第 1 页 共 4 页 证券代码： 000021 证券简称： 深科技 公告编码： 2017-021 深圳长城开发科技股份有限公司 第二十五次（ 2016 年度）股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 特别提示 1. 本次股东大会无否决议案的情形。 2. 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开情况 1. 会议时间： 现场会议召开时间： 2017 年 4 月 25 日下午 14： 30 网络投票起止时间： 2017 年 4 月 24 日～2017 年 4 月 25 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 4 月 25 日上午 9： 30～11： 30，下午 13： 00～15： 00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2017 年 4 月 24 日下午 15： 00～2017 年 4 月 25 日下午 15： 00 期间的任意时间。 2. 召开地点：深圳市福田区彩田路 7006 号二期五楼会议中心 3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合 4. 召 集 人：公司第八届董事会 5. 主 持 人：董事长谭文�k先生 6. 本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》的有关规定。 二、 会议出席情况 1. 股东出席情况 （1） 出席会议的总体情况 参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 51 名，其所持有表决权的股 份总数为 766,755,332 股， 占公司有表决权股份总数的 52.1156%。 深圳长城开发科技股份有限公司 股东大会决议公告 2017-021 第 2 页 共 4 页 （2） 现场会议出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 7 人 ， 代 表 股 份 764,572,132 股，占公司有表决权总股份 51.9672%。 （3） 网络投票情况 通过网络投票参加本次股东大会的股东 44 人，代表股份数量 2,183,200 股，占 公司有表决权股份总数的 0.1484%。 2. 其他人员出席情况 公司董事、监事及高级管理人员及律师出席了会议。 三、 提案审议情况 本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下 提案： 提案序号 提案名称 提案 1 2016 年度董事会工作报告 提案 2 2016 年度监事会工作报告 提案 3 2016 年度财务决算报告 提案 4 2016 年度利润分配预案 提案 5 2016 年年度报告全文及年度报告摘要 提案 6 关于续聘 2017 年度公司财务报告和内部控制审计机构的议案 提案 7 关于 2016 年度计提资产减值准备的议案 提案 8 关于开展衍生品业务的议案 提案 9 关于向银行申请综合授信额度的议案 提案 10 关于为控股子公司提供担保的议案 提案 11 关于 2017 年度控股子公司为 CMEC 提供履约保函担保额度的议案 提案 12 关于《公司章程》、《董事会议事规则》修订案 以述议案 1 至议案 9 为普通决议议案，议案 10 至议案 12 为特别决议议案。 四、 提案表决情况 本次股东大会对前述提案的表决结果如下： 深圳长城开发科技股份有限公司 股东大会决议公告 2017-021 第 3 页 共 4 页 提案序号 同意 反对 弃权 表决 股数/票数 占比注1 股数/票数 占比注1 股数/票数 占比注1 结果 提案 1 765,444,132 99.8290% 1,311,200 0.1710% 0 0.0000% 通过 提案 2 765,444,132 99.8290% 1,305,200 0.1702% 6,000 0.0008% 通过 提案 3 765,397,332 99.8229% 1,143,400 0.1491% 214,600 0.0280% 通过 提案 4 765,379,532 99.8206% 1,375,800 0.1794% 0 0.0000% 通过 提案 5 765,444,132 99.8290% 1,305,200 0.1702% 6,000 0.0008% 通过 提案 6 765,444,132 99.8290% 1,096,600 0.1430% 214,600 0.0280% 通过 提案 7 765,389,532 99.8219% 1,365,800 0.1781% 0 0.0000% 通过 提案 8 765,442,832 99.8288% 1,306,500 0.1704% 6,000 0.0008% 通过 提案 9 764,489,332 99.7045% 2,228,500 0.2906% 37,500 0.0049% 通过 提案 10 764,169,832 99.6628% 2,578,500 0.3363% 7,000 0.0009% 通过注 2 提案 11 764,150,532 99.6603% 2,569,200 0.3351% 35,600 0.0046% 通过注 2 提案 12 765,440,232 99.8285% 1,071,900 0.1398% 243,200 0.0317% 通过注 2 注 1：占比，指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。 注 2：通过，指获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 其中，中小投资者（指除本公司董事、 监事、 高级管理人员以及单独或者合计 持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述提案的表决结果如下： 提案序号 同意 反对 弃权 表决 股数/票数 占比注3 股数/票数 占比注3 股数/票数 占比注3 结果 提案 1 2,117,000 61.7525% 1,311,200 38.2475% 0 0.0000% 通过 提案 2 2,117,000 61.7525% 1,305,200 38.0725% 6,000 0.1750% 通过 提案 3 2,070,200 60.3874% 1,143,400 33.3528% 214,600 6.2598% 通过 提案 4 2,052,400 59.8682% 1,375,800 40.1318% 0 0.0000% 通过 提案 5 2,117,000 61.7525% 1,305,200 38.0725% 6,000 0.1750% 通过 提案 6 2,117,000 61.7526% 1,096,600 31.9876% 214,600 6.2598% 通过 提案 7 2,062,400 60.1599% 1,365,800 39.8401% 0 0.0000% 通过 提案 8 2,115,700 61.7146% 1,306,500 38.1104% 6,000 0.1750% 通过 提案 9 1,162,200 33.9011% 2,228,500 65.0050% 37,500 1.0939% 通过 提案 10 842,700 24.5814% 2,578,500 75.2144% 7,000 0.2042% 通过 提案 11 823,400 24.0185% 2,569,200 74.9431% 35,600 1.0384% 通过 提案 12 2,113,100 61.6388% 1,071,900 31.2671% 243,200 7.0941% 通过 注 3：占比，指占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。 深圳长城开发科技股份有限公司 股东大会决议公告 2017-021 第 4 页 共 4 页 五、 律师出具的法律意见 1. 律师事务所名称：广东信达律师事务所 2. 律师姓名： 王利国、万威世 3. 结论性意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、 法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召 集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议通过的决议合法、有效。 六、 备查文件 1. 公司第二十五次（2016 年度）股东大会通知公告； 2. 公司第二十五次（2016 年度） 股东大会的提示性通知； 3. 公司第二十五次（2016 年度） 股东大会决议； 4. 本次股东大会的法律意见书。 特此公告 深圳长城开发科技股份有限公司 董事会 二○一七年四月二十六日