证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2017-049 浙江龙生汽车部件股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第一 次会议于2017年4月20日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议 于2017年4月25日下午16时30分在深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三 层会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名， 由董事长刘若鹏博士主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议： 一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公 司第三届董事会董事长的议案》 选举刘若鹏博士为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会一致，刘若鹏博士简历见附件一。 二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司 董事会专门委员会成员的议案》 第三届董事会各专门委员会成员如下： 战略委员会：董事赵治亚（召集人）、董事高菁、独立董事姚远； 审计委员会：独立董事韩建春（召集人）、独立董事莎琳、董事高菁； 提名委员会：独立董事姚远（召集人）、独立董事莎琳、董事赵治亚； 薪酬与考核委员会：独立董事姚远（召集人）、独立董事韩建春、董事赵治亚。 各专门委员会委员任期与本届董事会一致。 三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于独立董 事津贴的议案》 公司结合实际情况及行业、地区经济发展水平，确定公司独立董事津贴为每人每年人民币十八万元（税前），每年度按月平均发放，公司按国家有关规定代扣税款。 公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见 2017年 4月 26 日巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公 司高级管理人员的议案》 聘任赵治亚博士为公司总经理，蒲永伟先生为公司副总经理，高菁女士为公司财务总监，张轶女士为公司副总经理、董事会秘书，任期与本届董事会一致。 张轶女士董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，联系方式如下： 联系电话：0755-86581658 传真号码：0755-86329077 电子邮箱：longsheng@longsheng988.com 联系地址：深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层 独立董事对该事项发表了独立意见，内容详见 2017年 4月 26 日巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 以上高级管理人员简历见附件一。 五、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公 司审计部负责人的议案》 聘任李雪女士为公司审计部负责人，任期与本届董事会一致，李雪女士简历见附件一。 六、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公 司证券事务代表的议案》 聘任刘天子女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致，刘天子女士简历见附件一。 七、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整公 司组织架构的议案》 为进一步匹配公司业务结构的调整，提高公司运营效率，优化管理流程，公司调整了组织架构，新组织架构详见附件二。 八、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容及《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见 2017年 4月 26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 九、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用募 集资金对全资子公司增资的议案》 公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容及《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》详见 2017年 4月 26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 十、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订< 战略委员会议事规则>的议案》 根据《公司法》、《上市公司章程指引》及《公司章程》及相关规范性文件的规定，为进一步完善公司治理，公司拟对《战略委员会议事规则》进行修订，修订后的《战略委员会议事规则》详见 2017年 4月 26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 浙江龙生汽车部件股份有限公司 董 事 会 二�一七年四月二十六日 附件一：董事长、高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表简历 刘若鹏，男，1983年出生，美国杜克大学电子与计算机工程系博士，高级工程师， 中国国籍，无境外永久居留权。中国科协第九届常委、广东省第十二届人大代表、深圳市专家委员会委员、深圳市工商业联合会副主席，曾任国家高技术研究发展计划（863计划）新材料领域主题专家组专家，2014年获“中国青年五四奖章”。2010年1月至今任深圳光启高等理工研究院院长，并从2012年7月至今担任“超材料电磁调制技术国家重点实验室”主任，2013年11月至今任“全国电磁超材料技术及制品标准化委员会”副主任委员。