证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2017-006 仁和药业股份有限公司 关于确认2016年度日常关联交易的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易内容 2016年，仁和药业股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）及其下属子公司与仁和 （集团）发展有限公司、深圳市闪亮营销策划有限公司、成都天地仁和药物研究有限公司、深圳市三浦天然化妆品有限公司、江西仁和云商科技有限公司、叮当快药（北京）科技有限公司发生日常关联交易。 根据八部委联合发文和证监会的要求，以上六家关联公司已通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途径查询，不是失信责任主体。 2、构成关联交易的原因 仁和（集团）发展有限公司系公司控股股东，直接持有上市公司325,299,386股，占公 司总股本的26.27%。深圳市闪亮营销策划有限公司和成都天地仁和药物研究有限公司、深 圳市三浦天然化妆品有限公司、江西仁和云商科技有限公司、叮当快药（北京）科技有限公司与公司为同一控股股东、同一最终控制方关系。 根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司章程的规定，交易构成关联交易，但不构成重大关联交易，属于偶发性或日常性关联交易，交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，应提交董事会审议。本次交易无需提交股东大会审议。 3、关联交易投票回避表决情况 董事会对确认关联交易议案表决时，关联董事已回避未参与表决。 4、交易对公司的影响 该等交易为公司正常经营行为，以市场公允价格为定价标准，不存在损害各方利益的行为，特别是不会损害公司中小股东的利益，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。 一、关联交易概述 1、交易内容情况 2017年4月24日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《公司关于确 认2016年度日常关联交易的议案》。 由于交易对手方系公司关联方，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司章程的规定，交易构成关联交易，但不构成重大关联交易，属于偶发性或日常性关联交易，交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，应提交董事会审议。本次交易无需提交股东大会审议。 公司独立董事对确认关联交易事前进行了审核并发表了独立意见。 2、2016年度关联交易情况 （1）购买商品、接受劳务的关联交易 关联方 关联交易内容 2016年度发生额 2015年度发生额 深圳市闪亮营销策划有 广告、品牌策划费及包装 2,158,203.55 2,042,169.27 限公司 设计费 成都天地仁和药物研究 接受劳务 750,000.00 850,000.00 有限公司 深圳市三浦天然化妆品 购买商品及接受劳务 10,533,187.59 0 有限公司 合计 13,441,391.14 2,892,169.27 （2）销售商品、提供劳务的关联交易 关联方 关联交易内容 2016年度发生额 2015年度发生额 仁和（集团）发展有限公 提供劳务 169,811.32 18,816.83 司 江西仁和云商科技有限 销售商品 10,473,348.63 0 公司 叮当快药（北京）科技有 提供劳务 417,492.44 0 限公司 合计 11,060,652.39 18,816.83 二、关联方基本情况介绍 各关联方 关联方基本情况 仁和（集团）发 1、名称：仁和（集团）发展有限公司 展有限公司 2、住所：樟树市药都南大道158号 3、法定代表人：杨文龙 4、注册资本：18,818万元 5、公司类型：有限责任公司 6、经营范围：中药材种植，药材种苗培植，纸箱生产销售，计算机软件开发，包装设 计，广告策划制作，建材、家电五金、百货化工（化学危险品除外）、机电（小轿车除 外）、电子产品、文体办公用品、通讯器材（无线电发射设备除外）、汽车配件、金属材 料（国家有专项规定除外）批发、零售。 7、成立日期：2001年7月6日 江西仁和云商科 1、名称：江西仁和云商科技有限公司 技有限公司 2、住所：江西省樟树市药都医药工业园泰欣大道1号 3、法定代表人：刘春来 4、注册资本：200.00万人民币 5、公司类型：其他有限责任公司 6、经营范围：互联网技术开发、技术转让、技术咨询；日用品、化妆品、电子产品、 日用百货、家用电器、计算机软件、一类医疗器械、保健食品、消毒用品、营养食品、 妇女卫生用品、洗涤用品、办公用品及耗材、计生用品、针纺织品、文体用品、服装服 饰、包装材料销售；预包装食品批发兼零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）*** 7、成立日期：2015年04月28日 叮当快药（北京） 1、名称：叮当快药（北京）科技有限公司 科技有限公司 