证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2017-035 搜于特集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日在公司 会议室举行了公司第四届董事会第十七次会议（以下简称“会议”），会议通知已于2017年4月19日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场会议方式召开。本次会议由公司董事长马鸿先生召集和主持，本次会议应到董事7人，实到7人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案： 一、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《2017年第一 季度报告正文》及《2017年第一季度报告全文》。 2017年第一季度报告全文详见刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：2017年第一季度报告全文》；2017年第一季度报告正文详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017-036：2017年第一季度报告正文》。 二、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于投资建 设华中区域总部的议案》。 为推动公司华中区域各项业务的开展，落实公司发展战略规划，同意公司以不超过 3 亿元人民币自有资金在荆门高新技术产业开发区投资建设华中区域总部，与荆门高新技术产业开发区管理委员会签署《关于建设搜于特集团股份有限公司华中区域总部的框架协议》，明确双方权利义务。 公告全文详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017-037：关于投资建设华中区域总部的公告》。 三、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于以募集 资金向全资子公司增资的议案》。 同意公司以募集资金35,000万元人民币对东莞市搜于特供应链管理有限公 司进行增资，增资完成后东莞市搜于特供应链管理有限公司的注册资本由原来的85,000万元人民币变更为120,000万元人民币。 公告全文详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017-038：关于以募集资金向全资子公司增资的公告》。 四、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于聘任公 司副总经理的议案》。 同意聘任轲怀军先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。轲怀军先生简历详见附件。 独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见》。 五、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《搜于特集团 股份有限公司章程修正案》。 因公司2016年股权激励首次授予完成，公司注册资本发生变更，同意对公 司章程相关条款进行修正。 根据公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权 董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司股东大会已授权公司董事会就股权激励事宜修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等事宜，本次章程修订方案无需提交公司股东大会审议。 公司最新章程全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：公司章程》 特此公告。 搜于特集团股份有限公司董事会 2017年4月26日 附：轲怀军先生简历 轲怀军，男，1972年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2007年7月至2015年4月先后担任加多宝（中国）饮料有限公司财务部高级经理、副总监、总监、副总经理，2015年11月至今任东莞市搜于特供应链管理有限公司总经理，2016年8月至今任绍兴市兴联供应链管理有限公司董事，2016年10月至今任厦门瑞悦隆供应链管理有限公司董事。 截至本公告日，轲怀军先生通过公司 2016 年股权激励计划持有公司股份 20,000股，与公司控股股东、实际控制人和持有公司5%以上股份的股东、公司 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。轲怀军先生具备履行相应职位的专业知识、工作经验和管理能力，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。