证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2017-021 浙富控股集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二次会议于2017年4月13日以电话和短信方式发出会议通知，于2017年4月24日以现场会议方式召开。本次会议由董事长孙毅召集并主持。本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名。监事会成员、部分高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙富控股集团股份有限公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过了以下决议： 一、审议通过《公司2016年度总经理工作报告》。 表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》。 详细内容见公司《2016年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”部分。公司独立 董事何大安先生、李慧中先生、谢峰先生、王宝庆先生向董事会提交了《独立董事2016 年度述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上述职，详细内容见公司指定信息披露 网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 三、审议通过《公司2016年度报告及其摘要》。 年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,年报摘 要见2017年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及 公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 四、审议通过《公司2016年度财务决算报告》。 报告期内，公司实现营业总收入112,214.33万元，比上年同期增58.61%；实现利 润总额 13,757.09 万元，比上年同期增加 38.21%；归属于上市公司股东的净利润 6,432.45万元，比上年同期减少9.34%。 表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 五、审议通过《公司2016年度利润分配预案》。 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司（母公司）2016 年度实现净利润 85,302,833.81元，按 2016年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 8,530,283.38元，加年初未分配利润814,230,114.61元，减去已分配2015年度红利 19,787,198.49元；截至2016年12月31日止，公司可供分配利润为871,215,466.55 元。 公司 2016年度利润分配预案：以截止 2016年 12月 31日公司总股本 1,978,719,849股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利0.10元人民币（含税）， 不送红股，不以资本公积金转增股本。 表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。 独立董事发表了独立意见，详见《独立董事关于2016年度相关事项的专项说明和 独立意见》。 本议案需提交股东大会审议。 六、审议通过《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 详细内容见 2017年 4月 26日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审【2017】4731号《募集资金年度存 放与使用情况鉴证报告》，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。 七、审议通过《公司2016年度内部控制自我评价报告》。 董事会审议通过了公司出具的《公司2016年度内部控制自我评价报告》及《内部 控制规则落实自查表》。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。 独立董事发表了独立意见，详见《独立董事关于2016年度相关事项的专项说明和 独立意见》。 八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。 根据公司董事会审计委员会的提议，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，聘期1年，自股东大会审议通过之日起生效。 表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。 独立董事发表了独立意见，详见《独立董事关于2016年度相关事项的专项说明和 独立意见》。 本议案需提交股东大会审议。 九、审议通过《关于公司及所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》。 鉴于业务发展的需要，经与有关银行友好协商，公司及下属子公司2017年度拟计 划在总额度50亿元人民币之内向银行申请综合授信，主要包括流动资金贷款、项目资 金贷款、开具银行承兑汇票、保函、信用证、票据等形式。上述银行包括但不限于：中国银行、中国进出口银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、上海浦东发展银行、杭州银行、招商银行、民生银行、广发银行、国家开发银行。 公司董事会授权董事长组织办理相关事宜。 为满足子公司日常经营活动的需要，公司2017年度拟对浙江富春江水电设备有限 公司、亚洲清洁能源投资集团有限公司、杭州浙富中小水电设备有限公司、四川华都核设备制造有限公司、浙江临海浙富电机有限公司、AscenSunOil andGas Ltd.、浙江格睿能源动力科技有限公司、西安格睿能源动力科技有限公司8家子公司的生产经营所需向银行申请综合授信额度及专项贷款提供担保，担保总金额不超过25.00亿元人民币，期限为自2016年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。 详细内容见2017年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关 于公司及所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》。 表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。 独立董事发表了独立意见，详见《独立董事关于2016年度相关事项的专项说明和 独立意见》。 本议案需提交股东大会审议。 十、审议通过《公司2017年第一季度报告全文及正文》。 公司2017年第一季度报告详细内容见2017年4月26日的《证券时报》、《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。 十一、审议通过《修订 的议案》。 根据《上市公司章程指引（2016年修订）》、《上市公司监管指引第3号――上市公 司现金分红》、中国证监会、深圳证券交易所等有关规定及公司实际情况，董事会拟对《公司章程》做出相应修订，公司章程修订对照表及修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 十二、审议通过《关于制定 的议案》。 表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。 十三、审议通过《关于召开公司2016年度股东大会的议案》。 董事会决定于2017年5月18日在公司会议室召开公司2016年度股东大会。《关于 召开2016年度股东大会暨投资者接待日活动的通知》见2017年4月26日的《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 浙富控股集团股份有限公司董事会 2017年4月26日