证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2017-025 深圳键桥通讯技术股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2017年4月14日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2017年4月24日下午14：00在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应到董事7名，实际到会董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书丛丰森先生、公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长王永彬先生主持，会议通过现场表决的方式做出如下决议，现公告如下： 1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》。 总经理向董事会报告了公司的经营情况以及对公司未来的展望，董事会审议通过该报告。 2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年年度报告及摘要》。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）。 该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 3、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》。 具体内容详见巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）公司2016年年度报告中“第三节 公司业务概要”及“第四节 经营情况讨论与分析”相关内容。 公司独立董事刘煜辉先生、刘永泽先生、高岩先生分别向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上进行述职。 该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 4、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度财务决算报告》。 报告期内，公司实现营业收入70,181.29万元，较上年同期下降17.29%；实现利润总额635.06万元，较上年同期下降64.70%；实现归属于上市公司股东的净利润254.15万元，较上年同期下降89.02%。公司报告期末总资产为209,483.53万元，较期初增长6.86%；归属于上公司股东的所有者权益为85,747.96万元，较期初下降0.01%。 该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 5、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度利润分配预案》。 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字 [2017]48030015号 标准无保留意见的《审计报告》确认，母公司2016年度实现净利润为27,033,308.25元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提取10%法定盈余公积2,703,375.63元后，加上年初未分配利润182,288,916.91元，减去2016年度分配2015年度现金股利3,931,200.00元，2016年末可供股东分配的利润为202,687,649.53元。公司2016年度合并报表归属于母公司的净利润为2,541,486.64元，2016年末合并报表可供股东分配的利润为180,896,024.54元。 由于公司拟以现金方式收购上海即富信息技术服务有限公司45%的股权，预计在未来十二个月内将发生重大现金支出，结合公司实际情况，公司2016年利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 经审核，董事会认为：公司2016年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，充分考虑了公司实际情况和未来发展资金需求，符合公司和全体股东的利益。 该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 6、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》。 《公司 2016年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（网址为 http://www.cninfo.com.cn）。 7、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度内部控制规则落实自查表》。 《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（网址为 http://www.cninfo.com.cn）。 8、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 经审核，董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部印发的《增值税会计处理规定》的要求进行损益科目间的调整，不影响当期损益，不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司的财务报表产生重大影响，属于合理变更，同意本次会计政策变更。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于会计政策变更的公告》。 9、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 经审核，董事会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状，本次计提资产减值损失的准备基于谨慎性原则，有助于更加公允的反映截至2016年12月31日公司的财务状况，资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。同意本次计提资产减值准备。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于计提资产减值准备的公告》。 10、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司高级管理人员基本薪酬的议案》。 为激励公司高级管理人员诚信、勤勉地履行岗位职责，完善公司治理结构和激励约束机制，提高公司的经营管理水平，保障公司持续、稳定、健康的发展，结合公司实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，高级管理人员的基本薪酬调整如下： 总经理基本年薪不超过160万元（含税）；副总经理、董事会秘书、财务总监基本年薪不超过100万元（含税）；对于身兼多职的工资按现任最高职位为准。 关联董事孟令章先生回避表决。 11、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》。 公司定于2017年5月16日召开深圳键桥通讯技术股份有限公司2016年度股东大会。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2016年度股东大会的通知》。 特此公告。 深圳键桥通讯技术股份有限公司 董事会 2017年4月25日