证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2017-012 通裕重工股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司第三届董事会第九次会议通知于2017年4月14日以电子邮件及书面方式发出，会议于2017年4月25日上午9点30分以现场和通讯表决方本式公在司公及司其会议董室事召会开全，体应人出席员会保议证董信事息九名披，露实的际内出容席真会议实董、事准九确名和，公完司整监，事没列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的要求。会议由司兴奎先生主持，有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经投票表决，会议形成如下决议： 一、审议通过了《关于审议二�一六年度总经理工作报告的议案》； 本公司表及决其结果董：事同会意全票体9 人票，员反保对证票信0息票披，弃露权的票内0容票真。实、准确和完整，没有虚假二记、载审议、通误过导了性《陈关述于审或议者二重�大一遗六漏年度。董事会工作报告的议案》； 具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《通裕重工股份 有限公司2016年年度报告》第四节《管理层讨论与分析》。 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 三、审议通过了《关于审议二�一六年年度报告及摘要的议案》； 本公司20及16其年董年事度报会告全全体文人及员摘要保的证具信体息内披容露详见的中内国容证真监实会、指准定创确业和板完上整市，公没有司虚信假息记披载露网、站误。导性陈述或者重大遗漏。 该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 四、审议通过了《关于审议二�一六年度财务决算报告的议案》； 具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《通裕重工股份有限公司二�一六年度财务决算报告》。 该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 五、审议通过了《关于审议二�一六年度利润分配方案的议案》； 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司2016年度财务报表审计验 证，2016年度实现归属于上市公司股东的净利润166,214,301.70元；根据国家 法律法规及章程有关规定，提取法定盈余公积15,927,668.47元后，加上年初未 分配利润435,483,033.74元，减去2016年上半年现金分红108,924,797.60元， 可供股东分配的利润为476,844,869.37元。为更好的回报广大股东，经公司控 股股东及实际控制人、董事长司兴奎先生提议，公司2016年度利润分配方案为： 以截止2016年12月31日公司总股本3,267,743,928股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利0.40元人民币（含税），累计未分配利润346,135,112.25元 结转至下年度。 该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 六、审议通过了《关于审议二�一六年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》； 具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《关于通裕重工股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 七、审议通过了《关于审议二�一六年度内部控制自我评价报告的议案》；具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《通裕重工股份有限公司二�一六年度内部控制自我评价报告》。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 八、审议通过了《关于审议二�一六年度募集资金存放与实际使用情况的议案》； 具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《关于募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的公告》。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 九、审议通过了《关于提取二�一六年度业绩激励基金的议案》； 根据《年度业绩激励基金及使用管理办法》的有关规定，经瑞华会计师事务所对我公司2016年度财务报表审计验证，2016年度公司实现的经营业绩达到了业绩激励基金的提取条件，应提取2016年度业绩激励基金7,406,754.12元。 该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 十、审议通过了《关于审议二�一七年度向金融机构申请融资额度的议案》；鉴于公司及各子公司经营业务发展需要，为确保公司及子公司正常生产经营的资金需求，2017年度，公司（含子公司）拟向银行等金融机构申请总额不超过40亿元人民币的融资（不含发行短期融资券、中期票据、公司债券进行的融资），融资方式、融资期限、担保条件、实施时间等按与金融机构最终商定的标准执行。同时授权公司及子公司董事长办理融资事宜，签署相关各项法律文件。 以上事项自股东大会批准之日起一年内有效。 该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 十一、审议通过了《关于聘任二�一七年度财务审计机构的议案》； 同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供二�一七年度会计报表的审计服务，聘期一年，审计费用由总经理办公会决定；年度会计报表审计以外的专项审计及其他服务项目，如合作，具体费用根据公司与其签订的《业务约定书》单独支付。 该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 十二、审议通过了《关于对公司与全资子公司及控股子公司银行授信相互提供担保进行授权的议案》； 同意授权董事长决定公司及各子公司在总额度12亿元内的银行综合授信相 互提供担保的具体事项。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《关于对公司与全资子公司及控股子公司银行授信相互提供担保进行授权的公告》。 该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 十三、审议通过了《关于制定〈未来三年股东回报规划（2017年-2019年）〉 的议案》； 具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《未来三年股东回报规划（2017年-2019年）》。 该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 十四、审议通过了《关于审议二�一七年第一季度报告的议案》； 2017年第一季度，公司实现营业收入62,821.12万元，较上年同期增长了 7.56%；实现归属于上市公司股东的净利润1,652.37万元，较上年同期增长了 37.83%。2017年第一季度报告的具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司 信息披露网站。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 十五、审议通过了《关于召开二�一六年年度股东大会的议案》。 公司定于2017年5月22日在山东省禹城市高新技术产业开发区通裕重工股 份有限公司会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开2016年年度股东大 会。具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《关于召开二�一六年年度股东大会的通知》。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 通裕重工股份有限公司 董事会 2017年4月25日