证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2017-020 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016 年4月24日收到公司董事李小庆先生提交的书面辞职报告，李小庆先生因工作原 因辞去公司第七届董事会董事职务，并向公司在其担任董事期间给予工作上的支持表示感谢。根据《公司章程》的规定，李小庆先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。李小庆先生辞去董事职务后，仍继续在公司工作，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，能够保证董事会正常运作，不影响公司正常生产经营活动。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，在改选出新的董事就任前，李小庆先生仍将按照法律、法规以及《公司章程》的规定履行其职责。董事会将尽快推荐合适董事候选人的提名工作，并提交公司股东大会选举审定。 李小庆先生在担任公司董事始终恪尽职守，勤勉尽责，为公司发展和壮大做出了重要贡献，公司及董事会对李小庆先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 董事会 二○一七年四月二十五日