2、住所：北京市东城区东四南大街157号-6 3、法定代表人：杨益斌 4、注册资本：5000.00万人民币 5、公司类型：其他有限责任公司 6、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；健康管理、健康咨询（须 经审批的诊疗活动除外）；设计、制作、代理、发布广告；预防保健咨询（不含诊疗服 务）；零售电子产品、日用品、医疗器械（1类）；销售化妆品；零售预包装食品（食品 流通许可证有效期至2017年10月22日）；销售保健食品（食品卫生许可证有效期至 2018年10月20日）；销售医疗器械（医疗器械经营许可证有效期至2019年10月22 日）；提供互联网药品信息服务（药品监督管理部门批文有效期至2020年01月22日）。 （企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；提供互联网药品信息服务以及依法须经 批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁 止和限制类项目的经营活动。） 7、成立日期：2014年09月02日 深圳市闪亮营销 1、名称：深圳市闪亮营销策划有限公司 策划有限公司 2、住所：深圳市福田区现代商务大厦一栋一座11楼07房 3、法定代表人：廖剑锟 4、注册资本：10.00万人民币 5、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 6、经营范围：企业营销策划、企业形象策划、企业管理咨询（以上均不含法律、行政 法规、国务院决定禁止及规定需审批的项目）；包装设计。 7、成立日期：2008年03月06日 成都天地仁和药 1、名称：成都天地仁和药物研究有限公司 物研究有限公司 2、住所：成都高新区科园南路88号天府生命科技园B4栋7、8楼 3、法定代表人：汪献忠 4、注册资本：1000.00万人民币 5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 6、经营范围：研究药品、化妆品并提供技术咨询、技术转让。 7、成立日期：2011年03月16日 深圳市三浦天然 1、名称：深圳市三浦天然化妆品有限公司 化妆品有限公司 2、住所：深圳市宝安区福永街道塘尾社区永和路124号深圳同安药业有限公司物业D 栋第二、第三层 3、法定代表人：王金凤 4、注册资本：150.00万人民币 5、公司类型：有限责任公司 6、经营范围：洗发护发、护肤类、沐浴液化妆品、洗涤用品、消毒剂、卫生用品、一 类医疗器械的研发和销售；国内贸易；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院 决定规定在登记前须经批准的项目除外）^洗发护发、护肤类、沐浴液化妆品、洗涤用 品、消毒剂、卫生用品、一类医疗器械的生产；普通货运（凭有效道路运输经营许可证 经营）。 7、成立日期：2005年10月24日 三、定价政策和定价依据 本公司及其下属子公司与关联方之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平、公允的原则下进行，交易的价格依据市场公允价格协商确定。 四、交易目的及对上市公司的影响 本公司及其下属子公司与关联方的交易属于公司正常的经营业务，符合公司的业务需要，交易条件公平、合理，交易定价客观、公允，且按照市场公允价格进行交易，对公司独立性无影响，不存在损害公司和中小股东的利益的情形。 五、审议程序和独立董事的意见 1、公司于2017年4月24日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《公 司关于确认2016年度日常关联交易的议案》。该议案涉及关联交易，依据相关 规定，关联董事予以了回避表决。本议案不需要提交股东大会审议。 2、公司在将本次确认关联交易的议案提交第七届董事会第三次会议审议前，已将相关资料提交独立董事审议并由独立董事出具了同意提交董事会审议的事前认可意见。审议议案时，关联董事回避表决，议案经非关联董事审议通过。 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及本公司章程的有关规定，公司独立董事对本次关联交易事前进行了审核并发表了独立意见，作为仁和药业股份有限公司独立董事，我们依据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，对确认公司2016年度日常关联交易事项发表独立意见如下：我们查阅了公司与关联方2016 年度发生的关联交易的有关资料，听取了公司管理层的情况介绍，经充分讨论，我们认为，此次确认的关联交易均为公司经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常经营活动。相关关联方不是失信责任主体。公司与关联方进行的关联交易，严格遵守“公平、公正、公开”的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意确认该等关联交易。 六、备查文件 1、公司第七届董事会第三次会议决议； 2、独立董事意见； 3、相关交易协议或合同 特此公告 仁和药业股份有限公司董事会 二�一七年四月二十四日