证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2017-022 北京四维图新科技股份有限公司 关于2017年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易概述 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及子公司2017年度拟与关联方中国四维测绘技术有限公司（以下简称“中国四维”）、深圳市腾讯计算机系统有限公司及其控股子公司（以下简称“腾讯公司”）、上海安悦四维信息技术有限公司(以下简称“安悦四维”)、四维世景科技（北京）有限公司(以下简称“四维世景”)、北京航天世景信息技术有限公司(以下简称“航天世景”)、普强信息技术（北京）有限公司(以下简称“普强信息”)、北京搜狗科技发展有限公司（以下简称“搜狗公司”）产生日常关联交易，预计总金额不超过 20,000万元。2016年度公司与上述关联方发生的日常关联交易金额为20,527.44万元。 2017年4月24日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通 过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吴劲 风先生、马�慈讼壬�、郑永进先生、程鹏先生、湛炜标先生、王小川先生回避了表决。该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议，关联股东中国四维测绘技术有限公司、深圳市腾讯产业投资基金有限公司须回避表决。 （二） 预计日常关联交易类别和金额 关联 合同签订金 截至披 关联交 关联 关联交易内容 交易 额或预计金 露日已 上年发 易类别 人 定价 额 发生金 生金额 原则 额 航天 采购或租用卫 市场 不超过 400 万 16.59万 0 世景 星影像等 价 元 元 向关联 普强 市场 不超过 200 人采购 采购软件 万 54.13万 0 原材料 信息 价 元 元 不超过 600 小计 万 70.72万 0 元 元 航天 采购或租用卫 市场 不超过 300 万 9.43万元 2.56万元 世景 星影像等 价 元 销售导航电子 腾讯 地图及综合地 市场 不超过 4,000 286.95万 1,393.16 公司 理信息服务产 价 万元 元 万元 向关联 品，技术服务等 人销售 销售导航电子 产品、商 安悦 地图及综合地 市场 不超过 14,000 1,068.19 12,042.07 品 四维 理信息服务产 价 万元 万元 万元 品，技术服务等 搜狗 销售导航电子 市场 不超过 800 万 0 487.18万 公司 地图等 价 元 元 不超过 小计 19,100 1,364.57 13,924.97 万元 万元 万元 中国 市场 不超过 300 向关联 合作开发 万 122.64万 0 人提供 四维 价 元 元 不超过 300 劳务 小计 万 122.64万 0 元 元 不超过 合计 20,000 1,557.93 13,924.97 万元 万元 万元 （三） 上一年度日常关联交易实际发生情况 实际发 实际发 实际发 关联 关联 关联交 生金额 预计金 生额占 生额与 交易人 易内容 （万 额 同类业 预计金 披露日期及索引 类别 元） 务比例 额差异 （％） （%） 2016年5月17日、 不超过 10月25日 腾讯采购技 2,971.70 11.000 8.56% -72.98% 巨潮资讯网《关于 向关 公司 术许可 万元 追加公司2016年 联人 度日常关联交易 采购 预计的公告》 原材 2016年4月13日 料 安悦 采购商 不超过 巨潮资讯网《关于 四维 品 0 11.000 0.00% -100% 公司2016年度日 万元 常关联交易预计 的公告》 小计 2,971.70 2016年4月13日 巨潮资讯网《关于 公司2016年度日 销售导 不超过 常关联交易预计 安悦 航电子 12,042.0 12.100 14.74% 109.47% 的公告》、2017年 四维 地图 7 万元 4月26日 巨潮资讯网《关于 追加确认2016年 度日常关联交易 向关 预计的公告》 联人 2016年5月17日、 销售 销售导 不超过 10月25日 产 腾讯 航电子 1,393.16 11.000 1.70% -87.33% 巨潮资讯网《关于 品、 公司 地图 万元 追加公司2016年 商品 度日常关联交易 预计的公告》 航天 销售导 未达到董事会审 世景 航电子 2.56 0 0.003% 100% 批及披露标准 地图 2017年4月26日 搜狗 销售导 巨潮资讯网《关于 公司 航电子 487.18 500 0.6% 100% 追加确认2016年 地图等 度日常关联交易 预计的公告》 小计 13,924.9 7 动态交 2016年4月13日 安悦 通信 不超过 巨潮资讯网《关于 四维 息、技 659.72 