证券代码：603300 证券简称：华铁科技 公告编号：临2017- 007 浙江华铁建筑安全科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华铁建筑安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月14日 以书面、邮件方式发出会议通知，并于2016年4月25日在公司会议室以现场 方式召开第二届董事会第二十三次会议。会议由董事长胡丹锋先生召集并主持，会议应出席董事10名，实际出席董事10名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会董事书面表决，会议审议并通过了如下决议： （一）审议通过《关于2016年年度报告及其摘要的议案》 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司按《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号--年度报告的内容与格式（2016年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号――财务报告的一般规定》等信息披露规范要求，编制了2016年年度报告及摘要。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司2016年年度报告及其摘要》。 表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票；回避0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 （二）审议通过《公司2016年度董事会工作报告》 表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票；回避0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 （三）审议通过《公司2016年度总经理工作报告》 表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票；回避0票。 （四）审议通过《公司2016年度财务决算报告》 公司2016年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2016年度的利润 表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表附注业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并且出具了标准无保留意见的审计报告。公司2016年实现营业收入47,899.23万元，同比增长 43.97%；营业利润 14,521.24万元，同比增长 102.33%；归属于母公司所有者的净利润5,426.13万元，同比下降22.45%。 表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票；回避0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 （五）审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于2016年度利润分配预案的公告》。（公告编号：临2017-009） 表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票；回避0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 （六）审议通过《关于调整董事会人数并修改公司章程的议案》 为优化公司的治理结构，提高公司董事会运作效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对董事会成员人数进行调整：将公司董事会成员由11名变更为7名，其中独立董事不少于三分之一，并修改公司章程。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于修改公司章程的公告》。（公告编号：临2017-010） 表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票；回避0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 （七）审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的的议案》 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司实际情况， 拟提名胡丹锋、应大成、张伟丽、庄燕群为公司非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票；回避0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 （八）审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的的议案》 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，拟提名王芳、�国弟、吴振宇为公司独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票；回避0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 （九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 根据公司原聘任的财务审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）开展财务审计工作的实际情况，同时考虑到该所的资信状况，为保持审计工作的连续性，不断提高审计工作的效率与质量，经公司审计委员会审议通过，建议公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的财务审计机构，聘期一年，相关费用提请公司股东大会授权总经理依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。 表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票；回避0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 （十）审议通过《关于控股子公司发行资产支持证券并由公司为其提供担保的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于天津租赁发行资产支持证券的公告》（公告编号：临2017-011）和《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于为天津租赁发行资产支持证券提供担保的公告》（公告编号：临2017-012）。 表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票；回避0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 （十一）审议通过《关于公司2017年度申请银行授信额度的议案》 为保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展，2017年公司及 各控股子公司根据业务发展状况拟向各家银行申请总额不超过等值人民币20亿 元的综合授信额度，包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等，并根据授信额度，办理相关资产的抵押、质押等手续（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。 同时提请股东大会授权公司及控股子公司董事长或董事长指定的授权代理人在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。 表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票；回避0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 （十二）审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。 （公告编号：临2017-013） 表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票；回避0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 （十三）审议通过《关于 2017年公司及子公司提供、接受关联担保的议 案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于2017年公司及子公司提供、接受关联担保的公告》。（公告编号：临2017-014） 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避2票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 （十四）审议通过《关于公司募集资金 2016年度存放与实际使用情况专 项报告的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。（公告编号：临2017-015） 表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票；回避0票。 （十五）审议通过《关于公司2016年内部控制评价报告的议案》 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，制定《2016年度内部控制评价报告》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司2016年度内部控制评价报告》。 表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票；回避0票。 （十六）审议通过《关于2017年第一季度报告全文及正文的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司2017年第一季度报告全文及正文》。 表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票；回避0票。 （十七）审议通过《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通 知》。（公告编号：临2016-016） 表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票；回避0票。 以上一、二、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三共 12项 议案需报股东大会审议。 特此公告。 浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会 2017年4月25日