证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2017-019 大商股份有限公司九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大商股份有限公司第九届董事会第八次会议通知于2017年4月14日以书 面、电子邮件形式发出,会议于2017年4月24日在公司总部十九楼会议室以现 场方式召开。会议应到董事13人,实际出席会议董事11人。董事长牛钢因工作 原因委托董事孟浩代为表决，董事王志敏因工作原因委托董事汪晖代为表决。监事会全体成员及公司其他高级管理人员列席会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长牛钢主持,经与会董事审议、逐项表决,一致通过以下决议： 一、以13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过公司《2016年年度董事会工 作报告》； 本议案尚需提交股东大会审议； 二、以13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过公司《2016年年度报告和年 度报告摘要》； 本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 三、以13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过公司《2016年年度财务报告》； 本议案尚需提交股东大会审议。 四、以13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过公司《2016年年度利润分配 预案》； 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度母公司实现净利润 702,992,437.79元，提取10%法定盈余公积70,299,243.8元，截至2016年12 月31日，公司累计未分配利润3,800,536,770.02元。 2016年度利润分配方案为：以总股本293,718,653股为基数，向全体股东 每10股派发现金7.2元（含税），共计派发现金红利211,477,430.16元，本年 度不进行资本公积金转增股本。独立董事就公司利润分配方案发表如下意见： 公司拟定的2016年年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等规定，符合公司经营的实际情况，有利于公司的健康稳定持续发展，同意公司拟定的利润分配预案，并同意在董事会审议通过后将该预案提交2016年年度股东大会审议。 本议案尚需提交股东大会审议。 五、以13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2016年度独立董事述职报 告》； 本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 六、关联董事牛钢回避表决,其余12名非关联董事以12票同意,0票反对,0 票弃权,审议通过《大商股份有限公司日常关联交易的议案》； 在公司2016年与关联方实际发生关联交易的基础上,根据公司发展实际需要，预计2017年公司日常关联交易额度为人民币9亿元左右，其中，购买商品和接受劳务预计2.9亿元左右，销售商品和提供劳务预计4.27亿元左右，委托管理0.11亿元左右，房屋租赁1.72亿元左右。 本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见《大商股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号2017－022）。 七、以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于支付会计师事务所 2016年度审计费用并聘请2017年审计机构的议案》； 本议案尚需提交股东大会审议。 八、以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《董事会审计委员会2016 年度履职情况报告》； 具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 九、以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《大商股份有限公司内部 控制审计报告》； 具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 十、以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《大商股份有限公司2016 年内部控制评价报告》； 公司独立董事认为：报告客观、真实反映了截止2016年12月31日公司内 部控制的实际情况；公司一直以来追求建立健全的内部控制体系，并随着内外部环境的变化逐步完善内部控制制度；截止2016年12月31日，公司对于纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。 具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 十一、以13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开2016年年度股 东大会有关事宜的议案》； 公司董事会决定于2017年5月17日（星期三）在大连市中山区青三街1 号公司十一楼会议室召开2016年年度股东大会，审议表决上述第一至七项议案 及公司《2016年年度监事会工作报告》共计八项议案。 本次股东大会召开具体事项详见《大商股份有限公司关于召开2016年年度 股东大会的通知》（公告编号2017-021）。 特此公告。 大商股份有限公司董事会 2017年4月26日