证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2017-033 广东南洋电缆集团股份有限公司 2017年日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 广东南洋电缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计全资子公司北京天融信科技有限公司（以下简称“天融信”）及其控股子公司2017年度将与北京同天科技有限公司（以下简称“同天科技”）发生采购商品、接受劳务及销售商品、提供劳务等日常关联交易。 2017年4月24日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于2017年度日常关联交易预计的议案》，关联董事于海波先生已回避表决。 公司2017年度日常关联交易预计金额在公司董事会权限内，经公司董事会 审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。 （二）预计关联交易类别和金额 单位：（人民币）万元 关联人 关联交易类别 合同签订金额 上年实际发 截至披露日 或预计金额 生金额 已发生金额 同天科技 采购商品、接受劳务 3,000 0 0 销售商品、提供劳务 1,000 0 0 合计 4,000 0 0 二、关联方介绍和关联关系 （一）同天科技 1. 基本情况 成立时间：1993年5月28日 注册资本：人民币5,882万元 法定代表人：张波 注册地址：北京市海淀区首体南路22号17层B室 经营范围：销售医疗器械Ⅲ类（以《医疗器械经营企业许可证》核定的范围为准）；开发、生产计算机软、硬件；计算机系统集成；网络技术咨询；自产产品的技术咨询、维修服务；销售自产产品。 截至2016年12月31日，同天科技的总资产为151,506,218.78元，净资产 为 49,777,341.07 元；2016年度实现营业收入 358,728,440.37 元，净利润为 1,623,609.50元。 2. 与公司的关联关系 公司董事、副总经理于海波先生担任同天科技董事，该关联方符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。 3. 履约能力分析 该关联方依法存续，正常经营，财务状况良好，具备较强履约能力。 三、关联交易主要内容 （一）定价原则和依据 交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正、公开的原则签订有关协议。 （二）关联交易协议签署情况 天融信及其控股子公司根据业务开展的需要适时与同天科技在2017年度签 订有关协议。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 1. 上述关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，有利于公 司经营业务的发展； 2. 公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，在参考市场公允价 格的情况下确定协议价格，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为； 3. 公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述 关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。 五、独立董事意见 公司独立董事就公司日常关联交易事项予以事前认可并发表了独立意见，认为：公司预计的2017年度日常关联交易，采用等价有偿、公允市价的定价制度，均遵循公平、公正、公开的原则。公司的关联董事回避了表决，交易公平，表决程序合法有效。关联方按照合同约定享有其权利、履行其义务，不存在损害公司利益和中小股东利益的行为。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，符合公司整体利益。 六、备查文件 1. 公司第四届董事会第二十六次会议决议； 2. 独立董事《关于第四届董事会第二十六次会议有关事项的独立意见》。 广东南洋电缆集团股份有限公司董事会 二�一七年四月二十六日