证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2017-035 北京四维图新科技股份有限公司 关于追加确认2016年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年4月24日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于追 加 2016 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司追加公司及子公 司 2016 年度与关联方上海安悦四维信息技术有限公司（以下简称 “安悦四维”）、普强信息技术（北京）有限公司（以下简称“普强信息”）和北京搜狗科技发展有限公司（以下简称“搜狗公司”）发生的日常关联交易分别为1,100万元、310万元和500万元。关联董事程鹏先生、王小川先生回避了表决。本次追加公司 2016 年度日常关联交易预计在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。 一、追加确认2016 年度日常关联交易预计的情况 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年4月11日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司及子公司2016年度 与关联方上海安悦四维信息技术有限公司（以下简称“安悦四维”）发生日常关联交易不超过 11,000 万元。 根据公司日常生产经营的需要，现追加公司及子公司2016年度 与关联方安悦四维、普强信息和搜狗公司发生的日常关联交易分别为1,100万元、310万元和500万元。追加后，公司及子公司2016年度与安悦四维、普强信息和搜狗公司发生的日常关联交易预计总金额分别为不超过12,100万元、310万元和500万元。具体情况为： 关联 关联 追加后 交易 关联 关联交 交易 已披露预 实际发生 本次追 预计总 类别 人 易内容 定价 计金额 金额 加金额 金额 原则 向关 联人 安悦 销售导 市场 不超过 1,100 不超过 12,042.07 万 销售 航电子 12,100 万 四维 价 11,000 万元 万元 元 产品、 地图 元 商品 接受 关联 普强 接受劳 市场 308.49 万 310万 人提 0 万元 310万元 信息 务 价 元 元 供的 劳务 向关 联人 搜狗 销售导 市场 487.18 万 500万 销售 航电子 0 万元 500万元 公司 价 元 元 产品、 地图等 商品 二、关联人介绍和关联关系 （一）上海安悦四维信息技术有限公司 1、基本情况： 法定代表人：余德 注册资本：贰仟万元 注册地址：上海市闵行区东川路555号乙楼5061B 经营范围：从事计算机科技、网络科技、电子科技、智能科技、交通设备领域内的技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务，计算机软硬件、智能交通信息系统软硬件、电子产品的销售。 2、与上市公司的关联关系 公司董事兼总经理程鹏先生、副总经理毕垒先生分别担任安悦四维董事、监事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定，安悦四维与本公司构成关联关系。 3、履约能力分析 关联人经营情况正常，财务状况稳定，历年来从未发生拖欠公司账款而形成坏账的情形，具有较强的履约能力。 （二）普强信息技术（北京）有限公司 1、基本情况： 法定代表人：李全忠 注册资本：1000万元 注册地址：北京市海淀区上地信息路26号5层0523房间 经营范围：技术进出口、代理进出口、货物进出口；技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务。 2、与上市公司的关联关系 公司董事兼总经理程鹏先生在普强信息担任董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（三）款规定，普强信息与本 公司构成关联关系。 3、履约能力分析 关联人经营情况正常，财务状况稳定，历年来从未发生拖欠公司账款而形成坏账的情形，具有较强的履约能力。 （三）北京搜狗科技发展有限公司 1、基本情况： 法定代表人：洪涛 注册资本：4000万美元 注册地址：北京市海淀区中关村东路1号院9号楼搜狐网络大厦 9层01房间 经营范围：研究、开发网络技术、电子出版技术、通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备，计算机系统集成，销售自行研发的软件产品，提供自行研发产品的技术咨询、技术服务、技术转让，计算机技术培训，批发通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、文化用品、日用品、礼品、服装、鞋帽；广告技术服务与咨询；设计、制作、代理、发布广告。 2、与上市公司的关联关系 公司独立董事王小川先生在搜狗公司担任总经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（三）款规定，搜狗公司与本公司构成关联关系。 3、履约能力分析 关联人经营情况正常，财务状况稳定，历年来从未发生拖欠公司账款而形成坏账的情形，具有较强的履约能力。 三、关联交易主要内容 （一）关联交易的主要内容 关联交易主要内容包括公司向关联方销售导航电子地图、接受关联人提供的劳务等。公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。按照客观、公平、公正的原则，交易价格系参考同类业务的市场价格并经双方平等协商确定，定价公允、合理，并根据实际发生的金额结算。 （二）关联交易协议签署情况 在 2016年预计的日常关联交易范围内，公司根据实际业务需要， 参照市场定价与关联方协商制定交易价格，按合同签署的流程及相关规定，签署相关协议。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司与安悦四维、普强信息和搜狗公司的关联交易属于公司正常的业务范围，交易价格公平合理，有利于拓展公司业务、提升公司的盈利能力和综合竞争力，巩固和扩大公司市场占有率和影响力，保证公司的市场份额和经营业绩。上述关联交易对公司的经营和发展均是有利的，不存在损害中小股东利益的情况。对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。 五、独立董事的意见 公司与关联人拟发生的日常关联交易为公司经营所需，有利于拓展公司业务、提升公司的盈利能力和综合竞争力。对公司经营业绩不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益；在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其它董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效；对公司追加确认2016年度日常关联交易事项无异议。 六、备查文件 1、第三届董事会第二十八次会议决议 2、独立董事意见 特此公告。 北京四维图新科技股份有限公司 董事会 2017年4月24日