过22,000万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信期限为1年，授信期限内授信额度可循环使用，具体使用金额将视公司运营资金的实际需求来确定。 《关于向银行申请综合授信的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。 十二、审议通过《关于提名胡君健先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》； 为了优化公司人才资源配置，公司对内部分工进行了调整，刘晓丹女士主动辞去公司董事职务。现公司董事会提名胡君健先生为公司第三届董事会董事候选人，并聘为公司副总经理，任期自2016年度股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满。 具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于董事辞职及选举新任董事的公告》。 公司独立董事对本议案发表了独立意见，同意提名胡君健先生担任公司第三届董事会董事职务，并聘为公司副总经理。胡君健先生简历见附件。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 十三、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》； 董事会同意公司于2017年5月18日召开公司2016年度股东大会，审议批准本次董事会通过的需由股东大会审议批准的相关议案，详细内容见《华平信息技术股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知公告》。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。 特此公告。 华平信息技术股份有限公司董事会 2017年4月24日 附件： 胡君健先生简历 胡君健先生：1977年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。 从2000年起曾先后任职于大众电脑集团（FIC）、联想集团、瑞福特公司、华为技术有限公司，担任产品经理、产品总监、产品中心总经理等职务；2008年5月加入公司，曾任公司总工程师，现任公司智慧城市业务子公司华平智慧信息技术（深圳）有限公司董事长、总经理；铜仁华平信息技术有限公司执行董事、总经理；云南华平信息技术有限公司执行董事、总经理。 截至本公告披露日，胡君健先生作为公司2016年和2017年股权激励计划的激励对象，分别于2016年和2017年获授公司限制性股票30万股、50万股，累计获授公司限制性股票80万股，其中2017年获授的50万股限制性股票尚待办理授予登记，目前其持有公司股份311,100股，占公司股本总数的0.058%。胡君健先生与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。