证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 编号：临2016-024 郑州煤电股份有限公司 第七届董事会第三会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 郑州煤电股份有限公司第七届董事会第三次会议于2016年8月26日9:30在郑州市中原西路188号公司本部以通讯表决方式召开。 会议通知及会议材料提前以直接送达和电邮方式通知到各位董事，会议由董事长郭矿生先生召集，应参加表决董事9人，实际参加9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了公司2016年半年度报告全文及摘要 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议通过了《公司投资者投诉处理工作制度》 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查资料 公司七届三次董事会决议 郑州煤电股份有限公司董事会 2016年8月26日 第1页共1页