11.000 1.25% -94.00% 公司2016年度日 术服务 万元 常关联交易预计 的公告》 2016年5月17日、 动态交 不超过 10月25日 腾讯 通信 2,450.51 11.000 4.66% -77.72% 巨潮资讯网《关于 向关 公司 息、技 万元 追加公司2016年 联人 术服务 度日常关联交易 提供 预计的公告》 劳务 2016年4月13日 中国 技术服 不超过 巨潮资讯网《关于 293 四维 务 0 万 0.00% -100% 公司2016年度日 元 常关联交易预计 的公告》 普强 技术服 14.15 0 0.03% 100% 未达到董事会审 信息 务 批及披露标准 航天 技术服 11.32 0 0.02% 100% 未达到董事会审 世景 务 批及披露标准 小计 3,135.70 2016年5月17日、 不超过 10月25日 腾讯 接受劳 168.38 11.000 0.49% -98.47% 巨潮资讯网《关于 公司 务 万元 追加公司2016年 度日常关联交易 预计的公告》 航天 接受劳 18.20 0 0.05% 100% 未达到董事会审 接受 世景 务 批及披露标准 关联 2016年4月13日 人提 四维 接受劳 不超过 巨潮资讯网《关于 供的 500 世景 务 0 万 0.00% -100% 公司2016年度日 劳务 元 常关联交易预计 的公告》 2017年4月26日 普强 接受劳 巨潮资讯网《关于 信息 务 308.49 310 0.89% 100% 追加确认2016年 度日常关联交易 预计的公告》 小计 495.07 公司董事会对日常关 公司在制订2016年度日常关联交易预计时，基于市场前 联交易实际发生情况 景、产销计划、合作关系、实际履约能力等对关联交易 与预计存在较大差异 进行了充分的评估和测算，预计是合理的，但受市场行 的说明（如适用） 情波动、产业链供求变化等影响，公司日常关联交易实 际发生情况与预计存在差异。 公司对2016年度实际发生的日常关联交易的说明符合市 公司独立董事对日常 场行情和公司的实际情况，已发生的日常关联交易均为 关联交易实际发生情 公司正常经营业务所需，符合公司的经营和发展要求， 况与预计存在较大差 符合法律、法规的规定。虽然实际发生金额与预计金额 异的说明（如适用） 存在差异，但该等差异是因市场变化而出现的，已发生 的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损 害公司及其股东，特别是中小股东的利益。 二、关联人介绍和关联关系 （一）中国四维测绘技术有限公司 1、基本情况： 法定代表人：吴劲风 注册资本：65276.5万元 注册地址：北京市海淀区紫竹院百胜村一号 经营范围：测绘仪器及设备、航空遥感、地图产品、地理信息产品及相关硬、软件及其他高新测绘技术产品的开发、研制、生产、销售；测绘工程的承包、实施；汽车、小轿车、汽车零配件、建材、木材、新闻纸、凸版纸、电线、电缆的销售；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；进出口业务；技术咨询；发射卫星方面的技术服务。 2、与上市公司的关联关系 中国四维为公司第一大股东,持股12.21%。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》10.1.3 条第（三）款规定，中国四维与本公司构 成关联关系。 3、履约能力分析 关联人经营情况正常，财务状况稳定，历年来从未发生拖欠公司账款而形成坏账的情形，具有较强的履约能力。 （二）深圳市腾讯计算机系统有限公司 1、基本情况： 法定代表人：马化腾 注册资本：6500（万元） 注册地址：深圳市南山区高新区高新南一路飞亚达大厦5-10楼 经营范围：提供互联网及移动及电信增值服务、互联网广告服务及电子商务交易。 2、与上市公司的关联关系 腾讯公司是公司第二大股东深圳市腾讯产业基金投资有限公司的关联方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定，腾讯公司与本公司构成关联关系。 3、履约能力分析 关联人经营情况正常，财务状况稳定，历年来从未发生拖欠公司账款而形成坏账的情形，具有较强的履约能力。 （三）上海安悦四维信息技术有限公司 1、基本情况： 法定代表人：余德 注册资本：贰仟万元 注册地址：上海市闵行区东川路555号乙楼5061B 经营范围：从事计算机科技、网络科技、电子科技、智能科技、交通设备领域内的技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务，计算机软硬件、智能交通信息系统软硬件、电子产品的销售。 2、与上市公司的关联关系 公司董事兼总经理程鹏先生、副总经理毕垒先生分别担任安悦四维董事、监事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定，安悦四维与本公司构成关联关系。 