证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2017-030 美年大健康产业控股股份有限公司 关于变更会计师事务所暨聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2017年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25 日召开公司第六届董事会第二十八次（临时）会议及第六届监事会第十次（临时）会议分别审议通过了《关于变更会计师事务所暨聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》，同意聘任具备证券、期货业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、更换会计师事务所的情况说明 鉴于公司与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合同到期，经协商一致，公司拟不再续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并拟聘任具备证券、期货业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）为公司2017年度审计机构，聘用期限一年。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 主要经营场所：浙江省杭州市西湖区西溪路128号9楼 执行事务合伙人：胡少先 成立日期：2011年07月18日 经营范围：审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务 资质：具备证券、期货相关业务许可证 三、更换会计师事务所履行的程序说明 1、公司董事会审计委员会对天健事务所进行了充分了解、调查，同意变更会计师事务所，聘任天健事务所为公司2017年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。 2、公司于2017年4月25日召开了第六届董事会第二十八次（临时）会议 及第六届监事会第十次（临时）会议，分别审议并通过了《关于变更会计师事务所暨聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》，同意聘任天健事务所为公司2017年度审计机构，并将该议案提请公司股东大会审议。 3、经公司独立董事事前认可，并对此事项发表了同意的独立意见。 四、备查文件 1、公司第六届董事会第二十八次（临时）会议； 2、公司第六届监事会第十次（临时）会议； 3、独立董事关于公司第六届董事会第二十八次（临时）会议涉及议案发表的事前认可意见； 4、独立董事对公司第六届董事会第二十八次（临时）会议相关事项发表的独立意见。 特此公告。 美年大健康产业控股股份有限公司 董事会 二0一七年四月二十五日