证券代码： 603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号： 2017-014 辽宁禾丰牧业股份有限公司 关于 2016 年度利润分配预案的公告 重要内容提示： 公司2016年度利润分配方案为：以公司2016年12月31日总股本831,176,469 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共计83,117,646.90 元. 一、利润分配预案内容 经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2016年度母公司实现 净利润430,900,014.18元。减去按当年母公司净利润的10%提取法定盈余公积 43,090,001.42元，减去当年分配的2015年度现金红利83,117,646.90元,加上期 初 未 分 配 利 润 866,150,515.20 元 ， 2016 年 度 可 用 于 股 东 分 配 的 利 润 为 1,170,842,881.06 元。 根据公司总体规划，本公司2016年度利润分配方案为：以公司2016年12月31 日总股本831,176,469股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税）， 共计83,117,646.90元,占公司2016年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 比例为19.47%。 二、董事会意见 公司第五届董事会第十三次会议一致审议通过《 关于2016年度利润分配预案 的议案》 。 董事会认为： 2016年度利润分配预案充分考虑了公司战略发展需要和 公司当前的财务状况，兼顾了公司未来发展和股东长远利益， 同意将该预案提交 公司2016年年度股东大会审议。 三、监事会意见 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第五届董事会第十次会议一致审议通过《 关于2016年度利润分配预案的 议案》。 监事会认为： 本次利润分配预案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现 金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报， 同意 将该预案提交公司2016年年度股东大会审议。 四、独立董事意见 各位独立董事认为， 公司2016年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司 章程》的规定；公司在充分考虑现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的 情况下，制订了符合公司经营现状和发展的利润分配预案，目的是为了保证公司 重大项目建设顺利实施，为公司后续发展积蓄能量，给投资者带来长期回报，不 存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意该利 润分配预案并将该预案提交2016年年度股东大会审议。 特此公告。 辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会 二零一七年四月二十六日