3、履约能力分析 关联人经营情况正常，财务状况稳定，历年来从未发生拖欠公司账款而形成坏账的情形，具有较强的履约能力。 （四）北京航天世景信息技术有限公司 1、基本情况： 法定代表人：赵军 注册资本：1000万元 注册地址：北京市海淀区长春桥路11号1号楼五层507-510 经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品。 2、与上市公司的关联关系 航天世景为公司第一大股东中国四维的控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（三）款规定，航天世景与 本公司构成关联关系。 3、履约能力分析 关联人经营情况正常，财务状况稳定，历年来从未发生拖欠公司账款而形成坏账的情形，具有较强的履约能力。 （五）普强信息技术（北京）有限公司 1、基本情况： 法定代表人：李全忠 注册资本：1000万元 注册地址：北京市海淀区上地信息路26号5层0523房间 经营范围：技术进出口、代理进出口、货物进出口；技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务。 2、与上市公司的关联关系 公司董事兼总经理程鹏先生在普强信息担任董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（三）款规定，普强信息与本公司构成关联关系。 3、履约能力分析 关联人经营情况正常，财务状况稳定，历年来从未发生拖欠公司账款而形成坏账的情形，具有较强的履约能力。 （六）北京搜狗科技发展有限公司 1、基本情况： 法定代表人：洪涛 注册资本：4000万美元 注册地址：北京市海淀区中关村东路1号院9号楼搜狐网络大厦 9层01房间 经营范围：研究、开发网络技术、电子出版技术、通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备，计算机系统集成，销售自行研发的软件产品，提供自行研发产品的技术咨询、技术服务、技术转让，计算机技术培训，批发通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、文化用品、日用品、礼品、服装、鞋帽；广告技术服务与咨询；设计、制作、代理、发布广告。 2、与上市公司的关联关系 公司独立董事王小川先生在搜狗公司担任总经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（三）款规定，搜狗公司与本公司构成关联关系。 3、履约能力分析 关联人经营情况正常，财务状况稳定，历年来从未发生拖欠公司账款而形成坏账的情形，具有较强的履约能力。 三、关联交易主要内容 （一）关联交易的主要内容 关联交易主要内容包括公司向关联方销售导航电子地图及综合地理信息服务产品等相关产品，从关联方采购软件、卫星影像等。公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。按照客观、公平、公正的原则，交易价格系参考同类业务的市场价格并经双方平等协商确定，定价公允、合理，并根据实际发生的金额结算。 （二）关联交易协议签署情况 在 2017 年预计的日常关联交易范围内，公司将根据实际业务需 要，参照市场定价与关联方协商制定交易价格，按合同签署的流程及相关规定，签署相关协议。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 与中国四维的关联交易为了更好的合理和充分利用资源, 增强 公司在相关领域的技术开发实力；与腾讯公司、安悦四维、搜狗公司的关联交易属于公司正常的业务范围，交易价格公平合理，有利于拓展公司业务、提升公司的盈利能力和综合竞争力，巩固和扩大公司市场占有率和影响力，保证公司的市场份额和经营业绩；与四维世景、航天世景的关联交易出于公司导航电子地图研制的需要，属于公司正常的业务范围，交易价格公平合理，有利于提升公司现有的产品和技术研发水平，将产生良好的协同效应。上述关联交易对公司的经营和发展均是有利的，不存在损害中小股东利益的情况。对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。 五、独立董事的意见 公司与关联人拟发生的日常关联交易为公司经营所需，有利于拓展公司业务、提升公司的盈利能力和综合竞争力。对公司经营业绩不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益；在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其它董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效；对公司2017年度日常关联交易事项无异议。六、备查文件 1、第三届董事会第二十八次会议决议 2、独立董事意见 特此公告。 北京四维图新科技股份有限公司 董事会 2017年4月24日