2014年8月至今，任光启科学有限公司董事会主席；2015年2月至今，任MartinAircraftCompanyLimited（澳洲证券交易所上市公司，证券代号:MJP）执行董事，2015年3月至今任西藏达孜映邦实业发展有限责任公司董事、总经理。 刘若鹏博士未直接持有公司股份，刘若鹏博士通过其控制的西藏达孜映邦实业发展有限责任公司和深圳光启空间技术有限公司合计持有公司45.92%的股权，为公司实际控制人，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。 赵治亚，男，1976年出生，美国杜克大学电子与计算机工程系博士，高级工程师， 中国国籍，无境外永久居留权。2005年至2009年，任美国杜克大学电子与计算机工程 系研究助理；2010年1月至2017年4月，任深圳光启高等理工研究院副院长，并从2013 年1月至2017年4月担任“超材料电磁调制技术国家重点实验室”副主任，2013年11 月至今任“全国电磁超材料技术及制品标准化委员会”委员、秘书长；2011年11月至 2017年4月，任深圳光启尖端技术有限责任公司总经理。国家高技术研究发展计划(863 计划)新材料技术领域“超材料及其相关器件关键技术研发”主题项目首席专家，2016年入选“广东特支计划”科技创新领军人才。 赵治亚博士未直接持有公司股份，持有公司控股股东西藏达孜映邦实业发展有限责任公司的股东深圳光启合众科技有限公司 15.79%的股权，除上述关系外，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。 蒲永伟，男，1966年出生，中国人民解放军国防科学技术大学复合材料学本科学历， 研究员级高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1987年7月至2010年12月先后 任沈阳飞机工业（集团）有限公司工艺研究所技术员、主管工程师；2010年12月至2015 年3月任沈阳飞机工业（集团）有限公司复材中心副主任；2015年3月至2017年3月 任沈阳飞机工业（集团）有限公司技术中心主任工程师；2017年4月至今任深圳光启超 材料技术有限公司总工程师。 蒲永伟先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制 人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。 高菁，女，1968年出生，注册会计师，高级会计师，会计学本科学历，中国国籍， 无境外永久居留权。2005年1月至2014年1月任中航金城南京机电液压工程研究中心 财务部副部长；2014年2月至2016年10月任中航机电公司总部财务部项目总会计师。 2016年10月至2017年4月任深圳光启尖端技术有限责任公司风控负责人。 高菁女士持有公司7,000股股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际 控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。 张轶，女，1975年出生，武汉大学国际经济专业与澳门大学欧洲研究专业双硕士， 高级经济师，中国国籍，无永久境外居留权。2000年11月至2002年3月历任深圳国际 高新技术产权交易所股份有限公司市场部高级投资经理、总裁秘书；2002年4月至2004 年10月任深圳发展银行总行商人银行部高级经理；2004年10 月至2005年4 月任 深圳市香榭里创业投资管理有限公司副总裁；2005年4 月至2009年 10月历任华视 传媒集团有限公司投资执行官、首席投资官和首席投资官兼董事会秘书；2011年4月 至2011年9月任深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会秘书；2011年9月至2017 年1月任深圳市奇信建设集团股份有限公司副总经理、董事会秘书。2017年2月至2017 年4月任深圳光启梦想科技有限公司董事会秘书。于2011年10月取得深圳证券交易所 颁发的《董事会秘书资格证书》。 张轶女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人 及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。 李雪，女，1988年出生，经济学本科学历，中级审计师，国际注册内部审计师（CIA）， 中国国籍，无境外永久居留权。2011年9月至2013年9月，任安永华明会计师事务所 审计部审计师；2013年10月至2015年5月任华视传媒集团有限公司内审中心审计副经 理；2015年5月至2017年3月任深圳光启空间技术有限公司审计与检查委员会审计主 管；2017年4月任深圳光启尖端技术有限责任公司审计主管。 李雪女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人 及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。 刘天子，女， 1986年出生，金融学硕士，具有证券从业资格，中国国籍，无境外 永久居留权。2012年7月至2015年4月曾先后任华孚色纺股份有限公司董事会办公室 秘书、证券事务代表；2015年4月至2017年3月任深圳市合一康生物科技股份有限公 司证券事务代表；2017年3月至4月任深圳光启梦想科技有限公司证券事务代表。于 2013年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。 刘天子女士持有公司100股股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际 控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 附件二：公司新组织架构图 股东大会 监事会 董事会 战略委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会 总经理 审计委员会 董事会秘书 副总经理 财务总监 内审部 董 市 质 采 知 事 产 场 量 购 经战经人运经 行 信 法 投 品 识 会 品 营 经 经 营略营力营营 政 息 务 资 牌 产 办 中 销 营 营 中财中资部管 部 部 部 部 部 权 公 心 部 部 部 心务心源 理 部 室