证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2017-028 山东墨龙石油机械股份有限公司 第5届董事会第3次临时会议决议公告 本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第5届董事会第3次临 时会议于2017年4月22日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2017 年4月24日下午4:00以电话会议形式召开。会议由公司董事长张恩荣先生主持， 会议应到董事9 名，实到董事8名，张云三因病缺席本次会议。会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议： 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于聘任公司高 级管理人员的议案》。 根据公司发展需要，同意聘任杨晋先生、张玉之先生、李文清先生、国兴萍女士、慈晓雷先生担任公司副总经理，国兴萍女士担任公司财务总监，任期至第5届董事会届满止。 张守奎先生、李朋先生、刘增翔先生不再担任公司副总经理，杨晋先生不再担任公司财务总监。张守奎先生、李朋先生、刘增翔先生仍在公司从事其他相关管理工作。公司董事会对上述人员在任职期间对公司作出的贡献表示衷心的感谢！ 三、备查文件 1、第5届董事会第3次临时会议决议。 2、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。 特此公告 山东墨龙石油机械股份有限公司 董事会 二�一七年四月二十五日 高级管理人员简历： 杨晋先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1964年3月，山东经济学院经济管理专业毕业。杨晋先生于2008年加入山东墨龙石油机械股份有限公司，任法律事务部经理；2009年兼任人力资源部经理；2009年至2012年任总经理助理，2012年3月至今担任公司财务负责人。 杨晋先生不直接或间接持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；经在最高人民法院查询不属于失信被执行人。 张玉之先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1958年11月。加盟本公司前， 曾先后在潍坊汽运公司和寿光市上口供销社从事管理工作。自1994年10月加入 本公司后，历任新疆代表办事处经理、营销公司总经理、集团公司副总经理、工会主席等职务。 张玉之先生不直接或间接持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；经在最高人民法院查询不属于失信被执行人。 李文清先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1971年10月。山东经济管理学校财务会计专业毕业，会计师职称。加盟本公司前，历任山东晨鸣纸业集团财务部副科长、副部长，山东晨鸣销售有限公司财务处长，晨鸣纸业集团资本运营部副部长、审计部部长、纪委副书记、总经理助理分管企业管理，晨鸣林业公司副总经理，江西晨鸣、海鸣矿业、武汉晨鸣副总经理、财务总监。 李文清先生不直接或间接持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；经在最高人民法院查询不属于失信被执行人。 国兴萍女士，中国国籍，无境外永久居留权，生于1973年6月。山东潍坊职工 大学毕业，国际注册会计管理师。加盟本公司前，历任山东晨鸣纸业集团财务部科长、副部长、部长，集团审计部部长，山东晨鸣国际酒店财务总监，潍坊顺福昌橡塑集团公司副总经理、财务总监，潍坊亚金联融资租赁有限公司总经理。 国兴萍女士不直接或间接持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；经在最高人民法院查询不属于失信被执行人。 慈晓雷先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1975年10月。安徽工程大学机械制造工艺及设备专业毕业。加盟本公司前，历任晨鸣纸业集团车间副主任、主任，阳光纸业集团副总经理、总工程师、执行董事、总经理等。 慈晓雷先生不直接或间接持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；经在最高人民法院查询不属于失信被执行人。