证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2016-75 深圳市长盈精密技术股份有限公司 关于全资子公司上海其元对外投资参股设立子公司 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 1、对外投资基本情况 深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“长盈精密”）的全资子公司上海其元智能科技有限公司（以下简称“上海其元”）拟与深圳市长盈鑫投资有限公司（以下简称“长盈鑫”）共同出资人民币2,000万元（以下货币单位均为人民币），设立氢源（上海）动力科技有限公司（具体名称以当地工商部门核准的公司名称为准，以下简称“氢源动力”）。 氢源动力的认缴出资情况和股权比例为：上海其元拟以现金出资400万元，持股比例20%；长盈鑫拟以现金出资1600万元，持股比例80%。 氢源动力的主营业务为氢燃料电池及其动力系统研发、生产和销售；工业和通讯等领域氢燃料电池备用电源系统的研发、生产和销售。 2、因公司实际控制人、董事长陈奇星先生为长盈鑫的控股股东，上海其元本次与长盈鑫共同对外投资事项构成关联交易。 3、本次关联交易事项已经公司第三届董事会第三十三次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，关联董事陈奇星回避了该议案的表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。 本次关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。本次关联交易事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方介绍 1、公司名称：深圳市长盈鑫投资有限公司 2、统一社会信用代码：914403003116888262 3、住所：深圳市南山区港湾大道东能源工业小区2栋234房 4、注册资本：1000万元 5、法定代表人：陈奇星 6、经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；设备租赁；投资管理；企业管理咨询；供应链管理（以上均不含证券、期货、保险、基金、金融业务及其他限制项目，法律、行政法规和国务院决定规定需要前置审批的项目，取得相关审批后方可经营）。 7、认缴及出资比例 股东 出资方式 认缴出资额 出资比例 陈奇星 现金 600万元 60% 陈曦 现金 400万元 40% 合计 1000万元 100% 8、关联关系：公司实际控制人、董事长陈奇星先生为长盈鑫的控股股东，长盈鑫为上海其元的关联法人。 9、截至本公告披露日，公司及上海其元与长盈鑫没有发生过交易。 三、投资标的的基本情况 1、公司名称：氢源（上海）动力科技有限公司（具体名称以当地工商部门核准的公司名称为准） 2、公司性质：有限责任公司 3、注册地：上海浦东临港地区 4、经营范围：氢燃料电池及其动力系统研发、生产和销售；工业和通讯等领域氢燃料电池备用电源系统的研发、生产和销售（具体名称以当地工商部门核准的经营范围为准） 5、注册资本：人民币2000万元 6、股权比例及出资方式 出资方 出资方式 认缴出资额 出资比例 长盈鑫 现金 1600万元 80% 上海其元 现金 400万元 20% 合计 2000万元 100% 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）对外投资的目的和影响 1、随着各国政府扶持以及以丰田Mirai氢燃料电池汽车商用化的拉动，氢燃料电池市场将呈现爆发式增长态势。目前国际各大车企都将集中投放氢燃料电池汽车。我国氢燃料电池关键材料不断突破，产业化渐入佳境，国产化水平不断提高，质子交换膜已达到国际先进水平。2014年12月30日财政部等四部委下发《关于2016-2020年新能源汽推广应用财政支持政策的通知》。对新能源电动汽车的补贴采用“退坡机制”，2014年补贴标准在2013年基础上下调5%，到2015年在2013年的标准基础上再下降10%。相反，氢燃料电池乘用车2016年补贴较2015年有所提升达到20万，这一补贴政策将延续到2020年。国家政策的明朗化为公司发展新能源产业提供有利条件。2015年底，科技部“十三五”新能源汽车重点专项布局中再次提及燃料电池动力系统；近日，国家发改委和国家能源局在系统内部印发《能源技术革命创新行动计划（2016-2030年）》，并同时发布了《能源技术革命重点创新行动路线图》，提出15项重点创新任务，其中包括了氢能与燃料电池技术创新，战略方向包括先进燃料电池、燃料电池分布式发电等方向。 2、新能源汽车及智能汽车作为公司转型升级的战略方向之一，上海其元本次投资参股设立氢源动力，拟通过合营公司的方式进入氢燃料电池行业，同时，氢燃料电池所需关键部件之一的金属双极板，目前主要使用不锈钢和钛合金，金属双极板的技术难点在于成型技术和金属双极板表面处理技术。公司作为3C领域精密金属结构件的大型制造企业，对于金属材料的铸造、成型、打磨、表面处理等技术具有丰富的经验，获得客户的广泛认可，对于金属极板的制造具有先天的优势，现有的公司业务能够与金属极板加工形成较强的协同效应。氢源动力也将借鉴上市公司多年积累的管理及运营经验，充分利用上市公司平台的人才招募、研发资源、制造管理及市场运营方面的经验及优势，全面打造核心竞争力。 3、上海其元本次投资参股设立氢源动力的资金来源为自有资金。氢源动力为上海其元参股公司，不影响公司合并报表范围，公司按其股权比例获取投资收益，预计对公司本期和未来财务状况和经营成果不会产生重大影响。 （二）存在的风险和解决措施 1、政策风险 当前我国政策扶持重点仍倾向于纯电动汽车及混合式插电汽车，锂电池应用相当广泛，由于锂电池自身限制（如续航时间短等），我国已将氢燃料电池纳入长远规划，但不排除锂电池技术取得突破，压制氢燃料电池发展的可能性，从而可能使氢燃料电池大规模应用的时间不及市场预期。 2、管理风险 该公司在正式运营后，可能存在公司管理、资源配置、人力资源及政策等风险，公司将通过进一步完善法人治理结构、建立建全内部控制制度等方式提升企业规范化管理水平，降低子公司及其分支机构的管理风险。 五、独立董事事前认可和独立意见 1、公司独立董事针对本次关联交易事项作了事前认可：本次对外投资暨关联交易事项有利于公司的长远发展，有利于促进公司战略目标的实现，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形，也不会影响公司的独立性，我们一致同意本次对外投资暨关联交易事项，同意将该议案提交公司第三届董事会第三十三次会议审议，关联董事应当回避表决。 2、公司独立董事针对本次关联交易事项发表了独立意见：公司全资子公司上海其元本次对外投资有利于优化公司产业布局，促进公司战略目标的实现。本次对外投资暨关联交易事项遵循公允合理、协商一致的原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，决策程序合法有效。我们一致同意上海其元对外投资参股设立子公司暨关联交易事项。 六、备查文件 1、第三届董事会第三十三次会议决议； 2、独立董事关于公司全资子公司对外投资参股设立子公司暨关联交易的事前认可意见及独立董事关于公司全资子公司对外投资参股设立子公司暨关联交易的独立意见。 特此公告。 深圳市长盈精密技术股份有限公司 董事会 二�一六年八月二十九日